USDT:OTC涉罪案例分析：谨慎与网友在平台外交易

基本案情

2018年12月至2019年1月间，被告人李WQ的QQ好友“BBB”对广东、云南、福建、江苏、天津、上海、重庆、湖北等地被害人实施电信14起。“BBB”并将所的赃款1818000元转给被告人李WQ，由李WQ通过购买虚拟货币的形式转移、套现。被告人曾Y受李WQ的指使，为李WQ提供银行账户协助李WQ转移赃款，涉案金额830500元。

具体事实如下：

2018年12月至2019年1月，“BBB”找李WQ帮忙购买usdt，每购买一个usdt李WQ提成0.04元。“BBB”先付款到李WQ控制和使用的银行账户，包括李某2的邢台银行银行卡，王某2的中信银行银行卡，曾Y的华夏银行银行卡、上海浦东发展银行银行卡和中国建设银行银行卡。资金到账后，李WQ立即通知曾Y核查数额，使用曾Y的账号在虚拟货币交易平台“A虚拟数字币交易平台”上向他人购买usdt，再指使曾Y通过银行转账付款。之后，李WQ将购买的usdt输入“BBB”提供的网址完成交易。

“BBB”购买的usdt最终在被账户名为“韩嵩淇”的交通银行银行卡跨行取走新台币。其中，2019年1月6日，湖北省荆州市沙市区的刘某被电信280229元，其中的157700元在案发后几分钟内通过三级账户最终转到被告人曾Y的中国建设银行银行卡内，该157700元全部由“BBB”转入。被告人李WQ通过购买虚拟货币，帮助“BBB”转移、套现赃款1818000元，非法获利共计10554元，其中，被告人曾Y银行卡涉案金额共计830500元，曾Y获利1888元。

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破案后，被告人李WQ亲属向荆州市局沙市区分局退缴非法所得10554元。被告人曾Y亲属向本院退缴非法所得1888元，曾Y亲属退赔被害人刘某10万元，被害人刘某已对被告人曾Y予以谅解。另，经本院委托河北省青县司法局对被告人曾Y进行审前社会调查，该局出具评估意见建议对被告人曾Y适用社区矫正。

相关证据

1、受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的身份证明材料等书证，证实荆州市局沙市区分局接被害人刘某报案后对本案予以立案侦查、侦破并将被告人李WQ、曾Y抓获归案的经过，以及被告人李WQ、曾Y具备完全刑事责任能力的事实。

2、被害人刘某、何某、孟某、陈某1、顾某、周某、郭某、郑某、冉某、戴某、李某1、罗某、蔡某、被害单位深圳市维誉科技有限公司的报案材料、陈述材料，转账记录，案件情况说明，以及被害人刘某出具的收条、《谅解书》等，证实上述被害人被电信的时间、财物损失情况，以及资金流向，且均能与二被告人的供述相互印证；案发后，被告人曾Y已赔偿被害人刘某10万元，刘某已对被告人曾Y予以了谅解。

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3、证人王某1、龙某的证词及辨认笔录

①王某1证实2018年9月其在一微信群里认识微信昵称为“BBB”的微信好友，“BBB”说要找其买币，以后量很大，一天100万左右，其与“BBB”商议如果平台卖6.64元一块usdt，他买一个给其加4分钱作为手续费，1usdt等于一美元，其和李WQ有大量购买渠道，便与“BBB”谈好由“BBB”先给钱，其与李WQ帮他买usdt，将买来的usdt发给他提供的一个地址，地址是一串数字和字母组合，这个usdt就到他手中，交易便完成了。“BBB”未按照其要求进行实名认证，没有与“BBB”进行过视频，其与李WQ共同使用QQ号与“BBB”聊买币的事情，“BBB”将钱打给其和李WQ、李某2的账户后，其与李某2账户均被冻结。其于2018年11月中旬怀孕，后都是由李WQ操作买币。其银行卡是2018年10月底被冻结，李某2是2018年12月被冻结。2018年9月其与李WQ去局做过笔录，警察说其账户进入黑钱。

