CELO:简析DWF Labs：出手频繁 颇具争议的加密做市商

4月，一家公司名为DWF Labs的公司在投资方面频频出手，很快就引起了众人的关注。在My MetaData最新的投资展示列表中，DWF Labs所投的链游项目数量就达到了3个。

图源：My MetaData那么这家公司究竟是什么性质？为何在短时期内如此高调地频繁投资？

DWF Labs是Digital Wave Finance的子公司，它将自己定义为“领先的多阶段Web3投资公司和生态系统合作伙伴”，无论市场状况如何，DWF Labs每月都将平均投资5个项目，这些项目覆盖Gamefi、Metaverse、Infrastructure、Protocols、Trading和 DeFi领域。

Beosin：sDAO项目遭受攻击事件简析:金色财经报道，根据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin?EagleEye 安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，BNB链上的sDAO项目遭受漏洞攻击，Beosin分析发现由于sDAO合约的业务逻辑错误导致，getReward函数是根据合约拥有的LP代币和用户添加的LP代币作为参数来计算的，计算的奖励与用户添加LP代币数量正相关，与合约拥有总LP代币数量负相关，但合约提供了一个withdrawTeam的方法，可以将合约拥有的BNB以及指定代币全部发送给合约指定地址，该函数任何人都可调用。而本次攻击者向其中添加了LP代币之后，调用withdrawTeam函数将LP代币全部发送给了指定地址，并立刻又向合约转了一个极小数量的LP代币，导致攻击者在随后调用getReward获取奖励的时候，使用的合约拥有总LP代币数量是一个极小的值，使得奖励异常放大。最终攻击者通过该漏洞获得的奖励兑换为13662枚BUSD离场。Beosin Trace追踪发现被盗金额仍在攻击者账户，将持续关注资金走向。[2022/11/21 7:53:09]

然而关于Digital Wave Finance的资料却不多。据公开资料显示，DWF Labs创立于2018年，主要为所投资的公司提供代币上线、做市、OTC交易解决方案的支持。截止目前，它已经在40多个顶级交易平台进行现货和衍生品交易，位居全球加密货币交易量前5名。此外，DWF Labs的管理合伙人Andrei Grachev曾是Huobi Russia和多家加密交易公司的CEO。

安全团队：获利约900万美元，Moola协议遭受黑客攻击事件简析:10月19日消息，据Beosin EagleEye Web3安全预警与监控平台监测显示，Celo上的Moola协议遭受攻击，黑客获利约900万美元。Beosin安全团队第一时间对事件进行了分析，结果如下：

第一步：攻击者进行了多笔交易，用CELO买入MOO,攻击者起始资金（182000枚CELO）.

第二步：攻击者使用MOO作为抵押品借出CELO。根据抵押借贷的常见逻辑，攻击者抵押了价值a的MOO，可借出价值b的CELO。

第三步：攻击者用贷出的CELO购买MOO，从而继续提高MOO的价格。每次交换之后，Moo对应CELO的价格变高。

第四步：由于抵押借贷合约在借出时会使用交易对中的实时价格进行判断，导致用户之前的借贷数量，并未达到价值b，所以用户可以继续借出CELO。通过不断重复这个过程，攻击者把MOO的价格从0.02 CELO提高到0.73 CELO。

第五步：攻击者进行了累计4次抵押MOO，10次swap（CELO换MOO），28次借贷，达到获利过程。

本次遭受攻击的抵押借贷实现合约并未开源，根据攻击特征可以猜测攻击属于价格操纵攻击。截止发文时，通过Beosin Trace追踪发现攻击者将约93.1%的所得资金 返还给了Moola Market项目方，将50万CELO 捐给了impact market。自己留下了总计65万个CELO作为赏金。[2022/10/19 17:32:31]

但DWF Labs的系列高频操作也引发了极大的争议。一直以来，身为做市商的DWF Labs习惯于将项目Token转移至交易所并出售，因而人们认为其对加密初创公司的数百万美元投资不应该被称作“投资”，更适合被当做场外交易。

