笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商因为帮助朝鲜黑客，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。
据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。
Bitfinex首席技术官：有责任协助冻结非法事件中的资金:针对Bitfinex和Tether冻结KuCoin流出的3300万USDT一事，有网友提出质疑，Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino回复称，Tether USDt与其他稳定币一样是集中式稳定币。我们对用户、监管机构和执法部门负有责任。我们有严格的规则和行动的参数。
据此前报道，Paolo Ardoino发推称，针对库币热钱包异常转账事件，Bitfinex已经冻结KuCoin交易所流出的1300万EOS链上USDT，Tether也已经冻结攻击地址中的逾2000万以太坊链上USDT。[2020/9/26]
由于阴谋和无证经营汇款业务在美国均属重罪，田某某和李某某一旦被华盛顿特区法院判定罪名成立，将面临最高20年的服刑。除此之外，美国司法部还要求查封与田某某和李某某相关的103个加密货币账户。
推特被黑幕后黑手或为21岁英国小伙 曾协助劫持杰克多西账户:此次推特黑客袭击幕后的最大嫌疑人是个21岁的英国小伙，他的真名叫做Joseph James Connor，曾帮助劫持过推特首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）的账户。（腾讯科技）[2020/7/17]
美国司法部公布的公诉文件显示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期间，利用个人账户和关联账户，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供收费的加密货币兑换服务，总价值超过1亿美元。
公告 | Bithumb：用户资产是安全的，将暂停用户加密货币汇款服务以协助调查:Bithumb发布公告称， 3月29日发生了内部人员作案的的安全事故，为了与外部机构协助调查和确认，将中断客户的加密货币汇款服务。但用户的资产安全的保存在冷钱包中。本公司为了向各位用户确认这一事实，正在计划通过可靠的外部机构(会计师事务所)对所拥有的所有资产进行公正、客观的调查。目前已要求KISA及直接进行调查，需要暂时中断加密货币的存取款账户来确定资产。再次声明，客户的资产没有问题，调查机构的调查结果以及进行情况也会透明地公开。由于价格涨跌幅度较大，用户收益变动也会加大，请注意投资损失。[2019/4/2]
按照美国司法部公布的相关规定，凡在美国从事货币兑换业务，必须在美国财政部下金融犯罪执法局注册，并获得货币服务业务牌照。而田某某和李某某正是因为在美国开展业务，但从未向FinCEN注册。
美国司法部对本次案件异常重视，似乎是有意杀鸡儆猴：一方面，强硬表示“这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录，今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处”另一方面，还联合国税局刑事调查处、联邦调查局、国土安全局，以及韩国警察共同办案。
本文来源：小链财经
作者：朝云
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