ION:美国男子在7.22亿美元的Bitclub Network庞氏局案中认罪

一家BitclubNetwork庞氏局的发起人已承认出售未注册证券并订阅虚假的纳税申报单，这与他在7.22亿美元的欺局中的作用有关。该男子约瑟夫·弗兰克·阿贝尔在美国地方法院法官克莱尔·塞基举行的电视会议上认罪。

自罗马尼亚西尔维·卡塔琳·巴拉奇于7月份被接纳以来，美国公民成为第二人就该罪名成立。阿贝尔最初于2019年12月被起诉，其后与其他四名同案被告一道被起诉。

美国2年期/10年期国债收益率倒挂幅度达28个基点 创20年新高:金色财经消息，行情显示，美国2年期/10年期国债收益率倒挂幅度达28个基点，创20年新高。[2022/7/27 2:41:21]

根据声明美国检察官发布，被告克雷格·卡尔派尼托及其同伙实施了“欺诈性计划，从投资者那里筹集资金以换取所谓的加密货币矿池的股份。”此外，该计划“奖励招募新投资者加入该计划的投资者。”

动态 | 美国Regions Financial公司限制其客户购买加密货币:据NewsBTC消息，美国Regions Financial公司已限制其客户购买比特币等加密货币。该公司在其2018年的银行存款协议中表示，其保留“返还或拒绝支付”与“去中心化、非法定虚拟货币、加密货币或其他数字货币或依赖DLT技术或区块链的货币”相关的项目的权利。[2019/3/30]

声明还说，作为该计划的大型发起人的亚伯“出售和出售了BitclubNetwork的股票，尽管知道该网络及其运营商并未提交向美国证券交易委员会注册股份的注册声明。”

声音 | 律师：美国各部门对数字货币的监管才刚开始:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky在推特上列出了美国主要的数字货币监管机构及监管范围：SEC (证券，交易所，基金)、CFTC (衍生品，保证金交易)、DOJ (犯罪)、FINRA (经纪人)、FinCEN ()、OFAC (制裁)、CFPB (消费者)、OCC (银行)。他还评论道，这才刚刚开始。[2018/12/6]

根据美国的规定，亚伯认罪的共谋罪“最高可判处五年徒刑，并处25万美元罚款，或两倍于被告的金钱收益或对受害者的损失。”

另一方面，这项税收最高可判处三年监禁和10万美元罚款。宣判时间定于2021年1月27日。

但是，法院的声明表明，最初与亚伯一道被起诉的其他四名被告，至少暂时是：

针对其他被告的指控和指控仅是指控，除非并直到被证实有罪，否则它们被认为是无罪的。

从2014年4月到2019年12月，Abel及其同伙实施了专门针对“哑巴”投资者的计划。该业务发展成为最大的加密庞氏局之一，目标是亚洲，非洲和欧洲的国家。该计划在大约同一时间被捕，董事被捕时，许多投资资金流失。

标签：加密货币FIN数字货币ION稳定币和加密货币的区别NUTS Finance数字货币交易员收入Zerion

中币交易所热门资讯