OIN:9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元 OTC打击力度持续加码

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。?

反相关政策法规

1）2020年9月22日下午，区块链行业应用反标准讨论会在北京召开。对《区块链行业应用反一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流，同时参与起草内容的企业现场进行相关报告，并最终共同达成下一步成立“区块链行业应用反技术联盟”的共识。

2）近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的系统查案-冻卡以外，各地银行与央行也开始了主动监管，而后者打击力度正在不断加码。

3)9月17日消息，美国金融犯罪执法网络宣布，将修改金融领域的反(AML)和反恐融资(CTF)规。新规旨在通过严格的记录保存和风险评估要求，来识别和打击非法金融活动，而加密公司也需注意监管变化。目前官方已就新规提案征求公众意见。新规还将影响银行、信用社、、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。

BTFS存储空间挖矿大赛9月27日top10获奖名单已公布:据BTFS官方团队统计，调整挖矿奖励分配公平性规则后 9 月 27 日共有 8860 个超过 100 MiB 的存储用户节点，按照存储比例瓜分 25,000,000 BTT的空投奖励，共有 16840 个超过 8.5分（满分10 分）的在线高质量节点平分 5,000,000 BTT空投奖励。[2020/9/28]

4)?蚂蚁集团副总裁屠剑威指出，地缘、数字经济发展等为风险防控，特别是反领域带来了前所未有的挑战和变化。为应对这些挑战，蚂蚁集团打造SMARTAML智能反解决方案，和全球的生态合作机构一起通过智能反来拥抱数字化经济的浪潮，为全球更多用户提供普惠绿色的金融服务。

5）9月25日，在上海举办的首届外滩大会发布了智能反白皮书《推动风险信息共享技术——区块链融入金融犯罪合规》。据了解，这是区块链技术在反联防领域的首次应用，能在兼顾反信息保密和保护用户数据的基础上，帮助反机构准确识别高风险信息，提升风险防控。据白皮书介绍，由于区块链技术本身的安全性和不可篡改特质，不仅能确保链上的每一次数据记录都真实可靠，而且可以随时被审计、查阅，有效降低机构间的信任成本，提升防范风险和打击金融犯罪效率。

BTFS存储空间挖矿大赛9月22日top10获奖名单已公布:据BTFS官方团队统计，调整挖矿奖励分配公平性规则后 9 月 22 日共有 6383 个超过 100 MiB 的存储用户节点，按照存储比例瓜分 25,000,000 BTT的空投奖励，共有 16175 个超过 8.5分（满分10 分）的在线高质量节点平分 5,000,000 BTT空投奖励。[2020/9/24]

6）9月23日消息，就是否执行韩国政府的新“KYC及反”法令，在韩国加密交易所方面引发混乱局面。尽管许多交易所已经建立了合规基础设施，以让金融监管机构监管，但交易所仍不确定其在这方面的法律义务。根据即将于2021年3月生效的新法律修正案的条款，虚拟资产服务提供商有义务确认其用户的真实姓名。但这一举措又和《实名金融交易和保密法》及《个人信息保护法》相关规定有所冲突。

7）金融行动特别工作组AML合规竞赛中的著名参与者ShyftNetwork今日宣布，正在将火币、Bitfinex和Tether添加到其以加密货币为重点的反平台中，并成立了一个“治理工作组”。

8）日本金融厅8月31日发布《2020年度金融行政方针》，提及虚拟货币和区块链。具体包括，关于虚拟货币，将加强对反和打击恐怖主义融资的打击措施，为虚拟货币和稳定币添加规则方面发挥领导作用。关于区块链，将引导日本国内外对区块链在金融系统中应用的相关讨论。

聚币Jubi将于9月17日13:30上线UNI/USDT:据官方消息，聚币Jubi将于2020年9月17日13:30（UTC+8）开放UNI/USDT币币交易考察区，UNI的充值现已开放。

Uniswap（UNI )是一种基于以太坊的协议，旨在促进ETH和ERC20 代币数字资产之间的自动兑换交易，在以太坊上自动提供流动性。Uniswap完全部署在链上，任何个人用户，只要安装了去中心化钱包软件都可以使用这个协议。Uniswap试图利用去中心化协议来让数字资产交易过程中彻底实现去中介化。[2020/9/17]

CoinHolmes解读：全球各国都有意加强对加密货币市场的监管，最直接的诱因是近年来通过加密货币实施的贩、腐败、和资助恐怖主义等行为横行，因此各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。但目前司法部门对加密市场监管尚面临较大的技术难度，亟需专业的网络犯罪追踪链上数据分析系统，协助侦查缉凶。

加密资产相关案件

1）江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络案一审结果已公开：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

Bitfinex将于9月10日18时开放eGLD交易:据官方公告，Bitfinex将上线Elrond (eGLD)。存款将于9月9日18时开放，交易将于9月10日18时开放。[2020/9/7]

2）西安高新区局9月2日抓获虚拟货币案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息，引诱群众购买，短短一个月金额已达500余万元。办案民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述，已将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前，此案还在进一步审理中。

3）9月21日，武汉市局东湖新技术开发区分局成功打掉一个团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施团伙。目前，已掌握多个被人员的情况，涉及金额近30余万元。涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及罪已被东新予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。

4）9月17日消息，今年以来，广东强力推进“净网2020”专项行动深入开展，重点从网络犯罪生态入手，全链条打击突出网络违法犯罪。截至8月底，该省共侦破网络黑产案件1770余起，刑事拘留8740余人。据了解，广东以打击整治黑灰产业犯罪为重点，共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个，打掉提供黑卡、“呼死你”、木马病等工具支撑的犯罪团伙11个，打掉网络、网络、网络、资金结算等平台9个。该厅通报了惠州侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务案件。

乌兹别克斯坦将于9月公布数字货币监管计划:据当地媒体报道，乌兹别克斯坦总统赞同监管比特币、数字货币和区块链技术的计划，该计划将于2018年9月公布。而乌兹别克斯坦建设的区块链技术中心将于7月开始运行。2月24日，乌兹别克斯坦总统曾批准成立区块链技术中心。[2018/2/27]

5）北京大兴分局今天通报称，近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

6）近日，上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。该团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，取被害人投资本金，实施犯罪。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。

CoinHolmes解读：可以直观感觉到，近年来全球各国着手处理的加密货币相关的各类案件越来越多，但目前很多案件尚属于传统金融、电信等案件辐射到了加密资产领域。这意味着，一旦加密资产领域成了重点查处和肃清对象，类似的各类案件还会愈加频繁。

案例复盘——PlusToken

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。

凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。

在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。

如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。

整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。

CoinHolmes解读：数字资产追踪和AML反面临较为复杂的技术难关，一方面，数字资产市场监管不明，大部分赃款很容易通过交易所洗出，另一方面链上资产转移面临混币服务系统、免KYC服务机构等层层障碍，给资产追踪带来较大的技术挑战。

AML反态势数据概览：

通过链上数据监控，我们发现包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址和交易所的地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes团队将此类行为定义为“可疑资产”即赃款流入流出，可以客观反映目前加密资产反所面临的的挑战。

如上图所示，9月份，PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元，其中排名前十位的分别为Binance、Coinbase、HitBTC、Huobi、KuCoin、Kraken、Luno、Bitget、OKEx、Bittrex。

又如上图所示，9月份，PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流出“可疑资产”6.27万个BTC，合计6.64亿美元，其中排名前十位的分别为Binance、Huobi、Bitget、ZB、Bithumb、OKEx、Bittrex、BitMEX、Gemini、Coinbase。

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