数字货币:Plus Token案件被告人因涉嫌犯罪正式被检察院提起公诉

2020年9月7日，中国检察网公开披露了PlusToken案件的最新进展。

根据该信息，盐城市响水县检察院已经对案件主要成员的犯罪情况审查完毕，正式向同级人民法院提起公诉。

根据2020年7月部发布的信息，该案件的侦破由部统一指挥部署，是首起以数字货币为交易媒介的特大跨过网络案件，涉及主要犯罪嫌疑人27名，犯罪骨干成员82名，参与人员200余万人，层级多达3000余层，涉及数字货币总值逾400亿元。

BitMax将上线Pluton 并同步开启交易奖励大赛:BitMax交易所将于10月30日 22:00（北京时间）上线Pluton (PLU)，并开放PLU/USDT?，充提已开放。

此外，平台将联合Pluton团队开启限时上线活动。用户可通过挂单交易赢25,000 USDT奖励，或参与PLU Staking预体验活动，存币生息等。更多详情请见BTMX官网。[2020/10/30]

近年来，数字货币作为一种新事物不断进入人们视野，其投资属性更是让很多想要资产快速增值的人对之趋之若鹜。殊不知，犯罪分子也正是利用了投资者这一心理，悄悄布下大网，进行非法敛财。

观点：比特币下跌因微鲸多头清算导致 与新冠疫情和PlusToken抛售无关:比特币在过去24小时内急剧下跌，与此同时，出于对新冠状病的担忧，周一传统市场也出现下跌，道琼斯工业平均指数下跌了7％，标准普尔500指数下跌了5％以上。 庞氏项目PlusToken抛售了13,000 BTC，进一步推低价格。 不过，多伦多的数字资产经理兼场外交易员James Hapak认为，此次下跌和新冠疫情或PlusToken无关，只是微鲸在清算9,000美元和10,000美元范围的多头，并且已经持续几个月了。台北算法交易公司Kronos Research联合创始人Jack Tan则表示，很多人认为加密货币市场是因为PlusToken抛售或冠状病的恐慌而下跌，在某种程度上这个看法是正确的，但是大家应该知道的是，加密货币市场是被大量资本紧密控制的。疲软的市场则为资本操纵创造了条件。[2020/3/10]

我国刑法第224条规定：“?组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

动态 | Templum Markets代表科罗拉多州度假村推出证券型代币:据coindesk报道，受监管的加密货币交易平台Templum Markets宣布已代表美国科罗拉多州Aspen度假村推出了一种证券型代币。经认证的投资者现在可以通过该平台购买“Aspen币”，间接拥有该度假村的股票。 Templum将接受投资者来自美元，比特币和以太币的投资。[2018/8/11]

律师提醒，在数字货币交易领域，数字货币的价值取决于参与者的信任共识以及是否有实体资产背书。然而，有些数字货币发行者宣发空气币，进行，或者类似本案要求投资者购买数字货币作为准入门槛进而以发展人员缴纳的费用谋利进行非法犯罪活动。因此，投资者要擦亮双眼辩识具体项目，并根据自己的风险承受能力决定是否投资。而对于数字货币发行方，更是要遵循所在国法律法规谨慎从事业务，否则，便会面临民事赔偿、行政处罚、刑事犯罪等法律风险。

文：董飞律师??

上海市广懋律师事务所

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