发生了什么？影响范围有多大？美国最新数字货币涉恐案件素描
在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。
就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。
发生了什么？
美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。
BNB Chain上的USDT/FC交易池发生了大幅价格变化:金色财经报道，据SharkTeam链上分析平台 ChainAegis 安全监测显示，BNB Chain上的USDT/FC交易池发生了大幅价格变化。在过去的10分钟内，USDT数量从189,989.14459603下降至39,663.07421465，FC数量从221,061.79347725增加至1,062,881.14422357，比值从0.85943908减少至0.03731657，降幅高达95.66%。根据分析结果，该项目存在疑似Rug pull风险，建议采取风险控制措施，确保资产安全。在进行任何交易或投资前，请务必充分了解相关项目的背景和风险，并审慎决策。[2023/7/18 11:01:42]
根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：
DubaiCEO代币发生Rug Pull事件，损失达23.5万美元:金色财经报道，据SharkTeam分析平台ChainAegis安全监控显示，DubaiCEO代币发生Rug Pull事件，损失达23.5万美元。根据进一步的调查，发现0xEE8f...c48（合约创建者）抛售了代币，清空了流动性池，并将资金转移到两个地址。[2023/7/4 22:16:51]
al-QassamBrigades
al-Qaeda
IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)
价值超1亿美元的5.5万枚ETH在两个匿名地址间发生转移:5月23日消息，据Whale Alert数据监测，北京时间今日14:06，0x1C11开头的匿名地址向0x7d61开头的匿名地址转入5.5万枚ETH，价值约1.02亿美元。[2023/5/23 15:20:52]
相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。
案件的背景是什么？
此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。
动态 | BCH链上发生超1.3万枚BCH的大额转账:Tokenview数据显示，今日10:53，BCH链上发生一笔大额转账。qruf9打头地址向pr0hk打头地址、qrfnw打头地址分别转入15.01枚BCH、13058.91枚BCH，总计13073.92枚BCH，约合314.85万美元。[2020/1/8]
在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。
美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。
除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。
美国司法部披露了什么？
除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。
就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。
从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。
但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。
还能挖掘出什么信息？
根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。
从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。
我们发现这12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。
从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。
从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。
对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。
从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。
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1900/1/1 0:00:00译者注：请运行Prysm客户端的用户尽快升级到Alpha.23版本：https://github.com/prysmaticlabs/prysm/releases本期是wnie2计划之外的更新.
1900/1/1 0:00:00恭喜跟上金生论币实盘布局多单的币友们,早间给出ETH现价422.6进场多单,止盈425,第二目标428.止损420.刚才行情跌到了420.23迅速反弹到最高点426.71.完美止盈第一目标425.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户：币虎创新区将于2020年8月20日18:00上线DIP/USDT交易对,具体时间如下：1.开放充币：2020年8月19日18:00；2.开放交易：2020年8月20日18:00；3.
1900/1/1 0:00:00尊敬的ZT用户：ZT创新板即将上线PGO,并开启PGO/USDT交易对。具体时间安排如下：充值：已开放；交易：2020年8月20日14:00；提币：已开放；项目名称：PGOPengolinCoi.
1900/1/1 0:00:00也许有的时候很努力了也达不到预计的效果,也许有的时候怎么做也做不好,也许无数眼泪在夜晚尝了又尝,也许很多事情不是我们可以掌握,不过没关系。有了裂缝,阳光才能照的进来.
1900/1/1 0:00:00
火星链