SDT:BTCC反风控恢复通知

尊敬的BTCC用户：

近日数字货币行业出现频繁的交易所被黑客盗币事件，大量USDT流入市场，BTCC作为稳健运营9年的品牌交易所，

为规避USDT及黑钱流入BTCC，保障真实客户的USDT及法币资金安全，现恢复针对异常用户的风控措施，具体措施如下：

BTC跌破6200美元:火币全球站数据显示，BTC已跌破6200美元，现报6198.18美元，日内跌幅为0.51%。行情波动较大，请做好风险控制。[2020/4/2]

1、若用户进行USDT充值、法币存款后，未达成充值、存款金额20%的保证金使用率，则会被风控系统自动判定为异常用户；

分析 | BTC人气持续回落 OTC资金增速缓慢:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间02月03日8时报710.05点，较昨日同期上涨0.99点，涨幅为0.14%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为治理协议行业，涨幅为5.84%；24小时内跌幅最高的为其它行业，跌幅为8.44%。

据监测显示，BTC 24h成交额为$312亿，活跃地址数较前日上升6.49%，转账数较前日下降21.11%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC人气持续回落，OTC资金增速缓慢，短期或将盘整。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启EOS/USDT网格交易，区间3.1407-4.9597 USDT，高抛低吸，赚取收益。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2020/2/3]

例如：A用户使用法币存款，存入1000USDT进入BTCC，其中交易保证金使用大于或等于200USDT，则判定为正常用户，反之为异常用户。

动态 | 福汇8月份对BTC/USD交易收取较低利差:全球在线外汇交易、差价合约交易提供商福汇集团（FXCM Group）今天公布了2019年8月的执行质量指标，其加密货币和某些外汇工具的平均利差率较低。对于加密货币对，该公司平均每BTC/USD收取36.8个点，低于2019年7月的42.5个点。ETH和LTC平均分别收取1.9和0.6点的收益，也比前几个月收取的低。（financemagnates）[2019/9/14]

2、针对异常用户，若要取款、提币，BTCC将会对其作出资金审核并收取6%的行政费用；

以此预防和抑制异常用户进入BTCC合约交易所，保障正常用户的资金安全。

BTCC对待等异常行为一向是零容忍态度，也希望行业能够使用同样严厉的风控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑问，都可以随时使用以下联系方式联系我们的客服：

大陆地区免费客服热线：400-8428866。

也欢迎通过官网或APP联络24小时在线客服。

BTCC

2020年09月29日

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