BIT:从八大指标分析怎样的交易所最安全

纵观数字货币交易所的发展史，几乎所有安全事件都是由交易所系统安全不足导致的。比如系统被黑客入侵、各种服务器中断等最终造成用户资产损失甚至倒闭破产。

最著名的案例莫过于2014年世界最大的比特币交易所Mt.Gox破产事件，Mt.Gox就是因为技术漏洞被黑客盗走了用户近75万枚的比特币以及交易所10万枚的比特币，价值在当时约4.35亿美元，占全球比特币总量的7%，Mt.Gox的破产引发市场动荡，比特币价格应声下跌36%，不少人从此逃离加密行业。

那么如何判断一个交易所是否安全靠谱呢？

链塔曾在《全球数字货币交易所TOP20安全性评级》报告中将交易所安全的评判分为八个指标，每项指标依据重要性的不同分为四级，赋予不同的权重。

Web3开发平台Thirdweb创始人推出1亿美元基金Flight Story Fund:金色财经报道，Web3开发平台Thirdweb及创新营销和咨询公司 Flight Story 创始人 Steven Bartlett 宣布推出 1 亿美元私募股权基金 Flight Story Fund，该基金将专注于区块链、生物科技、空间技术等 6 大领域的投资，单笔投资规模预计在 100-1000 万美元之间，同时还将为投资组合提供专业知识、资金和人脉网络支持，旨在打造下一代欧洲独角兽。[2023/1/19 11:21:15]

其中，系统安全权重占比为20%，账户信息安全占15%，上币标的安全占15%，交易所硬件设备占15%，登陆安全占10%，杠杆倍数占10%，风控能力占10%，其他因素占5%。

数据：99,999,982枚USDC从Binance转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，99,999,982枚USDC（价值约100,025,094美元）从Binance转移到未知钱包。[2023/1/14 11:11:40]

我们下面就来逐个分析：

指标一：系统安全

在这八项指标中，系统安全所占比重是最大的，因为系统安全不足很可能会引发黑客攻击，而黑客攻击将使投资者和交易所面临巨大的损失，一旦损失无法挽回，兑付危机在所难免，进而引发强监管，整个行业都会面临压力。Bituan币团交易所之所以受到用户青睐，最大的原因就是因为成立两年多来从未发生过盗币事件。

Bitfinex比特币合约多空比在9月12日创新高:9月15日消息，TradingView数据显示，Bitfinex上的比特币合约多空比在9月12日达到历史新高。

9月12日，BTC/USD多单持仓是空单持仓的86倍，达到104000 BTC。该指标上一次突破75是在2021年11月9日，不过最终对空头有利，因为当时比特币价格在之后的10天暴跌18%。

此次Bitfinex的空头保证金交易者减少头寸，其中一个原因可能是发生清算，这意味着卖方没有足够的保证金，因为比特币价格在9月6日至12日期间上涨19%。其他因素可能会导致多单持仓和空单持仓之间的异常失衡。例如，投资者可能将抵押品从比特币保证金交易转移到以太坊相关交易，在合并临近时寻求获利。最后，由于美国通胀数据的波动性，空头保证金交易者可能决定暂时平仓。（Cointelegraph）[2022/9/15 6:56:37]

指标二、三：账户信息安全和登录安全

账户安全和登陆安全指用户账户信息及资产因交易所相关原因造成泄漏或损失，如登陆验证后台逻辑算法被破解、用户账户信息被泄漏、资产被盗等。

要想杜绝盗币事件的发生，除了完善的风控机制之外还需要牢固的经营价值观。如Bituan币团强调用户的资产安全是第一位，任何管理者都没有权限操作用户信息及挪用用户资产。

指标四：上币标的安全

上币标的安全指交易所在筛选和审批上币标的的时候应该谨慎审核，避免因上币标的出现漏洞而造成安全事件。主要表现在交易所已上币种出现漏洞的次数多少。

指标五：交易所硬件设备

交易所硬件设备安全指交易所在提供服务中所需的硬件设备是否满足用户需求，如服务器宕机次数、卡顿次数和时长等。

事实上，因为极端行情交易量骤增导致的交易系统宕机事件，不管是传统证券交易所纽交所、纳斯达克和芝商所，还是全球头部数字资产交易所，也都经历过。这主要取决于交易系统的吞吐量极限。吞吐量极限越大，越不容易发生网络延迟。像Bituan币团这样的一线交易所，撮合交易系统能达到1000万单/秒，目前已经是业内最高水准。

因此判断一家交易所是否安全，可以看看它宕机频率。宕机越频繁说明吞吐量越小，技术越不成熟。

指标六：杠杆倍数

杠杆倍数体现了交易所对用户一定程度上的导向性，也对交易所提供的服务提出了更严格的要求，同时要求相应的风险管理能力。

指标七：风控能力

这里的风控能力是指交易所应对可能出现风险的应对处理。

一个成熟的交易所不仅要做好各种前期的风险预案工作，在发生突发事件时，也必须要采取及时有效的措施解决问题、安抚用户情绪。

指标七：其他因素

其他各种可能造成交易所出现安全事件的要素。

对数字资产的投资者来说，资产安全是首先要考虑的问题，而在当前监管缺失、黑客频出的大环境下，选择一个靠谱的交易所是投资者在进行交易所之前的头等大事，相信通过以上八个方面的安全指标应该能排除掉不少存在安全隐患的交易所。

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