分析 | BTC OTC资金连续净流入 搜索指数小幅上行:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间02月18日8时报772.7点，较昨日同期下跌12.92点，跌幅为1.64%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为娱乐与游戏行业，涨幅为2.49%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为16.78%。

据监测显示，BTC 24h成交额为$456亿，活跃地址数较前日上升19.95%，转账数较前日上升11.45%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC OTC资金连续净流入，搜索指数小幅上行，短期或将盘整蓄力。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启ETH/USDT网格交易，区间161.98-344.60USDT，逢低建仓并套利。[2020/2/18]

②龙某证实2019年1月6日19时23分，其在A虚拟数字币交易网出售2597.4个usdt给曾Y，合计人民币1.8万元，后曾Y给其银行卡转账1.8万，曾Y给其付款后催其放行，其发现曾Y只有购买，没有出售，觉得不合理便与曾Y进行QQ视频聊天，看到是曾Y本人便与她交易了。其问了A虚拟数字币交易平台风控经理,曾Y在2018年12月1日和12月2日实名刷脸注册过。经龙某对一组12张不同女子正面免冠照进行辨认，龙某明确指认照片中的5号就是与其视频的女子。

现场 | FBG创始人周硕基：中国大量矿工在OTC渠道抛售比特币导致了本轮大跌:金色财经现场报道，币信五周年比特币硬核粉丝晚宴在北京举行。在“牛熊问路”圆桌上，FBG创始人周硕基表示，昨天交易所大概成交了10万个BTC，场外大约成交了50万个BTC。减半行情和1024讲话的市场热情，本来以为流动性可以持续到春节。大量矿工在抛售比特币，这是最近下跌的主要原因，本次下跌是中国市场控制的。[2019/11/23]

4、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、华夏银行存款金融交易明细查询、上海浦东发展银行交易对手查询报表、中信银行业务凭证，韩嵩淇涉案银行卡、银联交易明细，银行卡明细列表，微信聊天记录，微信转账记录、微信收款截图等，证实①被告人李WQ通过李某2、王某2、被告人曾Y银行账户接受“BBB”转款1818000元用于购买usdt，其中转入曾Y银行账户830500元；购买的usdt最终被账户名为韩嵩淇的交通银行卡取走新台币；以及被告人李WQ与曾Y通过微信相互转款的事实。②被告人李WQ明知找其购买usdt的钱有可能是赃款，其向“BBB”表明过黑钱较多要求进行kyc，但其未与“BBB”进行实名认证，且在其使用的账户被冻结后仍与“BBB”进行交易；曾Y在与李WQ交流中也明知这样会有风险，仍帮李WQ进行相应操作。

动态 | Ripple将1亿枚XRP从托管钱包转至OTC交易钱包:北京时间08:44:11，Ripple托管钱包(rDdXiA3M4mYTQ4cFpWkVXfc2UaAXCFWeCK)将1亿枚XRP转移至OTC交易钱包(rBg2FuZT91C52Nny68houguJ4vt5x1o91m)，该笔转账价值约3985万美元，交易ID为：\t

F745E0A2BC3856F723C07E8B60682EDC08C351F7EFAAE9892FB5D2792F4735E6。[2019/5/22]

5、荆州市局勘012号《电子证据勘验报告》，荆州市局沙市区分局勘004号《电子证据勘验报告》，证实本案电子证据均系机关依法对扣押手机进行检查，提取、固定、恢复。

6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，退缴赃款凭证，证实荆州市局沙市区分局扣押被告人李WQ“OPPO”手机一部、非法所得赃款10554元；扣押被告人曾Y“OPPO”手机一部，“苹果”手机一部，中国建设银行银行卡、上海浦东发展银行银行卡、中国农业银行银行卡各一张；被告人曾Y亲属为其退赃1888元。

