SILV:一夜缩水600亿美元 浅析加密市场下跌的潜在原因

原文作者：FYJ、0x 711 ，BlockBeats

今晨，加密市场迎来一波快速调整，比特币、以太坊一小时内双双跌超 5% ，全网爆仓近 1.6 亿美元。是什么导致加密市场的这波下跌，消息面与基本面上有何动静，BlockBeats 尝试找到潜在因素如下。

3 月 2 日，加密友好银行 Silvergate Bank 的控股公司 Silvergate Capital Corporation宣布将推迟提交 2022 财年的年度 10-K 报告。Silvergate 表示，「公司目前正在分析与公司有关的某些监管询问和调查」。此外 Silvergate 的会计师事务所和独立审计师也被要求提供更多信息，并暗示 Silvergate 可能面临司法部、国会和银行监管机构的调查。

KuCoin将从7月15日起引入强制KYC:金色财经报道，加密货币交易所KuCoin将从7月15日起强制要求所有客户执行KYC程序。该交易所运营商周三表示，用户必须完成KYC才能完全访问KuCoin的产品和服务，否则将面临限制。如果未完成KYC程序，用户将只能使用现货交易卖单、期货交易去杠杆、杠杆交易去杠杆、赚取产品赎回和ETF赎回等服务。他们将无法向交易所存款，但可以取款。[2023/6/28 22:06:17]

随后，包括 Coinbase、Circle、Tether 以及 Galaxy Digital 在内的众多加密公司与其撇清关系。Gemini、Bitstamp 等加密交易平台也紧急中止了 Silvergate 的相关业务。资本市场上，Silvergate 美股昨夜则遭遇暴跌，单日跌幅达 57.72% ，报收 5.72 美元，较其 2021 年年底创下的盘中历史最高点（240 美元）已跌去约 97.61% 。

加密交易所XBO.com采用Chainalysis进行合规管理:金色财经报道，加密货币交易所XBO.com今天宣布将与区块链数据平台 Chainalysis 合作，为其合规计划提供支持，支持反欺诈协议并监控风险。

XBO.com 将采用 Chainalysis KYT（Know Your Transaction）和 Reactor。Chainalysis KYT 对所有加密货币资产进行持续、实时的交易监控，以检测高风险活动的模式。（finextra）[2022/9/8 13:17:13]

有分析指出，Silvergate 此次遭监管调查或与此前美联储、FDIC 以及货币监理署的联合政策声明有关。该声明警告银行等传统金融机构注意加密流动性风险有关，并提出任何涉足加密货币的借贷方都需要向其监管机构进行大量解释。

欧易OKX 金融市场总监：Web3将无可避免地对互联网盈利模式产生影响:7月14日消息，欧易OKX金融市场总监Lennix在7月14日举办的全球Web3生态创新峰会中表示，Web3暂时不会全面取代Web2的互联网盈利模式，但却会对其产生不可避免的巨大影响。

Lennix认为，如果企业有方法说服用户继续通过授权个人隐私数据来换取更精准的产品服务以及资讯，仍可以实现Web2.0式的创收。但用户在个人数据层面上的私权观念意识是无法被扭转的。

据了解，出席本次活动的有SUSS校长Cheong Hee Kiat、新跃社科大学教授李国权、华为云亚太地区高管等。[2022/7/14 2:12:34]

此外，Silvergate 与 FTX 的关系也是监管调查的重点。据多家外媒报道，Silvergate 在 FTX 崩盘事件中已处理 81 亿美元挤兑提款，其加密货币相关存款于 2022 年四季度暴跌 68% 。为满足提款需求，Silvergate 清算了其资产负债表上持有的债务并承受了巨额折价亏损。据彭博社报道，美国司法部反欺诈部门检察官已于 1 月开始调查 Silvergate 为 FTX 和 Alameda Research 处理账户的行为，刑事调查正在审查 Silvergate 托管的与 SBF 业务相关的账户。欺诈调查的重点是 FTX 将包括用户资金在内的存款存入 Alameda 账户等的潜在犯罪行为。

Moonbirds系列NFT24小时交易额涨幅高达510.23%:金色财经报道，据NFTGo数据显示，Moonbirds系列NFT总市值达4.669亿美元，在所有NFT项目总市值排名中位列第9；其24小时交易额为1,905,033.53美元，涨幅达510.23%。截止发稿时，该系列NFT当前地板价为27ETH，涨幅为35%。[2022/7/5 1:51:02]

