比特币:三两谈币：盘点币圈的8大套路

今天，我们就来盘点一下币圈子的8大套路。1、伪造转账记录

场外交易员一天下来的接单量很多，出于信任，一般都很少仔细核对信息，这就给了子浑水摸鱼的机会。子们会伪造假的付款凭证，没有留心检查的交易员，很容易就受了。

破解方法

对于这种情况，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误再放币。数字货币具有不可逆性，一旦离开了钱包，就不再属于你了。

另外，在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行身份审核。如果付款人和你交易的人信息不一致，小心电信。对于这类的，打一个电话确认下，风险程度就会降低很多。

Cool Cats旗下社交代币MILK将在2023年7月27日后停止生成:6月29日消息，NFT项目Cool Cats表示将与知名游戏开发商合作推出三款新游戏，并会在2024年大幅更新旗下 Cool Pets衍生NFT系列，旨在进一步提高Cool Cats品牌的全球知名度和参与度。此外Cool Cats旗下社交代币MILK将在2023年7月27日后停止生成，预计将于今夏启动MILK代币销毁活动，具体细节将在未来几周公布。[2023/6/29 22:08:02]

2、场外交易

一些子创建的场外交易群，里面有N多个他的小号，进去后看到的是一片热火朝天的交易，却已经进入了子的圈套了。

Animoca Brands 完成对 Web3 数字营销机构 Be Media 的收购:8月17日消息，Animoca Brands 宣布完成对 Web3 数字营销机构 Be Media 的收购。Be Media 由企业家 Jordan Fogarty 于 2013 年创立。Animoca Brands 此前表示，收购完成后，Be Media 将协助 Animoca Brands 与澳大利亚主要品牌建立合作伙伴关系。[2022/8/17 12:30:56]

子除了会在自己的交易群里外，还会去一些真实可靠的交易群里露脸，偶尔交易一两个币，慢慢地让你降低防备心，不经意间和你交易一个大单，突然跑路你还在那里莫名其妙。这种套路一直有，可是受的人总是挨个挨个来，小额交易取信任，大额交易跑路。

路透社：币安在美国对伊朗实施制裁后依然为伊朗客户提供服务:7月11日消息，币安在美国对伊朗实施制裁后依然为伊朗客户提供服务，路透社通过对伊朗交易员的采访得知，当地客户通过 VPN 绕过了禁令对币安进行访问。此外，路透社还表示，相关专家认为，币安的行为可能会导致其无法进入美国市场。（路透社）[2022/7/11 2:05:44]

破解方法

解决这类问题，最主要的是要进行严格的身份审核，另外，还是建议尽量在有保障的平台进行交易，至少平台对这些场外交易员是有一定的信息审查的。

3、网络钓鱼

这类子一般会伪造知名交易所的页面，再伪造交易所发的邮件，最后伪造项目方的私募网站，来取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

加密支付公司Mercuryo全球用户达300万:金色财经报道，领先的加密支付公司Mercuryo宣布其在全球拥有300万用户。Mercuryo是一个全球支付平台，为来自法定和加密世界的企业提供广泛的金融服务，可通过单一API集成访问。自2018年成立以来，Mercuryo已获得200多家合作伙伴，与Binance、TrustWallet和1inch等领先的行业参与者合作，为全球企业加速增长并增加收入。2021年6月，它在由TargetGlobal牵头的A轮融资中筹集了1250万欧元。（finextra）[2022/5/24 3:37:25]

破解方法

要想防止被钓鱼，首先要练就一双火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方，交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。

4、社交网络术

这种类型的术盛行于微博、推特等热门的社交平台，子伪造成圈内名人，复制其头像、修改相似的昵称。

破解方法

如果遇到类似活动，对发起者直接拉黑，坚决不参与！

5、假比特币钱包

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取你的个人信息，甚至会保存你的私钥。一般来说，这类钱包往往有一个很明显的特点，就是粗糙、体验很差。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。

破解方法

建议大家使用安全性较强的硬件钱包，市面上有很多专业的数字钱包，可以储存多种数字资产，私钥不容易触网，根绝了被窃取的风险。

6、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的，其实是在ETH前加了个空格。通常被是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。

破解方法

要防范这类假币，需要我们在对应币种的区块浏览器上，查一下合约地址，因为名字可以相似，但合约地址一定是完全不一样的。

7、币

说起，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，币你听过吗？

币中最具有代表性的，就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠，这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。他的忽悠能力可以说是惊天地泣鬼神了，他说，等将来万币归一的时候，五行币就能一统天下，发行5000元一枚，一年就可以增值到400万。

破解方法

认清这些局的特征，大致可以概括如下：

1、不敢到知名论坛发帖；

2、开发团队神秘，不肯公布身份；

3、迟迟不肯公布代码；

4、只可以在官方交易平台交易；

5、QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

8、领糖果

身在币圈，相信大家对分叉币和糖果领取等都不陌生，但领取这些分叉币和糖果的时候，你一定要慎重。

子们会通过各种渠道散布消息，声称只要将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某分叉币和某某糖果。提到私钥，你就得多个心眼了，因为私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币。我是三两，专注量化交易，如果你对数字货币也感兴趣，欢迎一起交流~

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