BIT:加大风控力度 币团对“洗黑钱”说No！

日前，Bituan币团发布公告称，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。

今年6月，一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。

据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。

数据：近两周中心化交易所比特币流入量加大:9月22日消息，Tokenview链上数据监测，近两周中心化交易所的比特币流入量相较两周前回升明显。其中Binance本周比较两周前增加了近5倍的流入量，Huobi在近两周也出现大于两日的流入状态，流入量来自Gemini交易所。与此同时，Bitfinex流入量回复至1个月前的低点状态。总体上看中心化交易所比特币流入量在增加。[2021/9/22 16:58:37]

Bituan币团相关负责人表示，币团成立于2018年6月，在发展过程中，一直对平台的安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。

动态 | 华澳信托将借助陆金所金融科技平台，加大对区块链等前沿技术的探索与应用:中国平安旗下科技公司陆金所目前已与华澳信托签订了战略合作协议，华澳信托将借助陆金所金融科技平台，加大对大数据、区块链、人工智能等前沿技术的探索与应用，助力信托业务转型发展。（金融时报）[2019/9/30]

近年来，采用区块链技术的行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中，投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。

动态 | 印度央行向最高法院提交宣誓书 加大打击数字货币的力度:印度央行(RBI)今天向印度最高法院提交了一份宣誓书，加大了打击数字货币的力度。据悉，印度央行宣誓书中澄清了自己对数字货币的立场，称根据现行法律制度，比特币及其同类货币无法得到认可。印度央行补充说，虚拟货币“既不是货币，也不是钱，他们甚至不能被认为是一个有效的支付系统”。下一场听证会将于9月17日举行。[2018/9/13]

还有此前被报道的电信案，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。

另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动，让USDT成了主要的工具。

以上种种现象让很多投资人受到损失，也让币团意识到，交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与交易安全，另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务，遵守各个国家有关资金出入境管理的规定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的负责。

因此，面对“洗黑钱”行为，Bituan币团毫不手软，出台一系列反措施，并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。

随着Bitaun币团反风控策略的逐渐完善，进一步降低了在Bituan币团交易所正常交易数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。

目前，数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻，在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间，但是，像Bitaun币团这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。

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