除了 Silvergate 的暴雷，SEC 主席的一番演讲也相当吸睛。

3 月 2 日，SEC 主席 Gary Gensler 在周四的投资者咨询委员会会议上发表演讲表示，其已加入投资者咨询委员会。而该委员会近期提交了一项新的投资顾问保护规则。该规则根据国会 2010 年的规定，将托管方规则扩大到涵盖投资者的所有资产，而不仅仅是他们的资金或证券。拟议规则还要求顾问和托管方之间达成书面协议，增加对外国机构担任托管方的要求，并将保障规则明确扩展至全权委托交易。

Terra社区研究员FatMan：关于Terra崩盘事件是内部所为的报道并不真实:6月14日消息，Terra社区研究员FatMan在推特发文表示，此前外媒关于Terra崩盘事件是内部所为的报道并不真实。文章的结论是Terra的币安账户(从LUNC DAO获得存款)与Curve UST抛售钱包相关联，因为它也与LUNC DAO进行了大量交易。但他们忽略了一个事实，即那不是LUNC DAO的钱包，而是KuCoin的热钱包。两个地址并不能仅仅因为接受了KuCoin的钱而联系在一起，这只能证明他们都是KuCoin的用户。

今日此前消息，据外媒报道，给UST造成致命打击的“攻击者”钱包是Terraform Labs管理的钱包，这意味着Terra崩盘事件可能不是外部攻击，而是内部所为。据悉，正在调查Terra事件的韩国检察机关也确认了这种情况，并正在继续深入调查。[2022/6/14 4:26:29]

Gary Gensler 在文章中强调，根据加密货币交易和借贷平台的一般运作方式，投资顾问今后将不能依靠加密交易平台而成为合格托管方。「加密货币交易平台声称自己是合格的保管人，并不意味着它就是」。要成为新规则下的「合格」托管人，公司需要确保所有资产都得到妥善隔离，接受公共会计师的年度审计，并采取其他透明度措施。

美国的监管风暴不止如此。

3 月 3 日，据外媒报道，美国参议院银行委员会的三位参议员向 Binance 致信称，希望获得「 2017 年至今所有 Binance 和 Binance 子公司资产负债表的完整副本」，以及「 2017 年至今每个财政季度在美国的用户数量和百分比的估计」。 此外，信中还表示希望 Binance 提供关于 Binance 和 Binance.US 之间关系的所有书面政策或程序的完整副本，并要求其在 3 月 16 日前进行回应。  

市场的行为主要还是由市场本身导致的，当行情如火如荼，美联储的鹰派观点也能听出放水的弦外之音，当行情疲惫不堪，任何差不多的消息都可以成为资金逃跑的理由。

当下正是如此。

自去年 12 月比特币从 17, 000 底部点火反弹以来，在流动性、或预期带来的流动性的助推下，行情的热度持续了很久。AI 概念将市场行情催向极致后，各个新老概念轮番表演，但在没有足够硬核的新逻辑的情况下，轮动行情走向炒小炒差不可避免。当逻辑核心 LSD 短期高位见顶，小盘庄币频繁点火，散户们跟不上赚钱机会，涨起来又让人摸不着头脑，想买又发现流动性很差的时候，市场实际上已经意兴阑珊了，总交易量连续两周的整体性下跌佐证了这一点。

目前来看，加密市场的主线仍是以太坊上海升级带来的一系列技术落地，无论是 L2 还是 LSD 都是很扎实的逻辑，但在存量市场中的继续向上，需要分支逻辑持续的深入挖掘——构建围绕上海升级的新叙事生态，Maker 的新协议、OP 的多链 L2 都是该方向的尝试。

有时候跌只是因为涨的太多了，跌下来了原因才出现。近年为行情寻找流动性的政策理由成为一种时髦，把 M 2 研究、美联储的讲话和央行的报表分析过度简单化的现象十分普遍，然而实际上，货币发行者的流动性工具多种多样，在具体的投放中又存在各类不同的方法，持币者的行为同样不可控，例如当下中国 M 2 水平创历史新高，但相比温吞回暖的股市与楼市，居民存款的增速却突出的惊人，而即使是公民投资偏好更强的美国，风险资金亦未必会灌溉向 Crypto 这片田地。

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