Bithumb:韩国当局再次袭击Bithumb加密货币交易所

韩国据报又在附加扣押搜查搜索Bithumbcryptocurrency交换局根据对首尔报纸。就像9月2日进行的第一次突击检查一样，第二次突击检查也与扣押欺诈指控的证据有关。但是，这次袭击是9月7日在韩国江南区的BithumbHoldings总部进行的。

GOFi投资者起诉韩国金管局主席等人，指控他们拖延Gopax经营者变更程序:6月29日消息，韩国加密交易所Gopax旗下理财产品GOFi的投资者和法定代表人已向该国金融服务委员会主席以及金融监管局主席以及金融服务委员会金融情报室（FIU）院长提起诉讼，指控其迟迟未接受Gopax经营者变更报告，导致GOFi无法重新开放提款，并要求他们赔偿5000万韩元的损失。

3月7日，Gopax向金融情报机构提交了一份关于注册高管和业务运营商变更的报告，在完成该变更后，币安才能完成对Gopax的收购。诉讼称，根据现行法律，当局必须在45天内通报变更报告受理结果，但当局并未这样做，投资者因此蒙受损失，他们“正在审查超出依法合法审查范围的其他部分”。[2023/6/29 22:08:10]

首尔市警察局智能犯罪调查部负责这次突袭的一名警察告诉《首尔报》，已进行了搜查行动，以获取与早先提出的有关加密交易所欺诈指控有关的更多证据。实际上，韩国也在以欺诈行为和其他经济犯罪为由，调查Bithumb的所有者，BithumbHoldings和BithumbKorea董事会主席LeeJung-hoon。

韩国央行：加密市场也需在银行法和资本市场法层面进行监管:5月18日消息，韩国央行发布了一份题为《评估加密资产市场的缺陷及其对全球重大事件的影响》的报告。报告表示，如果在加密资产市场上进行存款或提供贷款等与传统金融产业相同的行为，并且面临相同的风险，就应该对加密市场实施与现有产业相同的监管。

报告具体分析称，通过对去年发生的Terra Luna危机、Celsius、三箭资本、FTX破产等重大事件的考察，央行发现与过去传统金融市场出现的漏洞有相似之处，比如不可持续的业务结构、流动性风险、杠杆化、不透明的财务状况等。虽然去年在加密市场接连发生的主要事件并没有对整个金融系统造成冲击，但随着加密资产和传统金融市场的联系逐渐加强，今后可能会对金融系统造成威胁。因此对于加密资产也要通过立法以适用“相同行为、相同风险、相同监管”的原则。（首尔经济日报）[2023/5/18 15:10:48]

报告中提到的欺诈指控再次与Bithumb上进行的2500万美元代币销售有关，在此期间，一些投资者声称在新加坡平台BTHMB的一项拟议收购中损失了数百万美元。

韩国投资者就Upbit“荷兰拍卖”代币上市策略提起正式投诉:金色财经报道，一组加密货币投资者已就加密货币交易所Upbit所谓的“荷兰拍卖”代币上市策略向韩国金融监管机构提出正式投诉，称该策略相当于“不正当的”ICO。投资者称，该公司正在其位于雅加达的Upbit Indonesia平台上进行荷兰拍卖，拍卖其未上市的新代币。他们表示，在Upbit Indonesia通过荷兰拍卖出售的代币，通常会在“两三天后”在Upbit韩国上市，并且该交易所每周都这样做，这对币价产生了重大影响。投资者在投诉中写道：“韩国禁止发行加密资产和进行ICO。请检查Upbit代币销售和上市程序的合法性。”[2020/9/15]

按交易量计算，韩国最大的交易所之一Bithumb尚未发布有关第二次突袭的正式声明。报告中尚不清楚是否能够在第二次突袭中扣押与欺诈指控有关的任何证据。

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