BAS:不是我泼冷水 但用 Coinbase 的 L2 一定要 KYC 吗？

本文来自Blec report

2023 年 2 月 23 日，Coinbase 宣布将在以太坊上开发一个名为 Base 的 L2 网络，并称其是“为构建去中心化应用程序提供安全、低成本、开发者友好的方式”。

如果你不熟悉以太坊 L2 网络的概念，可以把它们想象成构建在以太坊之上的“链”，本质上是在以太坊的权益证明（PoS）网络之上添加另一个交易“层”。这些 L2 通常使用 ETH 作为基础货币，并提供与以太坊之间的“跨链桥”，用于转移资金。

最著名的以太坊 L2 网络有 Arbitrum、Optimism、zkSync 和 Aztec。Coinbase 选择利用 Optimism 软件堆栈来构建自己的 L2。

从基础设施的角度来看，所有现有的L2网络都可以被认为是相当中心化的。它们都利用了中心化的“排序器”（sequencer），这些节点构建和执行L2区块，同时还将用户的操作从L2传输到L1。本质上，这些排序器负责处理L2上的所有用户交易。

CFTC顾问：美国应监管中心化中介机构而不是去中心化技术:金色财经报道，加密风投公司CoinFund总裁、商品和期货交易委员会（CFTC）顾问Chris Perkins发表了一份监管白皮书并警告说，美国在加密货币方面有落后的风险。Perkins表示，在FTX交易所倒闭后，美国陷入了反动的监管浪潮中，而其他司法管辖区现在正在向机会开放并向前发展。他指出，香港对加密货币重新开放，以及欧盟刚刚通过的加密资产监管框架MiCA的到来。白皮书为政策制定者提供了 10 条建议，包括呼吁监管中心化中介机构而不是去中心化技术，优先考虑与美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 的提议一致的沙箱和安全港计划。[2023/4/21 14:16:53]

由于像 Arbitrum 和 Optimism 这样的网络的中心化性质，人们对这两个网络背后的公司应对其处理的交易内容承担多大责任提出了疑问。由于 Arbitrum 和 Optimism“合法货币媒介”的角色（尚未）得到任何政府的承认，它们在很大程度上逃脱了监管。

新跃大学教授李国权：中心化和去中心化不是0和1之间的选择:火币于10月27日~10月28日正式举办“无限未来——2020年区块链大航海时代”行业峰会暨火币集团七周年线上峰会。在本次峰会“鸿蒙初开，区块链世界的崛起和先行者的眺望”主题板块中，火币集团COO朱嘉伟与新加坡新跃大学李国权进行了对话。对话中李国权表示，中心化和去中心化不是非黑即白的选择，不是0和1之间的选择，需要进行结合。以区块链为底层技术，结合物联网跟AI或大数据肯定比之前中心化的情况更有优势。没有去中心化的单纯数字经济会导致更严重的两极分化，因此不可持续，人们需要有更明确激励机制的通证经济，而通证经济的基础必然是去中心化的。区块链治理可以去中心化，链下治理一样可以去中心化，结合AI大数据还有量子计算等技术，可以帮助我们实现很多想法。[2020/10/27]

然而，Coinbase 多年来一直是公认的监管与加密间的“媒介”，并在 FinCEN（美国财政部反办公室）注册为“金融服务业务”。可以从 Coinbase 官方网站上了解更多关于 Coinbase 在合规方面的信息。

李东生：全球化不是让商品“走出去” 而是让产业链“留下来”:TCL创始人、董事长李东生认为，全球化被按下暂停键的这个说法是不准确的，经济全球化总的趋势还是不会改变的。因为经济有它自身的规律，中国的产品在全球的份额越来越高，只要保持竞争优势，就能够保证我们在全球市场的地位。他还认为，中国企业要对全球化战略作出调整，不能够简单地把产品卖出去就万事大吉，而是要把企业的产业链建在当地，在当地生产和在当地服务，为当地的经济发展做出自己的贡献，这样的全球化才能够做到真正扎根当地。(央视财经)[2020/4/19]

Coinbase 必须遵守许多金融服务和消费者保护法律，包括：

《银行保密法》要求 Coinbase 核实客户身份，保存长达 5 年的货币交易记录，并报告某些交易

《美国爱国者法案》要求 Coinbase 指定一名合规官，以确保遵守所有适用法律，制定程序和控制措施，确保合规，开展培训，并定期审查合规计划。

声音 | V神：区块链是共识平台而不是优秀的存储平台:V神今日在线上AMA中回复了社区的多个问题。部分内容如下：1. 32 ETH和普通电脑足以成为以太坊2.0节点。2. 持有更多ETH也可以只运行一个以太坊2.0客户端。客户端是可以管理多个验证者ID的。但是客户端管理的验证者ID越多，那该客户端需要验证的数据就越多。3. 多个验证者ID需要保管多个私钥，但是客户端可以用一个私钥生成多个私钥。4. 以太坊2.0的阶段2实现之后就可以通过使用智能合约来做委托。且可以几个人通过一个合约凑齐32ETH，共同成为1个验证者。5. 32 ETH的门槛是看客户端的效率来设置的。如果设置的限制是是4 ETH，那验证者ID的数量会很多，以太坊2.0链的overhead会太高。6. 区块链是共识平台，不是特别好的存储平台，甚至分片也解决不了这个问题。但有其他的去中心化存储协议，比如swarm。7.在被问及“畅想下极致状态下最终TPS达到多少？”时。V神表示：“10亿用户，每个用户每天一笔交易，或者每秒处理11500笔交易。但是我们会需要好几年才能到10亿用户，所以不需要现在努力到达100万TPS。”（Unitimes）[2019/10/22]

