SKY:普斯PSEX坚决抵制“洗黑钱”，加强KYC认证

普斯PSEX发布公告称，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。

今年6月，一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。

据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。

Near生态代币发行平台Skyward Finance遭遇漏洞利用，损失约300万美元:11月3日消息，据外媒报道，NEAR链上资产发行平台Skyward Finance遭遇漏洞利用，已损失110枚NEAR代币（约合300万美元）。Ref Finance和Skyward团队已被告知该漏洞的存在。据报道，攻击者在Ref Finance上购买大量的Skyward代币，然后“通过Skyward Finance上的Treasury赎回”，然后获得比最初投入的Skyward代币的价值更多的收益。

此外，Skyward Finance发推文表示，Skyward Treasury已通过合约漏洞耗尽，使Treasury和Skyward代币实际上一文不值。正在托管或参与Skyward上的代币销售的用户可安全地提取资金和收益。合约已完全锁定，即使是官方团队也无法暂停或阻止SKYWARD代币的未来问题，我们建议用户尽可能将资金提取至安全的地方，并让社区不再与Skyward互动。（Cointelegraph）[2022/11/3 12:11:50]

普斯PSEX相关负责人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在发展过程中，一直对平台的安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。

加密托管服务商HyperBC与支付工具SquidPay达成战略合作:据官方消息，日前加密托管服务商HyperBC已与支付工具SquidPay达成战略合作，HyperBC将为SquidPay提供加密支付和资产托管解决方案，在SquidPay的业务场景中实现高效的支付体验，并致力于成为金融发展过程中的合作新范式。

HyperBC持有合规加密资产托管牌照，为企业提供资产托管和支付解决方案，旗下包括HyperPay钱包、HyperCard数字货币信用卡、Hpay支付、数字货币ATM机等核心产品。

SquidPay的愿景是建立一个基于免费支付平台的无现金社会，通过储值卡、二维码和移动应用程序提供先进的端到端即时电子支付和收款。[2022/9/14 13:28:46]

近年来，采用区块链技术的行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。

西门子和英伟达合力创造工业元宇宙:6月30日消息，西门子继续与芯片设计公司英伟达深化合作，将旗下Siemens Xcelerator平台与NVIDIA Omniverse平台结合，创建一个工业元宇宙，降低工厂、建筑物的运营成本，并加快新产品设计的速度。Xcelerator是西门子新推出的一个基于云计算的全新开放数字平台，目标是在2021年产生的56亿欧元（58.9亿美元）的营收基础上，使其数字业务每年增长10% 。（TechWeb）[2022/6/30 1:42:03]

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中，投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。

还有此前被报道的电信案，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。

另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动，让USDT成了主要的工具。

以上种种现象让很多投资人受到损失，也让普斯PSEX意识到，交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与交易安全，另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务，遵守各个国家有关资金出入境管理的规定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的负责。

因此，面对“洗黑钱”行为，普斯PSEX毫不手软，出台一系列反措施，并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。

随着普斯PSEX反风控策略的逐渐完善，进一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。

目前，数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻，在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间，但是，像普斯PSEX这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。

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