BASE:投资“数字货币”千余人被套两千万 刑拘4人

北京大兴分局今天通报称，近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

近日，大兴接到某投资项目多名受害者的报警电话，称自己投资的项目血本无归，疑似被，并已将嫌疑人堵在某写字楼内，请求民警帮助。

民警到现场了解情况时，发现双方各执一词。投资者们在李、何、裴、小李四人的公司购买了“数字货币”投资项目，本来是投资领收益，一团和气，可最近几个月不但没了收益，连本金也取不出来了。

Coinbase协议负责人：或不再以交易为中心，推出Base是为了投资“平台”:金色财经报道，在以太坊丹佛大会ETH Denver上，Coinbase协议负责人Jesse Pollak表示，过去十年Coinbase一直以交易为中心，产品创新可能不是首要的，但现在该公司旨在改变这种状况，推出Base其实是对“创建一个平台”的投资，让开发人员更好地构建有用产品。

此外，Jesse Pollak还透露Coinbase并没有放弃NFT，过去一年一直在快速迭代其NFT平台，未来会看到更多增长。（decrypt）[2023/3/5 12:42:57]

投资者认为，该公司夸大了“数字货币”的投资价值，以高额回报为诱饵取投资款。而李、何、裴、小李四人却坚称公司的项目都是正规的，但投资有风险，他们也无能为力。

中非共和国：投资“Sango币”6万美元可成为公民:金色财经报道，中非共和国Sango创新公司发表的一份声明内容中称，“Sango币将于7月21日开始发售。购买Sango币的最低金额为500美元，将以加密货币的形式收到，包括比特币和以太坊。”不仅如此，还能通过Sango币获得中非共和国公民身份——根据中非共和国的倡议，外国投资者只需要以6万美元的价格购买Sango币，并在五年内持有质押可获得公民身份，或者以6,000美元的价格获得共和国三年的“电子居留权”。那些购买了Sango币但没有使用它们的人将能够以其他加密货币取回钱。[2022/7/19 2:22:07]

根据经验，民警认为这绝不是普通的投资失败案例，于是深入开展调查。通过多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人经营着一家咨询公司，并初步掌握了其以洗脑方式疯狂向投资人推销投资项目的运作模式。

声音 | 杜均：节点资本从未投资“any”，金色财经与此项目没有任何合作:节点资本创始人杜均刚刚在朋友圈表示：“节点资本从未投资过‘any’，我个人也没有听说过此项目，金色财经也没有与此项目有任何合作，对于使用我肖像以及‘金色财经’品牌这种蹭热度的方式，需要警惕，以防受。”[2019/6/18]

虽然嫌疑人矢口否认，但民警进一步侦查，在嫌疑人家中找到了对账记录等关键性证据，一个深藏幕后的公司浮出水面，四人终于承认自己以“二级代理”的方式诱导他人投资上级公司发行的数字货币，并从中牟利200余万元的违法事实。

原来，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上级公司的“指导”下，建立二级代理公司对外开展虚拟货币投资业务，以推广新型高回报的数字货币为诱饵，诱导投资人注册会员、投资数字货币。

然而，大家虽然都听说过数字货币，但真正了解数字货币“前世今生”的却寥寥无几。该四人利用投资者对数字货币的知识盲区和盲目追求高额回报的心理，极力夸大数字货币的保值升值能力，以洗脑的方式取投资者的信任。

以“投资3万元1个月”为例，投资者每日可以获得400元静态收益。除此以外，还有动态的“拉人头”奖励，奖励金为“下家们”静态收益的总和。

称，在空手套白狼的利益驱动下，一些投资者起初将信将疑，但在看到“回头钱”后喜出望外，呼朋唤友“一起发财”。而另一些投资者明知是局，但认为自己已掌握其中的套路，心存侥幸准备小赚一笔然后脱身。

就这样，1000余名投资者纷纷“上套”。不料好景不长，今年夏天该上级公司因涉嫌被查封，承诺的利润无法兑付，投资人如惊弓之鸟，2000余万元的投资款打了水漂。

最终，在24小时内掌握了该公司的运营情况，锁定了违法犯罪的重要证据，一举捣毁这个以炒虚拟货币为名非法吸收公众存款的窝点，并将涉嫌非法吸收公众存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

提示，投资理财需要一定的金融知识，也需要理性的判断，对于一些明显高于市场行情的投资项目，极有可能暗藏陷阱。投资理财要选择正规的机构，并且量力而行，一旦发现被，要立即拨打110报警。

来源：北京日报客户端|记者张宇

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