但如今，事情变得有点令人担忧。Coinbase 已经通过 Bankless 宣布，它将在发布时运行 Base 的唯一“排序器”。

声音 | Pierre Rochard：比特币不是投资而是投机:比特币爱好者Pierre Rochard发推称，比特币不是投资，而是投机。投机本身并不是坏事，它只是意味着你没有为制造一种好的产品或服务提供资金。当一种事物的使用急剧增加时，投机它是有意义的。[2018/11/8]

这意味着 Coinbase，一家被要求遵守《美国爱国者法案》和《银行保密法》的持牌货币转账机构，将全权负责处理所有 Base L2 交易。

这就引出了一个问题：在允许跨链之前，所有跨链到 Base 的资金都需要 Coinbase （KYC）的身份验证吗？如果是这样，那么 Base 将是首个只需KYC（first-ever KYC-only）的以太坊L2。

在采访、推文和博客文章中，Base 负责人 Jesse Pollak 和 Bankless 等 Coinbase 发言方一直非常谨慎地表示，Base 将免权限（permissionless）在其基础上进行构建。然而，他们从来没有明确说过将可以免权限使用 Base，Coinbase 很明显在“打太极”。事实上，在 Jesse Pollak 关于 Base 的整整 1 个多小时的采访中，关于 KYC 或用户免权限的问题从未出现。

我通过 Twitter 和 Discord 多次直接向 Coinbase 和 Jesse Pollak 提出了以下问题：

是否需要通过 KYC 合规才能将资金转到 Base？

如果不需要，那么作为唯一的排序器，Coinbase 计划如何遵守《银行保密法》和《美国爱国者法案》规定的现有义务？

到目前为止，我收到的唯一回复是来自 Base 负责人 Jesse Pollak 的互动：

在这个回答中，Pollak 巧妙地回避了我的问题。他再次表示，Coinbase 打算让网络“免权限、去中心化、开放、全球、可访问”。听起来他似乎是在表示任何人都可以使用 Base，但他也没有直接表明，听起来更像是经过 Coinbase 合规团队仔细审查过的“声明”。而这份声明他在其博客文章中并没有提到的，我们需要特别注意。

为什么 Coinbase 在回答这些问题时会闪烁其词？他们似乎根本不希望 DeFi 用户考虑这些问题，也不担心开发者在开始构建网络时是否会因为没有读懂 Coinbase 的“言外之意”而混淆实际情况。

通过对 Coinbase 披露的信息整合，我们可以得出以下几点信息：

自 2012 年成立以来，Coinbase 一直是公认的货币转账机构，受《银行保密法》和《美国爱国者法案》的约束。

根据法律规定，Coinbase 必须对其所有储户进行 KYC 身份验证，以便美国政府能够充分跟踪和监视其储户的资金。

Coinbase 将成为 Base L2的唯一“排序器”，这意味着它将全权负责通过网络的所有交易。

作为唯一的“排序器”，Coinbase 有能力以任何它认为合适的方式阻止或重新排序 Base 上的交易。这是审查 Base 交易的完美方式。

允许开放跨链到 Base（无论是从以太坊L1还是其他L2和侧链）将意味着来自未知来源的非 KYC 资金将由 Coinbase 的“排序器”处理，这将导致 Coinbase 违反美国法律。

因此，我们完全有理由相信 Coinbase 只允许用户将资金从 Coinbase 交易所本身转移到 Base，因为 Coinbase 交易所的所有资金都已经过 Coinbase 的 KYC 验证。

Coinbase 未能证实或否认这一有充分依据的结论。或许直到吸引了足够多的开发人员和项目在 Base 上构建，Coinbase 才可能公布答案。

为什么“需要通过 KYC 合规才能将资金转到 Base”这一点很重要？DeFi 在 2019-2020 年被宣传为“反击银行”的一种方式。这是加密行业的一个共同的主题（或价值观），直到我们发现 2020 年初开发团队及其投资者保留了不少集中控制权（通过管理私钥）。从那时起，迫使 DeFi 团队对他们对用户存款的集中控制水平保持诚实就成了一场持续的斗争。现在，如果我们看到引入一个只需 KYC（KYC-only）的链，那么集中控制权离移交给政府和他们所支持的银行就仅差“一步之遥”。

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