COIN:平台反和反恐怖融资用户指引

第一条：制定的目的和依据鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，RoyalCOIN为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，制定本指引。

第二条：适用范围本指引适用于在RoyalCOIN平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。

LooksRare将于10月13日进行数据库升级，升级期间访问平台或将受限:10月12日消息，NFT交易平台LooksRare在社交媒体上发文表示，该平台将于明日对数据库进行重大升级，具体升级时间为北京时间18:30--22:30，届时访问该平台或将受限。[2022/10/12 10:32:51]

第三条：反和反恐怖融资是指为了防范不法分子通过平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照相关法律和RoyalCOIN反相关规定采取相关措施的行为。

元宇宙平台Cryptovoxels发布2022年路线图 土地上限7万块:2月21日消息，元宇宙平台Cryptovoxels发布2022年路线图，并将此前设定无限增发的土地上限设定为7万块。据路线图显示，Cryptovoxels计划启动Origin City土地回购计划，并于2022年底推出官方交易、租赁平台。[2022/2/21 10:05:29]

第四条：平台反基本原则平台按照以下原则开展客户风险监控工作：

·全面性原则。平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。

动态 | BBVA通过区块链平台发放贷款给保时捷:据Coincryptorama报道，领先的跑车制造商保时捷和金融服务集团Banco Bilbao Vizcaya Argentaria（BBVA）宣布使用西班牙银行的区块链平台完成1.5亿欧元（约合1.7亿美元）的企业贷款。BBVA称这笔贷款是“通过区块链技术完成的第一笔购房贷款”，这笔贷款已授予欧洲最大的汽车分销商保时捷控股萨尔茨堡。[2018/12/15]

·审慎性原则。平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。

·持续性原则。平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。

金色财经现场报道 火币集团CSO蔡凯龙：在本月末推出火币澳大利亚第一个Token平台:金色财经6月6日现场报道，在“金融链变——火币集团全球品牌升级发布会”上，第一部分“NEW LOOK”正在进行，火币开启品牌举办发布升级仪式。火币集团CSO蔡凯龙在仪式上发言。蔡凯龙说：在澳大利亚我们有非常宏大的一个计划，我们将在这个月尾推出火币澳大利亚的第一个代币交易平台，非常感谢澳大利亚的这些同事们，欢迎大家可以来见证我们两个星期之后我们澳大利亚交易平台的推出。“[2018/6/6]

·保密性原则。平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。

·分级管理原则。平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。

第五条：个人用户文件之提交个人用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：

·个人姓名；

·身份证或护照复印件；

·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。

第六条：机构用户文件之提交机构用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：

·公司名称；

·公司注册办公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司营业执照；

·公司法定代表人身份证或护照复印件；

·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。

第七条：用户文件之审查平台会依据RoyalCOIN反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。

第八条：低风险用户之监测平台会根据RoyalCOIN反规定的具体要求对低风险用户进行检测，平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第九条：高风险用户之监测平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

第十条：用户文件之保存平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。

第十一条：用户之注意用户应当注意以下事项：

·禁止将用户本人的账号出借给他人使用；

·禁止出租、出借用户本人身份证件；

·禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；

·用户应当主动配合平台进行客户身份识别；

·在平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。

第十二条：可疑行为之报告若平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向平台进行报告。

第十三条：指引之解释本指引由平台进行解释。

第十四条：生效期本指引自发布之日起实施。

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