COI:CoinBene满币交易所异常交易监管标准及处理办法

尊敬的用户：

为规范市场交易行为，保护投资者权益，CoinBene满币出台了关于《异常交易监管标准及处理办法》

一、交易所规定的异常交易行为

1.自成交行为，使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为；

2.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

3.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

4.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

Coinbase今年将在印度扩招1000名员工:4月5日消息，加密货币交易所Coinbase首席执行官Brian Armstrong在一篇博客文章中表示，计划到年底将印度的员工人数翻两番，在其去年成立的印度科技中心扩招1000名员工。今年2月，该公司宣布计划今年在产品、工程和设计领域增加2000名员工。Coinbase Ventures已在加密和Web3领域向印度本土科技公司投资了1.5亿美元。[2022/4/5 14:04:23]

5.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

FLy上线 KuCoin，开盘上涨86.66%:据 KuCoin (库币)交易所消息，KuCoin 已上线 Franklin (FLy) 项目并支持FLy/USDT 交易对。FLy开盘价为0.15USDT，当前报价0.28USDT，上线涨幅86.66%。同时，库币已开启FLy上线福利，参与活动即可瓜分$30,000等值FLy豪华奖池。

以“全民的交易所”著称， KuCoin (库币) 旨在发掘全球优质区块链项目，为来自207个国家的800万用户提供币币、法币、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/5/7 21:34:40]

6.高频交易或者违规量化交易、套利交易；

动态 | 加密交易所Coinbase因涉嫌侵犯专利权被起诉:据theblock消息，总部位于德克萨斯州的公司Anuwave LLC在特拉华州联邦地方法院针对加密交易所Coinbase提起诉讼，因后者的文本通知解决方案侵犯了其SMS短信技术的专利权。[2019/7/8]

7.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

8.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

9.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或CoinBene满币平台；

10.参与CoinBene满币认为对市场有害的任何其他活动。

二、对敲交易的类型及特征。

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

3.在极短时间内，2分钟以内快速的开仓平仓交易。

四、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

CoinBene满币将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！

CoinBene满币团队

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