数字资产:WBF关于银行卡冻结及处理办法

尊敬的用户：

关于WBF法币交易涉及到的冻卡问题，我们归结为如下情况：

冻结主要分为2种类型：银行冻结和司法冻结。

第I种，银行冻结

银行冻结主要有2种：

某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反系统。

一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

新加坡WBF交易所将上线BKBT:据官方消息显示，WBF交易所将正式上线BKBT，并于1月12日17:00在观察区上线BKBT/USDT，充值将在1月11日11:00开放，提币将在1月13日16:00开放。

据悉，Beenews是基于元图谱链（Meta-Graph Chain）的区块链和数字货币价值发现平台（Token为BKBT），为用户提供数字货币的智能信息流、知识图谱、CV-Rank（Coin Volatility Rank）指数和成长轨迹指数（Growth Track Index），帮助用户寻找价值洼地，避免投资盲点，普及区块链知识，推动区块链生态的健康发展。[2021/1/11 15:52:58]

处理方法：

WBF瓦特合约行情播报：超六成用户对BTC持看空情绪:据瓦特合约官方数据，截至11月12日18:00，合约总持仓量多空持仓占比为53%：47%。其中BTC多空持仓占比为39%：61%; ETH为56%：44%; BCH为58%：42%； LINK为64%：36%；FIL为73%：27%。?

瓦特合约“合约复活保”已于12日0点升级上线，限时免费享受，助力无忧交易，爆仓全额返还。

瓦特合约目前已上线主流币种、热门币种等几十个交易对，并已上线一键跟单、一键反向等功能。

瓦特合约风险提示：近期行情波动较大，请控制好仓位，做好风险管控。[2020/11/12 14:08:00]

直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息即可。

WBF交易所将于5月12日上线LBR:据官方消息，新加坡时间2020年5月12日12:00，WBF交易所将正式上线LBR，并在开放区上线LBR/USDT交易对。

Liberum 公链结合了以太坊、EOS和其他公链的优点，并解决了现有区块链系统的固有缺陷。Liberum 通过基础平台的搭建，以及各产品的开发和商业化落地项目的发展和迭代，逐步形成区块链经济，提升行业效率，促进社会的高效协同发展。[2020/5/11]

如何防止？

在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。

不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。

第II种类型，司法冻结

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被以后，向报案，按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如有一笔电信的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被者向报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结，有时候不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为前几天或者几个月的某笔交易被冻结。

处理办法：

如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，问清楚三个关键信息：冻结期限、冻结方式、冻结机关。

大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

还有一种是显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

处理办法：

尽快和当地联系，请提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。如果他们提供了，那么就按照当地的要求，提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以，一般而言，包括了某段时间内您在WBF交易的订单记录以及您被冻结的银行卡流水等。另外，如果需要您提供某位成交对手方的个人资料，请联系WBF官方OTC客服，按照客服提供的法务流程即可。

当以上材料提供给，按照各地系统处理方式的不同，按照案子的不同情节，他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案，才能解冻，有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后，不肯直接解冻，则可以问下涉案资金，如果涉案资金远远小于被冻结的资金，那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上，如果您真的没有参与电信或者，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。

感谢您对WBF一如既往的支持，如果您有任何其他关于OTC业务的咨询，请添加WBF官方OTC客服，了解更多信息：

WBF团队

2020年1月8日

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