300:涉及上亿元，以区块链之名行之实，火币HT搬砖套利局破了

迈凯伦-650S价值400万，法拉利-CaliforniaT价值300万，豪华奢景别墅至尊独享价值800万，拥有它们的人“白手起家”靠一项“技术”走上了人生“巅峰”，全然不顾背后是多少受人的泪水

近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

搬砖就能获利？

2020年4月8日，浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

正和生态：公司目前不涉及公告中提及的“元宇宙”相关业务的收入:1月6日消息，正和生态公布股票交易风险提示性公告，公司股票于2022年1月4日、1月5日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，1月6日公司股价再次涨停。经公司核实，公司目前不涉及公告中提及的“碳汇交易”、“元宇宙”相关业务的收入。（鞭牛士 ）[2022/1/6 8:29:52]

“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。

小科普1

与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元，ETH币价格：1589元。

德方纳米：公司不涉及元宇宙相关业务:11月21日消息，德方纳米（300769.SZ）在投资者互动平台表示，公司的主要产品为磷酸铁锂正极材料，不生产锂电池，公司不清楚下游客户的锂电池是否用于元宇宙相关产品或者与元宇宙相关厂商有业务来往，公司不涉及元宇宙相关业务。[2021/11/22 7:03:12]

然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。接报后，瓯海分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……

律师：Plustoken案涉及的数字货币已变现处置，无需担心“砸盘”:北京德恒律师事务所顾问刘扬发文称，昨天Plustoken案之所以能够刷屏，与相关标题党报道也有一定关系，在币圈微信群中甚至在流传“国家队砸盘了”的说法，查看两个案件的判决书发现：1.在Plustoken案二审刑事裁定书中提到：“收缴的赃物处置问题。经查，在案证据证实陈波向盐城市局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。”

2.在Wotoken案二审刑事裁定书中提到：“数字资产处置变现合同一份。证明案发后，被告人李某某配合机关追缴赃款赃物情况。”

上述情况说明，相关数字货币的赃物处置应当是：由犯罪嫌疑人向机关提出申请，和相关公司签订合同，委托相关公司对机关扣押的数字货币进行变现处置，处置的所有款项作为犯罪嫌疑人的退赃款。这就说明，案涉数字货币早已经变现处置，所谓“砸盘”一说则无需担心。从涉案虚拟数字货币处置工作来讲，司法机关在本案中的处置方式颇具亮点，也给全国司法机关提出了一条新的思路，在整个处置过程中，司法机关并未作为主体参与其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司处置。[2020/11/28 22:25:18]

小科普2

声音 | 晨鑫科技：“竞斗云”不能“挖矿” 不涉及数字货币:据搜狐网消息，近日晨鑫科技（002447 公告, 行情, 点评, 财报）董秘回复投资者提问时表示，“竞斗云”是一款区块链电子竞技加速基础服务设备，是公司在区块链技术领域深入研究的应用成果。“竞斗云”不能“挖矿” 也不涉及数字货币。[2018/9/12]

智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。

“僵尸”聊天群

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。

收网抓捕

在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。远离电信，提高自我意识！比特币才是区块链的王者！挖矿是获取比特币最稳健的方法！

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