安全团队：LPC项目遭受闪电贷攻击简析，攻击者共获利约45,715美元:7月25日，据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，LPC项目遭受闪电贷攻击。成都链安安全团队简析如下：攻击者先利用闪电贷从Pancake借入1,353,900个LPC，随后攻击者调用LPC合约中的transfer函数向自己转账，由于 _transfer函数中未更新账本余额，而是直接在原接收者余额recipientBalance值上进行修改，导致攻击者余额增加。随后攻击者归还闪电贷并将获得的LPC兑换为BUSD，最后兑换为BNB获利离场。本次攻击项目方损失845,631,823个 LPC，攻击者共获利178 BNB，价值约45,715美元，目前获利资金仍然存放于攻击者地址上（0xd9936EA91a461aA4B727a7e3661bcD6cD257481c），成都链安“链必追”平台将对此地址进行监控和追踪。[2022/7/25 2:36:51]

4月11日，Twitter用户Nay发推文称，经过链上数据分析，DWF Labs几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和美元金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易。DWF Labs所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买5万至10万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达500万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在CEX上。

慢雾简析Qubit被盗原因：对白名单代币进行转账操作时未对其是否是0地址再次进行检查:据慢雾区情报，2022 年 01 月 28 日，Qubit 项目的 QBridge 遭受攻击损失约 8000 万美金。慢雾安全团队进行分析后表示，本次攻击的主要原因在于在充值普通代币与 native 代币分开实现的情况下，在对白名单内的代币进行转账操作时未对其是否是 0 地址再次进行检查，导致本该通过 native 充值函数进行充值的操作却能顺利走通普通代币充值逻辑。慢雾安全团队建议在对充值代币进行白名单检查后仍需对充值的是否为 native 代币进行检查。[2022/1/28 9:19:19]

此外，Nay还表示，DWF Labs在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动公开了在Xangle的新投资。据报道，DWF Labs披露的投资金额超过1.5亿美元，但仅6500万美元可以在链上确认，这还不包括很多没有报道的，有一种可能就是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款的方式赚取了delta。许多交易有10-20%的折扣，但有些则没有。

对此，DWF Labs管理合伙人Andrei Grachev在LinkedIn上发文阐释了其愿景、工作流程和投资主题以作为回应。

Grachev表示：“我们不是“纯金钱”投资者。我们知道筹款过程有多么复杂，我们一直在努力寻找支持企业家的方法。我们如何以及何时投资——我们通常在SAFT投资种子前和种子阶段。如果代币已经上市且可交易，我们还会根据解锁时间表和锁定期或分批进行投资。除了投资，我们通常会带来额外的支持。”

对于资产的托管和余额管理，Grachev是这样表示的：“出于安全原因和资本效率（我们可以使用代币作为交易抵押品），我们将几乎所有资产存储CEX上，以及有时我们与项目分担风险并使用我们自己的余额进行做市。风险管理我们从不投资任何NFT，我们根据交易对手风险调整我们的投资，我们从不在链上钱包中存储太多资金——做市商和资金被黑客攻击的案例太多了，我们不想成为受害者。”

这一回应也算是侧面印证了投资+做市的复合型运作模式确实存在。

暂且抛开关于DWF Labs本身的争议，它自2021年开始，已经投资了113个项目。从2021年的3个项目，到2023年前4个月的53个项目，DWF Labs的投资频率越来越高。

图源：My MetaData在他们选中的项目中，DeFi&交易、基础设施和链游领域都是它的重点部署领域。

图源：My MetaData再来看链游部分，DWF Labs一共投资了26个相关项目。

图源：My MetaData如果将2023年度GameFi相关的项目单独罗列出来观察其Token涨幅，可以发现这些项目都有不同程度的波动，也符合DWF Labs做市商的本职属性。其中Top Goal和Land of Conquest在宣布融资后的最高涨幅高达131%和248%。

图源：My MetaData总结在Alameda Research暴雷之后，人们对于做市商的高调动作尤其担心。有些人认为对于DWF Labs的指责其实来源于它的竞争对手Wintermute，有些人只是担心DWF Labs过于频繁的操作本身就酝酿着极大的风险。无论是持哪种观点，投资市场本就是风起云涌，DWF Labs的成败最终还得交由时间来判断。

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