数字资产:OTC交易规则

OTC交易规则

OTC交易基本原则：1、本规则自发布之日起正式实施，并将不时予以修改或完善，修改或完善后的新规则自公布之日起即生效；2、如您不同意本规则及修改或完善后的规则内容，请立即停止使用平台服务；3、如您继续使用平台服务的，视为您完全理解并接受本规则及不时修改或完善后的规则内容，并自愿受其约束。买方应遵循的原则：创建订单后，买方应当：1、在订单规定的付款时间内完成支付，再点击“我已付款”；2、使用本人实名付款方式、按订单金额及订单指定的收款账户以实时到账方式完成订单支付；3、选择非实时到账方式支付订单的，必须事先获得卖方同意；4、支付订单不得备注“数字货币、USDT、比特币、霍比特”等信息；卖方应遵循的原则：生成订单后，卖方应当：1、提供经平台认证的收款账户；2、收到买方全额付款后，在订单规定时间内完成放行；3、非经买方同意，不得要求买家/客服取消订单；4、非经买方同意，不得对已创建的订单价格提出异议；注：非实时到账方式目前包括：支付宝转银行卡、微信转银行卡、17:00-9:00超5万订单用单笔转账等方式，随着各支付通道业务的变化，非实时到账方式的具体类型将相应进行调整。

用户应遵守反原则：

1、用户应遵守平台的法律声明并严格照此履行相关义务；

2、用户应严格遵循平台对用户身份及账户的实名认证管理要求，确保在平台上显示的相关账号均系本人合法注册、使用的；

Loot创始人推出新链游宠物项目WAGMIGOTCHI:9月11日消息，Loot创始人宣布推出新链游宠物项目WAGMIGOTCHI，玩家可选择进行Clean(清洁)、Feed(饲料)、Play(游戏)、Sleep(睡眠)四个选项，对应宠物的清洁程度、饥饿程度、无聊程度，以及困倦程度，玩家需满足宠物以上要求以维持宠物生命。[2021/9/11 23:17:30]

3、用户在触发平台的反风控预警时，应积极配合平台的进一步反核实工作，并积极协助提供相关的风控举证材料。

买方异常

处理措施

1、订单创建后，买方主动取消订单、因付款超时而系统自动取消订单。

24小时内达到3次，系统将限制买方OTC交易功能24小时。

2、未付款的情况下，点击“我已付款”。

卖方有权要求取消此笔订单，买方24小时内被申诉取消订单达到3次，系统将限制买方账户OTC功能24小时。

3、卖方无违规，买方未付款的情况下，无故点击“申诉”。

卖方有权要求取消此笔订单，买方当日被投诉达到2次，客服将有权限限制买方OTC功能。

4、未按照卖方订单详情页面显示的收款账户进行付款。

卖家有权要求取消订单，数字资产归还给卖方，买方自行承担转错款的风险。

分析 | BTC OTC资金连续净流入 搜索指数小幅上行:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间02月18日8时报772.7点，较昨日同期下跌12.92点，跌幅为1.64%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为娱乐与游戏行业，涨幅为2.49%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为16.78%。

据监测显示，BTC 24h成交额为$456亿，活跃地址数较前日上升19.95%，转账数较前日上升11.45%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC OTC资金连续净流入，搜索指数小幅上行，短期或将盘整蓄力。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启ETH/USDT网格交易，区间161.98-344.60USDT，逢低建仓并套利。[2020/2/18]

5、未付款的情况下，点击“我已付款”，再进行支付。

卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。1）如卖方选择成交，卖方需要在收到全部付款的10分钟内完成放行；2）如卖方选择取消订单，卖方应在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方。

6、未使用与平台账户实名一致的支付账户付款。

卖方有权直接拒绝成交，卖方可在收到付款后的72小时内完成退款处理，数字资产归还给卖方。买方因此类情况被投诉，申诉专员有权限制买方账户的OTC功能。

动态 | 2019年犯罪分子通过OTC经纪商兑现了价值28亿美元的比特币:金色财经报道，根据数据分析公司Chainalysis的数据，2019年，犯罪分子获得的价值约28亿美元的比特币通过场外(OTC)经纪商兑现。[2020/1/16]

7、在订单规定的付款时间内付款。买方已完成所有付款，订单被买方主动取消或被系统超时取消；买方完成部分付款，但订单被买方主动取消或被系统超时取消。

订单被买方主动取消以及订单被系统超时取消的，卖方有权选择继续成交或者退款不成交。1、如卖方选择成交，卖方是普通用户，广告方需自行联系卖方协商重新下单或要求退款。重新下单的，卖方需在10分钟内完成资产放行。卖方是广告方用户，需要在买方再次下实付金额的订单后完成数字资产的放行。2、如卖方选择取消订单，则卖方需在收到平台或者买方用户反馈后60分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

8、如需要多笔付款，未完成所有转款的情况下，优先点击“我已付款”，再继续完成付款。

1）提前与卖方沟通，卖方允许其行为的，卖方应继续完成订单；2）未征得卖方同意，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。如卖方选择继续成交，卖方应在收到所有付款的10分钟内完成放行。如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后60分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

9、付款金额与订单金额不符。

分析 | OTC资金交易量快速回升 BTC波动率达到牛市回调极值:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间07月15日8时报771.91点，较昨日同期下跌90.75点，跌幅为10.52%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为锚定与储备行业，涨幅为0.15%；24小时内跌幅最高的为跨链与侧链行业，跌幅为14.81%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$238亿，活跃地址数和转账数分别较前日下降12.58%和3.44%。BCtrend分析师Jeffrey认为，OTC资金交易量快速回升，BTC波动率达到牛市回调极值，短期或将反弹。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启TUSD/USDT稳定币网格交易，区间0.9872-1.0112 USDT，无惧行情下跌。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/7/15]

