SHIN:南靖：厨师“炒”比特币他人240万元，怎么才能安稳落地

虚假买卖比特币，取他人240万元。

近日，漳州市南靖县检察院以涉嫌罪对汤某提起公诉。

汤某原是湖南长沙的一名厨师，一次听朋友肖某说，到菲律宾做比特币交易来钱快，于是就跟着到菲律宾并加入了团伙。

韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin:11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。

据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。

首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast）

据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。[2022/11/28 21:07:19]

汤某到公司后很快掌握了流程：

慢雾：BXH 第一次被盗资金再次转移，BTC 网络余额超 2700 BTC:金色财经报道，10月8日凌晨（UTC+8），慢雾监控到 BXH 第一次被盗资金再次出现异动，经慢雾 MistTrack 分析，异动详情如下：

黑客地址 0x48c9...7d79 将部分资金（213.77 BTCB，5 BNB 和 1 ETH）转移至新地址 0xc01f...2aef，接着将资金兑换为 renBTC 跨链到 BTC 网络，跨链后地址为 1JwQ...u9oU。1JwQ...u9oU 在此次转移中接收到的总资金为 204.12 BTC。截止目前，BXH 第一次被盗事件在 BTC 网络共有 4 个黑客地址，总计余额为 2701.3 BTC，暂未进一步转移。慢雾 MistTrack 将持续监控被盗资金的转移。[2022/10/8 12:49:28]

把有意向炒股或已在炒股的人拉入公司讲师团队的微信群；接着，再邀请股民到直播间，直播间内的“讲师”会在平台上直播炒比特币，并晒赚钱的单，让股民相信炒比特币比炒股票盈利多。

Everest与Bitso合作，实现多币种对墨西哥Pes的跨境支付:金色财经报道，拉丁美洲加密货币平台Bitso与提供稳定币授权的加密托管公司Everest达成合作关系。

Everest为用户提供美元、欧元、新加坡元和其他货币的即时银行服务，通过与Bitso的合作，任何在墨西哥的人都可以收到MXN比索的资金。这些资金可以通过Everest的可编程和授权稳定币进行转移，Everest通过Bitso将其转换为墨西哥用户使用的Pesos。（finextra）[2022/8/3 2:56:17]

待股民将大笔钱款转到该平台炒比特币时，再以各种理由关闭直播间、交易平台。

去年8月，汤某以上述手段被害人何某240万元。

随着区块链的火热，越来越多的人打着区块链、比特币的旗号招摇撞。所谓的炒币就是买涨买跌的合约交易，就算是在正规的一些交易所，风险都是很高。说白了就是一个大型线上平台。

一夜暴富的例子比比皆是，唯独不会是你，你进去衣冠整齐，出来是光溜溜的。

区块链的火热，加密的数字货币是一种趋势，但是对于普通投资可以选择一些主流的通证，做长期持有，也许不暴力，但是确实一种很好的财富增值手段。

老谭挖矿

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