ALA:金色观察丨FTX/Alameda是怎么损失80亿美元？Genesis又如何牵涉其中？

文/Martin Lee， Nansen；文/金色财经xiazozu

我仔细研究了nansen的FTX报告，有了如下发现：

1、FTX和Alameda密切合作铸造FTT –> FTX和Alameda仅在市场上流通FTT总供应量的一小部分 –> 低流通FTT供应量可“轻松”通过市场买/卖调整FTT价格和估值–> FTX/Alameda在市场上买入更多代币抬高FTT价格–> 更高的FTT价格可以让Alameda使用FTT抵押品借入更多贷款–> FTX和Alameda资产负债表价值也因更高的FTT价格而提升

金色晚报 | 7月11日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：欧洲央行行长、MicroStrategy CEO、ChainSwap、中本聪

1.欧洲央行行长：全球至少有80家央行正在研究数字货币；

2.MicroStrategy CEO：开采比特币已成为世界上最大的能源工业用途；

3.WordProof创始人：区块链可以帮助出版商提高受众信任度；

4.以太坊2.0客户端Nimbus发布v1.4.1版本，修复v1.4.0可能丢失少量证明的问题；

5.前理论物理学家Bogdanoff兄弟声称自己参与了比特币的创建；

6.ChainSwap合约漏洞损失约800万美元，超10种加密货币受到影响；

7.自称中本聪并设计“比特币养老金”局的Jorg Molt被捕；

8.美国男子取PPP资金购买加密货币，最高或判50年监禁。[2021/7/11 0:43:18]

2、从2019年FTX上线以来，Alameda就开始大力参与进来：

独家 | 金色财经2月15日矿币数据播报:金色财经报道，据币印矿池数据显示：

主流币挖矿日收益分别为：BTC（￥1.18/T）、ZEC（￥0.53/T）、LTC（￥24.61/G）、BSV（￥1.19/T）、BCH（￥1.18/T）、DASH（￥0.13/G）。

当前热门矿机数据及净收益分别为：神马M20S（BTC，￥50.56）、蚂蚁Z11（ZEC，￥57.16）、芯动A4+（LTC，￥8.42）。[2020/2/15]

在发布前与FTX钱包互动的主要非CEX实体。

在正式上市前收到500万FTT，而且能够转移代币（本应处于锁定状态）。

3、几乎所有的FTT代币都会流经Alameda。

金色晨讯 | Poloniex：计划在Tron网络上支持USDT导致大量USDT从Poloniex钱包转移:1.灰度CEO：本周其投资基金已筹集到超2000万美元，创2017年以来新高。

2.Poloniex：计划在Tron网络上支持USDT导致大量USDT从Poloniex钱包转移。

3.奥地利数字化部长：欧洲有过度监管倾向 没有必要拥有自己的区块链规则。

4.印度HDFC银行向虚拟货币买家发“威胁”邮件 无法澄清交易性质者将被冻结账户。

5.泰国SEC金融科技部主任：禁止加密货币的决定从来都不是永久性的。

6.彭博：Bitfinex事件显示小额投资者面临更高风险。

7.Bitfinex电子邮件回应用户：有信心为解冻资金提供有说服力的证据，不会“跑路”。[2019/4/28]

Alameda和FTX占据大部分（高达90%）FTT供应量，导致流动性相对较低。

分析 | 金色盘面：ONT/USDT受阻明显 注意二次下跌风险:金色盘面综合分析:ONT/USDT小幅反弹至1.25附近受阻，目前再次展开下跌，注意前低1.0附近支撑，注意交易风险[2018/8/14]

微小的价格变动 = 巨大的资产负债表变动，这两个实体的命运都与FTT价值息息相关。

4、使用FTT作为抵押品：

Alameda的大部分价值与低流动性的FTT挂钩，将FTT用作抵押品是流动性的一个重要来源

通过其与SushiSwap之间的交互，我们可以在链上清楚地看到相关例子。

存入FTT，提取MIM。

5、从Genesis借贷的潜在证明如下：

11月 – 12月21日：Alameda发送价值17亿美元的FTT给Genesis。

6月 – 7月22日：Genesis返还14亿美元的FTT。

虽然很难确定这些资金转移的用途，但从规模上看，Genesis很可能是Alameda的主要贷方。

6、从FTX借贷的潜在证明如下：

6月 – 7月22日：Alameda向FTX发送共计40亿美元的FTT。

3AC暴雷当周转移量达到峰值。

这些代币可能是Alameda从FTX获得的40亿美元贷款的抵押品。

7、Alameda和FTX 、Genesis之间还有一些有趣的交易：

22年5月12日：FTX向Alameda发送了7.58亿美元ETH和FTT，Alameda随后又将之发送给Genesis。

22年5月26日：FTX发送1.03亿美元FTT给Alameda，Alameda再次将之发送给Genesis。

8、最后几天：

22年9月28日：Alameda从FTT ICO合约接收41亿美元FTT，并将其发送给FTT部署者。

22年10月31日 – 11月1日：FTX和FTX US向Circle和币安发送价值3.88亿美元的稳定币。

22年11月2日：CoinDesk公布Alameda资产负产表报告。

9、22年11月6日：CZ在推特上发布抛售FTT的消息，随后我们看到了/img/202315233415/8.jpg" />

10、我们很难确定FTX、Alameda和Genesis之间的交易到底是什么意图，因为中心化实体就像黑盒一样不透明。

然而，可以明显看出FTX和Alameda是紧密联系在一起的，Genesis与Alameda之间有过大量交易。

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