binance:CFTC 的指控引发担忧：这对于币安以及加密行业意味着什么？

原文来源：CryptoSlate

美国商品期货交易委员会 (CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台 Binance 及其首席执行官赵长鹏 (CZ)，指控其允许美国人交易加密货币衍生品，这违反了联邦法律。

自 2021 年以来，CFTC 一直在调查 Binance：

指控 Binance 允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品，根据现行法律，这需要在 CFTC 注册。

指控 Binance 未在该机构注册且没有适当的 KYC 程序的情况下运营。

美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼:金色财经报道，美国商品期货交易委员会(?CFTC) 已在美国加利福尼亚州中区地方法院对David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend和Marco A. Ruiz Ochoa 提起执法诉讼，他们都在一家名为Icomtech的公司。?

根据 CFTC 的诉状，被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由，向美国和其他国家/地区的 170 多名个人欺诈性地募集资金。CFTC 声称，被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。[2023/5/26 10:40:43]

指控 Binance 与其客户进行交易，利用内部信息和操纵市场来增加利润。

CFTC指控Binance概述：涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题:3月27日消息，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的诉讼文件，指控Binance未在美国注册而非法向美国投资者提供加密货币交易服务。以下是该文件的主要内容概述:

1.币安在未获得CFTC注册的情况下向美国投资者提供了交易服务；

2.币安的交易所平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易；

3.CFTC认为币安违反了美国商品期货交易委员会法规，未向客户发出必要的风险披露，并未满足该法规的其他要求；

4.CFTC希望法院责令币安停止违规行为，并要求币安支付罚款。

总的来说，该文件主要是CFTC对币安违反美国法规的指控和要求，涉及到币安向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题。[2023/3/28 13:29:48]

指控 Binance 的前首席合规官 Samuel Lim 协助和教唆公司违规。

彭博：美国CFTC可能要重新考虑加密货币监管方向:据彭博社消息，美国最高衍生品监管机构美国商品期货交易委员会可能不得不重新考虑监管加密货币交易的方向。本月，一名联邦法官驳回了一项针对贵金属交易商的执法行动。这一决定可能会削弱CFTC的反欺诈执法行动的能力。这一案件让人怀疑CFTC是在为零售虚拟货币交易提供避风港。[2018/5/12]

如果这些都是真的，那么这将严重损害 Binance 的信誉。

作为一个加密货币交易平台，Binance 应该是一个促进买卖双方交易的中立平台，而不是一个利用其用户的平台。如果被 CFTC 认定有罪，Binance 可能面临重大处罚和后果。CFTC 可以处以罚款、提出禁令，甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance 还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。

CFTC指控数字货币公司“My Big Coin”涉嫌欺诈:美国商品期货交易委员会（CFTC）已经指控了两名嫌疑人和一家总部位于拉斯维加斯的数字货币公司“My Big Coin”，并起诉他们涉嫌数字货币欺诈。这两名嫌疑人分别是Randall Crater和Mark Gillespie，他们将客户的600多万美元资金转入到了自己的个人账户。这些钱都是在2014-2018年期间获得的。同时，CFTC还指控两名被告歪曲项目真实性，声称自己的数字货币有黄金背书，而且还与知名信用卡公司万事达卡合作。My Big Coin网站上提供了一系列数字货币相关的服务，包括购买、销售和挖掘“My Big Coin”数字货币。但是从去年六月开始，该网站的博客就再也没有更新过了。[2018/1/25]

此外，如果 CFTC 的指控属实，那么 Binance 的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要，如果 Binance 被视为是不良行为者，则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响 Binance 在美国和其他受监管市场的运营能力，限制其增长潜力。

从更广泛的角度来看，它可能会损害整个加密货币行业。

Binance 目前是全球最大的加密货币交易平台，在市场上占有举足轻重的地位。Binance 的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。

CFTC 主席 Rostin Behnam 在一份声明中表示：

“多年来，Binance 知道他们违反了 CFTC 规则，但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告，即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律，”

如果我没记错的话，这是 CFTC 第一次执法加密货币交易平台。因此，我们不能对 CFTC 的指控掉以轻心，Binance 应该以透明和问责的方式处理这些指控。

重要的是要记住，这些目前都只是指控，Binance 并没有被裁定有不当行为。

因此，我们应该保留判断，诉讼的结果如何还有待观察，Binance 目前否认有任何不当行为，并发誓要抗辩。

同样值得注意的是，这并不是 Binance 第一次面临违反监管规定的指控，该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。

Binance 已对诉讼作出回应，表示其首要任务是继续保护其用户，同时与监管机构合作确保合规性。

CZ 也在他的博客上公开澄清：

“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美，但我们坚持高标准，通常高于现有法规的要求。最重要的是，我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中，我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”

案件将如何发展还有待观察。尽管如此，CFTC 在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像 Binance 这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规，以避免未来发生类似的法律诉讼。

Binance 以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力，将对于整个行业的健康发展至关重要。

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