BTC:让盗币和跑路者无所遁形：OKLink 链上天眼表现如何？

OKLink链上天眼着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在构造「交易图谱地址分析链上监控」的商业模型。

撰文：面币者

在加密资产市场的蓬勃发展中，始终有两个阴影笼罩着普通投资者的心——黑客和。从早期的「门头沟」、PlusToken崩盘跑路到近期的库币盗币，一系列事件让投资者遭受严重损失。如何应对这些威胁，除了监管力量和业界制衡，数据追踪和分析也变得越来越重要。OKLink链上天眼，近期着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在打造「交易图谱地址分析链上监控」的商业模型。那么，OKLink链上天眼是如何练就「火眼金睛」，洞察链上异常行踪的？本文将对此进行分析。

库币1.5亿美元加密资产被盗窃：链上追踪成为破案关键

2020年9月26日老牌交易所库币发布了安全信息方面的公告，称：「9月26日凌晨2时51分，KuCoin热钱包发生被盗事件，热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出，至于具体价值，正在清算尚未公布」。

根据Decrypt媒体报道，库币本次损失在1.5亿美元左右，其中包括2000万USDT，1100万美元AMPL，800万美元OCEAN以及720万美元VIDT等等。

Compound团队关联地址于2小时前向Coinbase存入2万枚COMP:7月21日消息，据Lookonchain监测显示，与Compound团队相关某巨鲸地址于2小时前向Coinbase存入2万枚COMP（约合150万美元）。该巨鲸目前在Compound上拥有402,462枚COMP(约合2980万美元)。

此外，该巨鲸从Compound团队和Deployer获得了644,556枚COMP（目前为4700万美元）。然后将116,320枚COMP（当时为650万美元）存入Coinbase和Kraken，通过Cumberland出售131,900枚COMP（2400万美元），并在DEX上出售27,800枚COMP（72.5万美元）。[2023/7/21 15:50:48]

盗币事件发生后，库币交易所紧急把热钱包代币转入冷钱包并积极与OKEx、币安、火币等多家主流交易平台联系，希望能够对被盗资金进行冻结。据OKLink链上天眼追踪显示，KuCoin在27日12时44分将剩余的1008枚BTC转出到两个新的比特币地址，两个地址分别收到807枚BTC和201枚BTC。

最开始黑客计划通过交易所变现，把大量的USDT打到抹茶、币安和Bitfinex，但经过地址跟踪被发现，其中盗取的3300万枚USDT也被冻结。后来黑客变换策略通过Uniswap、Kyber等DeFi平台来洗白盗取的资产。但黑客在成功变现部分Ocean代币之后，很多平台专门针对该库币事件进行合约升级，用以锁定本次事件的被盗币种，让黑客变现更加难以得逞。

Binance钱包地址过去24小时流入2387.4枚BTC:金色财经报道，过去24小时交易所钱包地址中的BTC储备变化情况如下：Binance流入2387.4枚BTC，当前持有BTC约54.1万枚，涨幅0.44%；

OKX流出575.2枚BTC，当前持有BTC约11.2万枚，跌幅0.51%；

Bitfinex流出303.9枚BTC，当前持有BTC约21万枚，跌幅0.14%。[2023/3/25 13:26:21]

加密资产行业盗币事件时有发生，区块链去中心化、匿名性的特性，也让被盗加密资产很难再寻找回来。但也正是因为区块链交易记录的公开透明，让交易记录有迹可查。

以库币盗币事件为例，在追踪链上数据的同时，结合地址交易标记以及统计学原理，是可以追踪被盗资产的转移信息的。基于链上数据信息，各平台间的通力合作也是有很大概率能够追回被盗资产，这对于整个行业的健康发展将起到积极的作用。

但是在此之前，我们亟需一款监控工具协助我们洞察链上数据信息的变化。

区块链大数据：有利于用户对区块链交易全面把握

区块链监控平台主要核心产品是对链上数据进行追踪，经过采集统计、清洗、比对、解析后得出客观结果，以达到可视化分析、深度数据挖掘分析和高质量数据展现的目的，同时结合钱包地址特殊识别标志，来分析地址交易信息的来龙去脉。

