DEFI:去中心化金融一定安全吗？这份DeFi安全指南奉上

原文：Ignas

编译：Biteye 核心贡献者 Crush

FTX 的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在 DeFi 中，仍有许多漏洞、Rug Pull 以及合约 BUG，一不小心就会亏钱。

今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个 DeFi 项目的好坏。因此，不少人认为 TVL 在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

去中心化交易所Vertex宣布主网上线Arbitrum:金色财经报道，去中心化交易所 (DEX) Vertex 宣布主网已上线 Arbitrum，Vertex 此前一直在测试网络上运行，它结合了一个链下订单簿，该订单簿位于去中心化、自我托管交易所的链上自动做市商之上。[2023/4/26 14:28:23]

不幸的是，TVL 往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高 TVL 的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低 TVL 也不一定就意味着协议就不安全。

因此，仅仅通过 TVL 去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名：

WOO Network投资去中心化衍生品协议Deri Protocol:10月12日消息，去中心化衍生品协议Deri Protocol发推称，交易平台WOO Network成为其投资者，将帮助Deri Protocol加速增长、创新和扩展。[2021/10/12 20:22:39]

看完这张图后

你还认为高 TVL 一定代表着安全吗？

图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？

「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司 Certik 经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

去中心化项目Hermez Network正在整合USDT:专注于扩展以太坊网络的去中心化项目Hermez Network宣布正在整合USDT代币，USDT将被用来提供更便宜的支付和转账凭证，以此来应对高ETH网络上的高Gas费。（CoinDesk）[2021/1/11 15:54:15]

同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核（并评估为安全）的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik 已经审核了超过 3422 个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

去中心化的数字货币SRM正式上线IEX:据官方消息，8月12日 15:00（HKT）去中心化交易所代币SRM正式上线IEX，开放SRM/USDT交易对，平台用户可在官网购买后参与交易。

Serum是由Project Serum和其他加密资产以及DeFi领域专家们共同的支持无需第三方信任跨链交易的完全去中心化交易所。Serum Foundation创立Serum协议之后，Serum将没有任何权限限制，Serum Foundation也不会在Serum生态系统中拥有任何特殊权利。整个Serum生态系统将完全交给用户，交给加密货币社区运行，实现完全去中心化。详情见原文链接。[2020/8/12]

这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过Certik 有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

声音 | 刘昌用：2020年将主要关注去中心化密码共识社区治理等三个问题:北京大学经济学博士、知密大学创始人刘昌用刚刚发微博，对2020年区块链行业发展作出预测称，对2020年区块链的发展关注三个主要问题：1）去中心化密码共识社区的治理问题。去中心化密码共识系统将为全球社会经济提供安全可靠、不受霸权操控的公共基础设施。但去中心化社区的治理问题远未解决。2）区块链与密码共识相关的教育。区块链领域存在严重的理论落后于实践的问题，存在大量概念、逻辑、理论的混淆，甚至混乱。导致实践探索的低效和欺诈乱象。我将从非对称密码应用的科普开始，展开密码经济相关研究和教育活动。3）区块链的经济、法律、社会、、文化影响。目前，各界仍然把区块链主要作为一种技术，对密码共识（非对称密码和分布式共识）相关的经济逻辑、法律问题、社会影响、变革和文化意义重视不足，而这些将成为区块链发展的一个个瓶颈。[2019/12/31]

其它审计机构，例如 Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 审计完成的。

通过这里的数据我们不难看出，Trader Joe 修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle 文档

要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到 DeFi Safety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有经过验证的 DeFi 协议中最安全的。

在 Defi Safety 上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidy protocol 仍然需要形式验证。

此外，你还可以通过 Exponential DeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在 Tetranode 的资产中，就有 450 万美元的资产是被存入在风险较高（C 级）的协议中。

ExponentialDeFi 会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

就拿 Abracadabra 的稳定币 MIM 来举例，它会直接给出警告：SPELL 被用作抵押品可能会导致坏账。

最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

他们有保险基金吗？

他们会回避提问吗？

他们正在做什么来提高安全性？

例如我之前就曾问过 Stargate 团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么，DeFi 都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！

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