比特币:在涉嫌2520万美元欺诈案中对韩国主要加密货币交易所进行了突袭

韩国于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb，这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。在5月至7月期间，记录到平台的访客数量达到411万人，Bithumb是该国最大的交易所。

俄罗斯逮捕出售1300万美元伪钞以换取加密货币的嫌疑人:金色财经报道，俄罗斯周一表示，俄罗斯的四名伪造者在暗网市场Hydra卖出了约10亿卢布（约合1330万美元）的伪钞，以换取比特币。四名嫌疑人目前在地方法院面临起诉。[2021/4/27 21:01:34]

根据当地出版物

动态 | 泰国逮捕涉嫌参与比特币的24名中国公民:据JP.Cointelegraph 12月6日消息，泰国逮捕涉嫌参与比特币局的24名中国公民。根据12月2日泰国官方公告，已逮捕24人，缴获61台笔记本电脑，424部手机和几台路由器。 该局伪造汇率诱使中国投资者购买比特币（BTC）。[2019/12/8]

的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。媒体报道表明，在交易所未能在平台上列出这些代币后，“这些代币的投资者遭受了损失”。据称，所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。

动态 | 新加坡：警惕冒充中国官员要求居民进行比特币转账的局:据Straits Times消息，新加坡在4月27日发布的警报中称，有人冒充中国官员，要求受害者使用比特币机器转账，请居民不要上当受。 于4月18日发现Tampines One购物中心的故意破坏案件。接受调查的45岁男子透露，他接到自称外国执法人员的电话。“官员”声称该名男子因跨国犯罪正在接受调查。该名男子被告知两次使用Tampines One的比特币机器向其账户转账总计1000美元。他表示自己“官员”的指示移除并处理机器旁边的警告海报。正在继续调查此案。称，新加坡政府机构不会要求通过电话或社交平台（比如微信或Facebook）付款，或者要求您向匿名人士提交现金；也不会要求个人银行信息，如网银密码。外国居民如果接到自称是本国警察或政府官员的电话，应该打电话给大使馆或高级专员公署，核实来电者的说法。不要在网站上或电话向来电者提供个人信息和银行详细信息，不要根据来电者的指示进行任何资金转账。[2019/4/27]

据称，BXA代币是在Bithumb董事长，李正勋与BK集团董事长金炳根谈判出售交易所之前向投资者出售的。拟议的收购未能实现。

BXA受害者声称，“Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”，尽管筹集了2520万美元，但他们理解该代币将在交易所上市。

据信，在突袭之前，郑勋“曾因欺诈和非法转移资金到国外而受到调查。”

同时，Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令，这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉，认为该命令是毫无根据的。

顺便说一句，对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。当局指称在撰写本文时，交换平台似乎不受当天事件的影响。

标签：比特币BITBithumbHUM2009年买100元比特币BITMICbithumb交易所中文名Human World

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