DeFi资产管理公司MEV Capital提供Uniswap对冲策略:金色财经报道，DeFi资产管理公司MEV Capital使用由加密货币衍生品专家 OrBit Markets 发行的期权合约来对冲流动性提供者的头寸并防止Uniswap (v3) 流动性池中的损失。到期时，期权合约在场外结算，如果流动性提供者 (LP) 的头寸价值增加，则由 MEV Capital 支付余额，或者如果 LP 头寸的价值减少，则期权柜台与 MEV 结算差额。[2023/3/15 13:06:15]

对于区块链大数据方向主要有两种：第一种是区块链的链上数据，主要是针对链上的加密资产交易、存证数据，以及未来可拓展的信息等等；第二种是「分布式」计算，因为区块链本身就是分布式账本。「分布式」计算把大量计算的工程数据切割成多个小块，由多台计算机计算后汇总成一种结果的交互计算方式，从而突破传统统计学的瓶颈。前者主要是关于区块链载体上的记录数据，后者是基于区块链思维上处理数据的方式，前者为后者提供生产材料，后者为前者提供分析方法。

那么，区块链数据监控可以实现何种好处？

区块链数据可视化展现。区块链数据繁多，单从数据间的交易记录难以全面解读，通过可视化的链状结构、数据汇总以及图表形式等可以大大提高用户体验，直观表现数据的价值。

Optimism生态Layer2DAO遭遇攻击，近5000万枚Token被盗:10月23日消息，Optimism生态投资项目Layer2DAO遭遇黑客攻击，黑客通过获取了Layer2DAO的多重签名权限盗走约4995万枚L2DAO Token并将部分抛售，L2DAO价格一度下跌约90%。团队目前能够协商并回购黑客手中剩余的31,239,677枚L2DAO Token。[2022/10/23 16:36:17]

区块链数据交互。区块链数据交互主要好处是它带来了及时的风险变化。与静态图表不同，交互式数据可视化鼓励用户探索和数据操作，以发现其它因素。

轻松、高效理解数据。面对海量的区块链数据，用户处理上效率较低，通过区块链数据监控平台处理大量数据并使其易于理解，这有助于投资者构建了深刻的洞察力，促使他们在交易时做出正确的决策，并立即采取行动，以免错过行情。

对此，OKLink链上天眼也基于数据监控完成了几款实用的功能，可供用户、B端企业和监管部门免费使用。

OKLink天眼分析=交易图谱地址分析链上监控

以OKLink链上天眼的「交易图谱」为例，交易图谱可以显示Plustoken整体资产的行踪，该钱包有1500个比特币，经过多笔交易进行多层分散转移、混币服务系统、可门槛变现机构和暗网等，最后编织成一个密集、复杂的网。不过，经过OKLink链上天眼的锁定追踪，在一定程度上可以分析出：哪些钱包地址是可继续追踪、哪些是混淆的、哪些是处于交易所的，在一定程度上限制了地址的变现渠道，进一步遏制这种利用区块链匿名特性的方式。

MakerDao将暂时禁用Aave DAI直接存款模块 (D3M):6月16日消息，据官方治理网站，MakerDao社区关于暂时禁用Aave DAI直接存款模块 (D3M)的提案投票已通过，将于北京时间6月18日5:03开始执行。

根据提案内容，暂时禁用Aave DAI直接存款模块是因为Aave v2上借入的2亿枚DAI中，有1亿枚DAI是借给了Celsius，并且主要由stETH抵押，因此存在风险。风险核心部门认为，目前由Aave治理投票的提案如果获得批准，将对Maker协议构成不可接受的风险。该执行提案的明确目的是禁用Aave D3M，直到风险核心部门或Maker社区确信该风险不再存在。执行提案通过后，Aave DAI直接存款模块 (D3M)目标借款利率将设置为0。[2022/6/16 4:31:09]

OKLink链上天眼「地址分析」Plustoken地址，分析数据可以看出交易次数496笔，累计接受金额以及发送金额等，通过精细化的追踪分析可以把握Plustoken不合法资产的所有去向。

其中，OKLink链上天眼主要就是「交易图谱」和「地址分析」两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控交易中涉及到的资金大小，一旦找到突破口即可助力监管部门打击非法事件。「链上监控」就是综合以上功能，为用户或者监管部门针对监控某些链上数据，以实现对ToB/C/G的输出服务。

