LUS:400亿“数字货币案”！200万人陷币圈，都是什么套路？

目前，区块链技术火热，但也让一些假借区块链之名、行之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理，承诺低投入、高收益，发展下线，不明真相者很容易上当受。

日前发布消息表示，机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉案金额逾400亿元！

消息称，这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络组织，涉及参与人员200余万人，层级关系复杂，竟然多达3000余层。

这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台”，自称是“币圈余额宝”，打着“全球第一款区块链应用”的幌子，曾于2018年、2019年期间，对外宣布提供“数字货币增值服务”。

Web3开发者社区DeveloperDAO已开放空投申领，NFT持有者可获至少400枚代币:金色财经消息，Web3开发者社区DeveloperDAO已开放CODE Token空投申领。申领者包括NFT持有者以及其他社区活跃者和贡献者，每人可以获得至少400枚CODE Token（约合490美元）。[2022/8/23 12:42:30]

事实证明，这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的团伙。

根据网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。

金色财经行情播报 | 7400 USDT附近压力明显，后续仍有可能回调:据火币行情显示，截至18:00，BTC于上午10时左右再度拉升后，于7400 USDT附近形成了明显的压力，此前多头两次上攻在7400 USDT附近区域都被击退。第一次上攻过于急促，第二次蓄势不足，此后经过1小时图M形态破颈线位回调整理后再度拉升，第三轮上攻结果较为关键，目前7400 USDT以上仍未站住。日线级别行情虽然表现蓄势强劲，但由于7400 USDT压力位力量过大，且周线连续收涨4周，后续仍有可能大力回调。[2020/4/8]

该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

行情 | BTC跌破5400美元:据Huobi数据显示，BTC已跌破5400美元，报5395美元，24小时跌幅为0.53%，行情波动较大，请做好风险控制。[2019/4/25]

他们内部分工明确：平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

不管表面上是多么“先进”，具体参与形式十足是典型的拉人头“金字塔”结构。

根据通报，参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后，才可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币”，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

声音 | Bitmex分析师：将7400美元视为下一个支撑位和潜在反弹位:Bitmex分析师Flood发布推特称，将7400美元视为BTC下一个支撑位和潜在反弹位。 如果BTC失守支撑位后，他将会关注6800美元或更低的价格。[2018/8/1]

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利。

为吸引更多人员参与，该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

现在，在其一些推广营销公众号上，仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

在“高大上”的包装下，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

2019年6月，在协调组织下，分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，发起集群战役，将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用，系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。

介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

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