TOK:防冻卡攻略

被冻卡一般分为两种类型：银行冻结和司法冻结，下面将分别讲解避免冻卡的操作方法

一、被银行冻结

冻结原因：

1）某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易，所以当转账出现这些敏感字时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2）频繁进行大额收款、频繁与多人交易从而触发银行反风控

如何避免该类问题：

1.在进行OTC交易的时候不要填写任何备注

2.多准备几张银行卡，在OTC交易时轮流使用，同时用于OTC交易的卡和自己常用的卡分开使用

Gearbox将于几日后发布启动Token的提案，预计12月上旬实现Token可转移:11月18日，据官方消息，DeFi可组合型杠杆协议Gearbox Protocol将在几日后发布关于启动Token GEAR的提案，提案执行和Token可转移性预计会在12月上旬实施。根据此前的一份提议，Token发行会分为两个阶段，第一阶段为通过Gnosis Auction拍卖售出1.5亿枚GEAR，起拍价为0.015美元，拍卖将持续3天；第二阶段为在Balancer建立一个流动性池，并启用GEAR可转移性，Gnosis Auction中筹集的全部资金将转换为ETH，并与等价值（根据Gnosis拍卖定价）的GEAR配对，并存入Balancer上一个新的50/50流动资金池。[2022/11/18 13:20:49]

3.减少变现频率，将资金集中到一起进行变现

Aptos 生态钱包 Petra 助记词显示存在 Bug，当前已修复漏洞将很快发布更新版本:10月21日消息，Aptos 生态钱包 Petra 发推称，Aptos Labs 团队在 10 月 20 日发现 Petra 上的一个 Bug，该 Bug 与现有钱包内的帐户创建有关，页面上显示的助记词可能会不准确。访问准确的 12 个助记词短语的过程为，设置、管理帐户、输入密码，然后单击显示密钥恢复短语。当前，Petra 已修复该 Bug，将很快发布到 Google App Store。[2022/10/21 16:34:13]

4.选择工作日进行变现，一般选择早上10点-凌晨3点间变现

YGG Japan完成280万美元融资，Animoca Brands等参投:7月12日消息，Yield Guild Games（YGG）子DAO“GG Japan”宣布已完成280万美元新一轮融资，Infinity Ventures Crypto（IVC）、Animoca Brands、Yield Guild Games、YGG SEA、Akatsuki、double jump.tokyo Inc.、CryptoGames Inc.、Ariva Studios、Kiii和Days参投。据YGG Japan联合创始人Tetsuya Fujiwara透露，该公会计划启动一轮私人融资以筹集更多资金，同时正在寻求与日本顶级游戏发行商和IP持有者合作，以提高对区块链游戏的认识。此外，YGG Japan将建立一个门户网站，为日本游戏玩家引入更多Web3游戏，同时还会投资一些区块链游戏的NFT和Token资产。（playtoearn）[2022/7/12 2:07:24]

5.变现时先从收款银行卡中转1笔1块钱到其他卡上，试试银行卡是否能正常使用

被冻结后如何解冻？

银行卡被冻结之后，持卡人可以带上本人身份证和银行卡到银行人工柜台办理银行卡解冻业务，如果暂时不方便到营业厅办理的话，也可以拨打发卡行的客服咨询电话，接通人工服务后，向工作人员咨询冻结原因，再通过冻结原因找解决方法进行解冻

二、司法冻结

收到问题资金从而被冻结，一般情况不会在收到资金时立刻就会冻结，可能是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如何避免该类问题：

1.收款和付款用的卡分开使用，避免交叉感染

2.一般司法冻结只会冻结5级，建议多准备几张银行卡，收到款后将钱再转入其他的卡做防护

3.去银行办理直销银行卡，将收到的钱转入直销银行再提出，就能有效隔离

举例：从OTC专用收款银行卡转钱到专用过滤银行卡，再从过滤银行卡转账到直销银行，最后转入到付款银行卡中，这样就不容易冻卡。建议不要直接使用收款银行卡直接转入直销银行，先做一层过滤后再转入直销银行中。

像民生银行直销银行、兴业银行直销银行、工银融e行、恒生银行直销银行、江苏银行直销银行、上行快线、你好银行、橙子银行都是直销银行，可以去银行柜台办理

被冻结后如何解冻？

1.通过拨打银行电话，了解是何地的冻结的，并且联系当地，让提供哪笔资金的收款有问题，如果提供了，按照的要求提供相关信息即可。

需要提供的信息：

一般需要提供这笔资金转账是如何发生的，在AEX的OTC交易记录，银行卡流水等，如需要提供交易对手信息，请联系AEX客服处理。

什么时候能解除冻结呢？

根据案件的不同，冻结的时间也会不同。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。解除冻结后尽快将资金转走，避免再次被冻结。单次最长时间为半年，一般是直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，这种情况只能尽量配合处理，或是咨询律师。

《机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。

第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

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