1）付款金额大于订单金额的，订单成交，卖家应于收到款项后30分钟内退还多余部分款项。2）付款金额小于订单金额的，卖方有权选择继续成交或者退款后要求取消订单。如卖方选择继续成交，有权要求取消原订单，并要求买方按实际付款金额重新下单，并完成此订单。如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后60分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

10、买方点击“我已付款”后，卖方1小时内未收到付款。

火币官网宣布OTC安卓版APP上线:日前，火币官网发布消息称，火币OTC安卓版APP已经上线，用户可以随时随地收到提醒，快速处理订单。[2018/2/2]

1）卖方有权选择继续成交或退款后取消订单。如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的10分钟内完成放行。如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后60分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。2）卖方是广告发布方，申诉后10分钟内无法联系上买方，经核实卖方未收到款，在广告方保证资产范围内申诉专员会优先取消订单。

11、付款到账后，卖方收款账户无法核实到账实名信息。

1）经核实买方付款账户与平台实名账户一致，且在订单规定时间内完成了付款，此订单正常成交。2）经核实买方付款账户与平台实名账户不一致，按上述第6条措施处理。

12、如买方付款后卖方收款账户异常。

1）买方无法提供账户正常证明，卖方应在收款账户转至正常后，24小时内完成退款，申诉专员协助取消订单。2）买方能提供账户正常证明，在核实买方账户无异常后，订单成交，数字资产应交付买方。3）卖方为广告方，且在保证资产范围内，数字资产归还给卖方，卖方应在收款账户转至正常后，24小时内完成退款。

13、付款时备注：类似”数字货币、USDT、比特币、霍比特“等字样的。

卖方有权选择继续成交或退款不成交。1）如卖方选择成交，卖方应在收到付款的10分钟内完成放行。2）如卖方选择退款不成交，此订单取消，数字资产归还给卖方，卖方在收到付款后24小时内完成退款；如卖方收款账户因此被冻结，按上述第12条措施处理。

14、买方用户被风控系统判断恶意下单

买方未付款，平台将取消订单，资产归还给卖方。申诉专员有权关闭买方账号OTC功能

注：本规则涉及卖方退款或放行，而卖家未按时完成操作的，系统将限制卖方账户部分功能。

卖方异常

处理措施

1、卖方为订单详情页面展示的收款账户、以及订单聊天窗口发送的收款账户负全部责任；

卖方提供的收款账户非本人所有，或受他人引导绑定他人收款账户，或发送他人账户到聊天窗。买方完成付款后，资产判定将属于买方。

2、订单生成后，对订单价格有异议的。

除经买方同意协商订单价格外，订单正常成交，卖方应在订单规定时间内放行。

3、卖方所提供的收款账户出现异常。

买方有权选择继续成交或取消订单。如买方选择成交，确认买方已在订单规定的时间内全额付款的，卖家应在收到付款后，在订单规定的时间完成放行。如买方选择取消订单的，卖方完成退款后数字资产归还给卖方。

4、因卖方未及时提供有效的收款方式，买方无法完成付款，导致订单取消。

因卖方不提供收款方式，此订单无法成交，申诉专员在处理申诉时，会直接取消订单，平台取消订单不计广告方当天取消次数，计卖方取消次数；卖方因此被投诉达到2次，申诉专员将有权将限制卖方账户OTC功能。

5、卖方，未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式，

如：通过支付宝收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。

买方有权取消订单并向平台投诉。卖方因此被投诉，申诉专员有权限制卖方账户OTC功能。

6、卖方收取买方非平台实名一致的账户付款，未拒绝成交的。

1）由此引发的风险，由卖方自行承担。2）因此而被投诉的，系统将限制卖方账户部分功能。

7、买方全额付款后标记“我已付款”，卖方收到买方全额付款后，未在30分钟内完成放行。

买方有权选择继续成交或取消订单后要求退款。如买方选择成交，申诉专员将判定资产属于买方。如买方要求退款后取消订单，卖方应在30分钟内完成退款。

触发风控异常

处理措施

1、当用户被风控系统检测到异常，用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的进一步反核查工作。

本平台将有权选择直接认定为此账户异常，并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类用户的账户及关联账户直至用户配合提供的风控举证材料已通过平台的风控审核。

2、当用户被核实通过霍比特OTC功能买币去其他平台\场外群售出以获利等其他高危行为。

本平台将视情况有权选择采取包括但不仅限于延迟提币、限制交易、冻结账户等处置措施；

注：此类行为一经发现，如有进行中的订单，广告方有权选择不成交。

3、账户非本人使用或为他人代买卖币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买卖币的行为。风险提醒：请注意自身信息安全，避免被他人利用进行犯罪行为。

本平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制OTC交易、延迟提币、限制提币或直接冻结此类用户的账户及关联账户等某项或多项措施。

注：此类行为一经发现，如有进行中的订单，广告方有权选择不成交。

4、利用平台其他用户测卡：用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款，且无法合理解释该行为时。

本平台将有权选择暂时或永久限制OTC交易、限制提币或冻结账户等某项或多项措施。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时，但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台其它用户的账户。

本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

6、被认定的用户：当用户被风控系统检测或风控工作人员核实，用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为。

本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

7、被司法冻结：当用户账户被司法机构要求冻结时。

本平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满，司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间，用户向本平台申请解冻无效，请联系冻结机构协调。

8、被司法调证：用户被司法机构要求调取本平台账户资料，包括但不限于：司法调证、咨询等形式。

本平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能。

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