OKLink链上数据分析与DeFi机会挖掘

链上数据的收集以及利用，目前仍处于雏形阶段，尚未形成大规模的链上数据使用场景。而OKLink链上天眼则是这方面的一次强力推进。该产品提供了交易图谱、地址分析和链上监控三个数据利用方案，除此之外还有主流加密资产和DeFi版块链上数据，几乎能满足绝大部分市场上的用户需求。

OKLink链上天眼除了以上追踪分析功能之外，还可以追踪BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密资产的交易记录以及进行数据分析，以迎合不同投资风险的用户数据需求。

不仅如此，OKLink链上天眼也具备DeFi对锁仓排行、市值排行、抵押借贷、交易量、稳定币市值和锚定比特币资产等信息的追踪。可视化的DeFi数据也可作为投资者的投资衡量，进而制定合理的投资策略。例如：

追踪加密资产富豪榜。投资者可通过OKLink链上天眼观察到BTC巨鲸地址的变动情况，如果该地址将大量资产转移到交易所，则可以基于市场其它因素分析其策略动向。抵押借贷排行。通过观察DeFi锁仓情况，可以直接了解到DeFi押借贷或者其它项目排名了解项目的收益和热度情况，选择最适合的项目进行投资。稳定币竞比。用户可以通过该平台对比了解稳定币的内在价值以及市场情况，选择合适的方式进行避险。OKLink链上天眼在追踪数据上面更多的是从监管和用户出发，所以侧重于全面匹配市场的需求。那么，OKLink链上天眼具体与其它链上数据跟踪平台有何区别？

OKLink链上天眼的优势与市场缺口

OKLink链上天眼的优势

与其它数据跟踪类产品相比，OKLink链上天眼更为突出的优势是全面：一是数据的齐全，涵盖更多的加密资产追踪；二是可以服务于更多的客户群体，不只是针对单一市场。

OKLink链上天眼对比优势如下：

门槛低：数据先价值发掘后变现。因此目前阶段，OKLink链上天眼选择降低门槛，扩大用户对区块链数据的免费使用，进而发掘价值数据。在数据真正价值彰显出来之后，再细分服务更有利于区块链数据的良性发展。

「微笑曲线」指出，数据随着时间越长、沉淀数据越多其价值越高

定制化数据追踪分析。OKLink链上天眼「交易图谱」、「地址分析」主要跟踪是针对大事件进行详细跟踪，用户假如有特定的需求可以在「链上监控」板块上申请跟踪关注，以满足投资/业务/监管的多种类需求。

海量数据支持。OKLink链上天眼不仅局限于跟踪的数据，还有「浏览器」和「DeFi」板块，同步收集BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密资产以及热门板块币种的数据，以迎合不同投资风险的用户数据需求。

区块链数据监控仍处于雏形阶段

剖析、分析和评估区块链数据质量。目前很多认定为「有效的区块链数据」都是自下而上认定的，很多数据对于市场上作用不大；应采取自下而上的方式，接纳市场对数据的检验，评判出符合市场需求真实有效的数据，从市场把关数据的作用。

定义区块链数据质量指标。目前很多都是以数据可视化呈现为主，并没有协助用户分析区块链数据的投资指标提醒，用户从数据读取到投资决策需要一定解读过程。

历史数据借鉴。其主要呈现的问题有两点：1、区块链监控发展较慢，历史数据不够；2、很多浏览器上只有针对K线有历史数据，很多历史上的交易数据无法对比。

监管者的火眼金睛，DeFi投资者的趋势雷达

在区块链监管尚未成熟的阶段，OKLink链上天眼为监管提供了便捷的监控工具。另一方面，OKLink链上天眼从公开、透明、不可篡改的区块数据中，也为广大加密资产投资者提供诸如地址画像、量化交易等有价值的信息，也在一步步推着区块链数据监控大方向发展。协助监管的同时，也在促进区块链数字化的改造，让区块链产业逐步走向赋能实体产业的进程——成为人工智能、物联网和大数据的载体，响应新基建以区块链作为创新基础设施、融合基础设施的号召，助推产业转型升级。

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