数字资产:链上反恐追踪：美国司法部已披露涉恐地址资产全路径解析

我们所处加密世界究竟是自由的世外桃源还是罪恶的潘多拉魔盒世界，一直都颇有争议。

原因是，加密货币的隐私性、匿名性、以及链上复杂交易环境，不仅是技术极客们自由交易的数字货币，也很容易成为恐怖主义融资、暗网违法交易等违法行为横行的帮凶。

FATF是目前世界上最具影响力的国际反和反恐融资领域最具权威性的国际组织。其制定的反四十项建议和反恐融资九项特别建议，是世界上反和反恐融资的最权威文件。目前全球共有38个国家和区域型组织加入，中国于2007年6月正式加入。

BSC链上Impossible Finance疑似遭到闪电贷攻击:PeckShield“派盾”预警显示，BSC链上DeFi协议Impossible Finance疑似遭到闪电贷攻击，请用户注意规避风险。[2021/6/21 23:53:14]

FATF近一年频频发声，要对VASP进行合规化监管，其直接意图正是通过对虚拟资产服务商的入金出金通道进行监管，进而排查其中存在的涉恐融资行为。

事实上，不仅黑客攻击或者资金盘等赃款会把数字资产交易所作为关键的通道，一些涉恐组织也同样不例外。

Serum已完成首笔链上交易，手续费仅为0.000019美元:8月14日，FTX创始人SamBankman-Fried发布推特宣布基于Solana公链构建的Serum项目已完成首笔链上交易，在Solana公链上的区块高度为30082618。根据Solana区块链浏览器显示，这笔交易手续费仅为0.000005SOL（约合0.000019美元）。

据悉，Serum是搭建在Solana公链上的第一个支持无需第三方信任跨链交易的去中心化交易所。[2020/8/14]

最近一组消息称，美国司法部查获了300多个由基地组织、卡萨姆旅组织和伊斯兰国组织等拥有和使用的加密货币账户。并没收300个加密货币账户、4个Facebook账户和4个与恐怖组织犯罪企业有关的网站，查获的数字货币涉案超200万美元。

动态 | DeFi 链上流动性资金池 KeeperDAO 正式启动:基于 DeFi 的链上流动性提供方 KeeperDAO 宣布正式启动，该服务旨在通过经济激励策略鼓励代币持有者集中参与合约，以协调保证金交易、贷款和交易所等应用领域中的清算和再平衡，也就是说，KeeperDAO 允许户将资金集中到以太坊智能合约中，并通过链上套利和清算的机会来获得共同利益，这既让所有参与者以博弈方式获得被动收入，又确保去中心化金融应用的流动性和有序性。为了最大化对闲置资金的利用，资金池中所有资产也将持续给 Compound，dYdX 等提供借贷。此外，KeeperDAO 参与者不需要自己搭建基础设施和机器人，设计付费优先策略等等，这大大降低了准入门槛。[2019/12/27]

PeckShield旗下CoinHolmes团队共计搜集、梳理了覆盖BTC、ETH、EOS等多条主链总计超1亿个地址标签、主要包含：交易所地址、暗网地址、高风险黑客地址、资金盘地址、平台地址、混币服务商地址、中心化倒卖机构地址等等。一笔数字资产要通过链上变现，只要有大量的关键节点的地址布控，其脉络纵使再复杂也能一步步厘清。

下文中，我们对美国司法部披露的部分涉恐地址进行海量的关联交易链上分析发现：

1）涉恐地址al-Qassam-Brigades和al-Qaeda，自2017年以来共计收到71.426枚BTC，时价超80万美元。

2）涉恐地址al-Qassam-Brigades的资产链上经过层层转移后，和包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等数十个主流的数字资产交易所有发生交互。

3）涉恐地址的资产有很大一部分经过了特殊的混币服务等专业操作。

我们进一步对卡萨姆旅组织其中一个17QAWGVpF开头的地址进行路径全方位分析发现：

如上图所示，涉恐地址上的资产在经过层层分散转移后疑似进入某个混币服务系统和聚合器，最终有部分资产流入了Bitstamp、Coincola等交易所。

以上可视化数据分析部分，只是其中一个涉恐地址的资产流向情况，但见微知著，我们不难发现，恐怖分子确实在利用区块链的隐私特性进行恐怖主义融资，且其变现渠道几乎污染了遍布全球各地的大小交易所。

毋庸置疑，在数字货币越来越走进大众视野的当下，加密资产的涉黑、涉恐问题已然不容小觑，包括FATF、美国司法部以及各国监管组织均在尝试介入这一领域做资产安全布控。

与此同时，频频加码的政策和愈发严峻的加密世界涉恐问题，正倒逼各大数字资产交易所加强数字资产合规化举措。

然而，要如何才能全面覆盖更多的高风险地址标签，如何及时对流入的每一笔异常资产做应急响应，又如何能快速甄别大量可疑资产背后的是非黑白等等，都是亟待克服的难题。

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