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ODA:暴跌是因币安丢币后做空?让链上数据告诉你真相

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:秦晓峰

编辑:郝方舟

出品:Odaily星球日报

据HOLD行情显示,北京时间今天凌晨5点,比特币高台跳水,从10153美元大度下跌至9300美元,1小时跌幅达到8.4%。截止发稿前,BTC暂报9575美元,日内跌幅5.4%。

随着市场下行,交易群内也开始流传一些「小道消息」,引发投资者恐慌。

其中,有两条消息传播力度最广:一是币安昨天宕机,背后原因是被黑客攻击,丢了2万个BTC以及170万个ETH;二是币安为了弥补损失,开了空单,这才导致今天比特币暴跌。

在向币安求证之外,Odaily星球日报也从客观数据的角度对这两个消息做出验证。

DeFi保险协议COVER短线暴跌至260美元,24小时跌近58%:OKEx行情显示,DeFi保险代币COVER短时暴跌,最低跌至260美元,目前稍有回升,暂报298.55美元,24小时跌幅为57.89%。

关于COVER暴跌的原因,有推特账号爆料称,Cover遭黑客攻击,有人复制了大量的代币。调查发现,黑客以太坊地址0xf05ca010d0bd620cc7c8e96e00855dde2c2943df在4小时15分钟以前,就开始利用Cover合约进行铸币,目前,该黑客共增发了约11764枚COVER,并在北京时间18时15分至18时35分左右全部抛售,此次攻击,黑客总共获取了1488.35枚ETH,约108万美元左右的收益。[2020/12/28 15:54:37]

链上数据显示,币安没有发生大规模转账

比特币价格出现罕见暴跌,多款主流矿机达关机币价:3月12日,随着比特币价格暴跌至6000美元下方,多款主流矿机达关机币价。3月12日下午,比特币价格跌破6000美元,最低触及5550美元附近。根据鱼池数据,已经有10款矿机达到关机币价,包括:神马M3、阿瓦隆A741、翼比特E9+、蚂蚁T9+、阿瓦隆A821 / A9、芯动T2,以及市场上主流的蚂蚁S9。[2020/3/12]

Odaily星球日报查询发现,关于币安丢币的消息,最早来自自媒体「主角不是刺客」。该文章也在短短数小时内获得上万次浏览,但作者很快便删除了该文。

其表示该消息系朋友圈所见,未经证实。“发现未经证实是假消息,第一时间删除。”

声音 | AnchorDAO实验室:稳定币BitCNY凌晨暴跌84% 彻底脱钩1:1人民币锚定:据AnchorDAO消息,BTS稳定币BitCNY凌晨暴跌84%,彻底脱钩1:1人民币锚定,非小号数据显示,目前BitCNY24小时跌幅56.41%。

BTS稳定币作为DeFi领域的首个应用,AnchorDAO风控实验室认为此次崩盘也对DeFi的发展做出了风险警示,相关分析如下:

1、流动性风险,BTS 大部分都在系统内部流通,外盘流通的 BTS 比例很小;

2、波动性风险,急剧下跌带来抵押物风险敞口大,稳定币在 BTS 下跌时都流向外盘,而内盘的爆仓物 BTS又急需 BitCNY 来及时清算以防止踩踏式的抛盘;

3、关联度风险,BTS 的市值主要靠抵押生成稳定币的机制支撑,而稳定币机制又靠 BTS 的市值来支撑。

4、喂价风险,DPoS 喂价机制抬高内盘喂价,原本该爆掉的 BTS 没被爆掉,进一步累积系统风

险。

5、供应量有限的 BitCNY 没有清算爆仓的 BTS,内盘抛盘踩踏,螺旋式下跌。[2019/12/18]

那么,币安究竟有没有丢币?最简单的求证,是去找链上数据。

一季度中国手机出货量暴跌26.1% 分析师称区块链手机蹭热点:中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示,中国智能手机行业继续负增长,Q1手机出货量仅为8737.0万部,同比下降26.1%,其中,国产品牌手机出货量同比下降 27.8%。对于第一季度的“区块链手机”互联网分析师葛甲向《证券日报》记者表示,区块链手机就是生搬硬套地去蹭一些热点,制造一点概念。联想手机需要在产品上实现真正创新。[2018/4/23]

一般黑客攻击成功后,会在最短的时间内一次性或多次将「攻击成果」转移,这也会在区块链上留下大额转账的「证据」。

然而,Odaily星球日报查询发现,币安过去24小时内并未发生资金大规模转出情况。

Tokenview链上数据显示,过去24小时内,单次BTC转账金额超过20000的交易中,并没有币安的身影。

当我们将BTC转账金额数字再次缩小,变成10000、5000、2000、1000,币安仍不在其中。

同理,过去24小时中,ETH转账金额超过5万的交易只有一笔,来自Bittrex交易所而非币安。

通过合约帝数据归集,过去24小时,币安交易所资金流入流出如下所示:

BTC:流入6423,流出9937,净流出3513;

ETH:流入55.12万,流出68.8万,净流出13.68万。

无论是流出还是净流出,两组数字都与社群谣传的币安丢币数字不符合。因此,我们可以结论,币安大概率没有发生丢币事件。

对于另外一个「谣言」,我们也进行了论证。

假设币安真的丢了2万个BTC,今天凌晨BTC下跌8%,这也意味着币安必须开5倍杠杆的空单才能弥补损失:2万BTC*5倍杠杆=仓位总价值10亿美元,这还不包括ETH的空单仓位。

然而,合约帝数据显示,从2月19日到今天凌晨暴跌前,火币、OKEx以及BitMex三家持仓总量并未大幅上涨:从31.26亿美元上涨至31.95亿美元,涨幅仅2%。

此外币安自家的合约持仓量,从2月19日开始就一直在大幅下降,没有持仓上升的情况。

综上所述,关于币安开空弥补损失的说法,同样不可靠。

谣言从何而起?

实际上,本次「谣言」赶上了一个好时机:币安系统宕机维护。

关于宕机的原因,币安曾在2月17日就发布公告解释:行情回暖,交易需求增加导致币安访问量不断加大,但吞吐性能短时间不能匹配需求,这才引发交易故障。

这样的解释,在我们看来是可信的。今年1月,我们在币安合约上进行交易,就曾遇到系统延迟导致挂单不能取消的问题,当时已经进行反馈。

不过目前来看,问题依然没有彻底解决。所以,一道摆在币安面前的难题是,如何尽快攻破技术壁垒。

另外,很多投资者也很好奇,既然不是币安丢币导致行情大跌,市场又为何下行?

笔者认为,本次下跌很大程度上是多空博弈,空头短期获胜的结果。OKEx交易大数据显示,过去三个月,市场做多情绪不断急剧,并在2月18日达到高点,BTC杠杆多空比达到32。

然而,市场不会永远是单边行情,当多头头寸积聚较多时,空头就会想方设法进行收割。今天的暴跌,很大程度上是空头利用假消息打压多头,导致多头撤退的结果。

虽然「币安丢币」的消息更容易分辨真假,但对于不明真相的投资者而言,却极易造成恐慌。恐慌,是空头最强的利刃,同样的手法在股市早已屡试不爽。

1973年香港发生股灾,其*****起源于三张假股票,但最终触动了一浪接一浪的抛售潮。恒生指数从高位1700多点一夜之间狂跌过千点,令不少人倾家荡产。

Odaily星球日报也在此提醒广大投资者,合理控制仓位,谨慎使用杠杆,以防币圈黑天鹅事件的发生。

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