7、被告人李WQ、曾Y的供述材料及讯问过程同步视频监控刻录光盘，证实其归案后对作案事实已作如实交代。

8、河北省青县司法局青矫缓字第131号《调查评估意见书》，证实被告人曾Y适宜社区矫正条件。

法院观点

湖北省荆州市沙市区人民法院认为，被告人李WQ明知是他人犯罪所得而通过购买虚拟货币的方式予以掩饰、隐瞒，严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究，情节严重；被告人曾Y受被告人李WQ指使，明知是犯罪所得而协助李WQ将资金在不同银行账户间频繁划转，帮助他人转账、套现，严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究，情节严重，公诉机关指控被告人李WQ、曾Y犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，应予惩处。

判决结果

1、被告人李WQ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币40000元。

2、被告人曾Y犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。

3、被告人李WQ退缴的赃款人民币10554元，依法予以没收，由荆州市局沙市区分局上缴国库；被告人曾Y退缴的赃款人民币1888元，依法予以没收，由本院上缴国库；扣押的作案工具被告人李WQ“OPPO”手机一部、被告人曾Y“OPPO”手机一部、“苹果”手机一部予以没收，由荆州市局沙市区分局上缴国库；扣押的中国建设银行银行卡、上海浦东发展银行银行卡、中国农业银行银行卡各一张由荆州市局沙市区分局依法处置。

律师观点

一、在平台外和网友交易虚拟数字币会提高卖家的注意义务

在平台外与陌生网友交易虚拟数字币，碰到黑钱的概率较大，一旦涉及掩饰隐瞒犯罪所得等罪名，建议结合卖币方的情况和交易细节合理确定卖家的注意义务，继而以此为衡量因素推定卖家主观上是否“明知”。

1、在本案中，被告人在社交软件上结识网友，且之前有交易虚拟数字币被冻卡的历史，被告人对与交易对象的平台外交易，有核实交易对手方身份的一般性注意义务。

2、根据生活常识判断，和陌生网友交易，最大的障碍在于交易安全，先交钱，买家不放心；先交货，卖家不放心；一手交钱一手交货虽然可以解决信用问题，但是本案中的交易模式中不可能同时交易，只能有一方先交付并承担风险。在买家主动提出先付款后收币情况下，加之买家和卖家并不存在其他基础关系，根据常识可以判断，交易异常的可能增加了，卖家的注意义务要应提高一个等级。

3、买家提出的购买金额较大，且购买价格高于平台即时成交价4分钱作为手续费，结合上述“2”中的背景，买家的注意义务应当再提高一个等级。

二、“明知”的判定需要通过裁判说理得以实现

判定“明知”是一个法律推理和裁判说理的过程，应当坚持法理与事理相统一，遵守逻辑规律和逻辑规则，符合论证理论，体现裁判说理的充分性。审理以“明知”为主观构成要素的刑事案件，无论行为人是否以“不知”提出辩解，在裁判文书中都应对“明知”的判定过程进行说理论证。

本案中，虽然我们通过上述“一”中的分析，知悉了买家应当有较高的注意义务，但要推定其主观明知，还需要对“明知”的判定过程进行说理论证。

在上述判决中，我们并没有看到法官对“明知”的裁判说理，也没有看到庭审直播的资料，实在遗憾！

三、网上以高于平台价格收购虚拟数字币的交易属于高风险交易，卖家注意义务较高，应合理使用KYC手段，避免刑事风险

平台交易有实名认证、高级认证，发生纠纷时平台客服可以介入，安全性和流动性都相对较好。正常情况下，一般人都会选择规模比较大、信誉比较良好的平台进行交易。如果有大额资金在平台外交易时，异常的可能性高，这也是黑钱比较青睐的洗白白通道之一。

交易小白容易因经验不足或被利益诱惑，触碰红线。交易老手，也容易因侥幸心理而翻船。

这种基于社交软件发生的平台外交易，不仅坑卖家，而且有时也坑买家。

四、使用他人支付账户交易虚拟数字币也需防范风险

借用他人银行卡从事虚拟数字币交易是一种比较普遍的现象，一方面，供卡人易被牵扯进刑事案件，有牢狱之灾。另一方面，供卡人私吞货款致用卡人维权艰难的事情也时有发生。

在上述案例中，两位风华正茂的青年人，为了区区小利，触犯刑法，背上一生的污点，实在令人惋惜。

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