区块链:部廖进荣：每年流到境外资超万亿 虚拟货币转账是整治难点

新京报贝壳财经讯在9月24日第九届中国支付清算论坛上，部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉团伙利用虚拟货币收集转移资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。

廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉过程中，有银行账户开户支付功能开通审核把关不严问题，有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题，也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结、共同获利的情形。

央行会同部打击虚拟货币等行为：今年上半年追赃金额达151.5亿元:8月2日消息，根据“天网2021”行动统一部署，中国人民银行会同部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式行为。通过对通道的精准摸排和打击，今年上半年追赃金额同比大幅跃升，达151.5亿元，有力地维护了国家和人民的利益。（中国纪检监察报）[2021/8/2 1:28:32]

“行业监管亟待理清责任、加大力度。我们跟央行主管部门对行业内发现的为犯罪提供便利的人员，一是通报，二是依法严厉打击。”廖进荣表示。

声音 | 部第一研究所研究员：区块链发展对于身份管理有独特之处:据中国经济时报报道，部第一研究所研究员蒋才平近日表示，区块链技术对现有的身份管理技术有可借鉴的方面，区块链技术的发展对于身份管理有其独特之处。他指出，如何使用现实社会的法律身份管理、服务于公链的发展是需要考虑的方向。因此，适当的监管是必要的，如果失去了监管，无序的发展是大家不希望看到的情况。而随着整个现实社会中法定身份的管理技术结合到区块链技术当中，使得区块链技术能够有序发展且产生良性循环，这是下一步可以研究的领域。[2019/2/27]

从国家安全角度看，他进一步称，跨境集团往往与国外多种势力勾结，很多好项目因为这些老板输了，项目被海外控制，扰乱了正常秩序，直接威胁到我国经济安全。“境外这么多，对国内很多企业家的企业、个人、包括关系人的资产都调查得清清楚楚，这对我们是非常不安全的。”

部经侦局：警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子项目:据中国广播网报道，昨日部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，2017年，全国机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。机关提醒广大群众，如遇以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的“投资”、“理财”项目，务必警惕。[2018/4/24]

不过，近半年来专项工作坚持打击治理同步推进，取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍，过去集团和电信集团通过第四方支付、渠道，把非法资金进行流转时，非法的金融部门收费是2%，最近检测到收费已达到4%，主要是因为打击力度加大，流转困难，因此这方面成效非常明显。

他同时称，打击治理跨境这一战任务艰难，是一场持久战。他提出三点工作建议：一是压实责任。金融部门作为支付清算服务提供方，按“谁的商户谁负责”原则，把责任落实落地，加强账户管理、风控模型建设，提高识别异常交易高危账户能力，实行客户实名制。

二是继续协作。定期联合开展金融风险评估检测，及时发现有效预防涉犯罪，尽力完善跨境案件与线索的通报机制。也希望金融部门能针对虚拟货币用于跨境资金转移问题，与部门共商专门的打击治理方式。

三是提升能力。要把涉资金链治理问题，予以推进国家治理能力治理水平现代化中，加强政策研究，不断完善涉资金治理法律法规，善用科技手段探索建立涉资金交易平台，升级完善涉诈资金完善系统。

新京报贝壳财经记者程维妙编辑岳彩周校对王心

原标题：部廖进荣：每年流到境外资超万亿虚拟货币转账是整治难点

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