数字货币:四小时被600万比特币，涉案过亿元，揭秘比特币场外交易陷阱

说起，我们可能想到的都是现金，但随着虚拟货币的盛行，数字货币的也越来越多。

这一期，我们来讲讲最新的数字货币。

韭叔遇到了今年最大的比特币的受害者。张先生。

就在前天，张先生被子稀里糊涂卷走了价值近600万的比特币。

展现实力，引君入瓮

张先生是一个数字货币的玩家，在很早的时候就购入了一批数字货币：比特币。

近期他想将这些货币出售，在朋友的建议下，他选择了一家中介，对接了买家。

经过几次的电话沟通，张先生觉得买方还算靠谱，于是约在公司见面交易。

转眼到了交易的日子，张先生与买家见面，对方十分热情，向张先生展示了他们账户中余额，买方甚至还当着张先生面把购买比特币的资金从一个账户转移到另外一个账户，以证明这笔钱可以随时划转。

美联储3月加息50个基点概率降为0:金色财经报道，据CME美联储观察，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%；加息50个基点的概率降为0，而上次（3月8日）观察到的概率为73.5%。[2023/3/13 12:59:55]

在获取了张先生的信任后，对方要求看看张先生手里的比特币。张先生打开了冷钱包，给他们展示了要出售的100个比特币。

此时，对方提出，希望张先生也可以讲比特币转账演示一下，来证明这些币属于他。

就在张先生准备找一个新账户的转账的时候，对方又提出说，比特币到账时间太慢了，不如用他们的手机直接新建个冷钱包，助记词和密码都让张先生设置，等对方钱到账后把密码告诉对方就可以直接成交。

数据：2亿枚TRX从孙宇晨地址转入未知钱包:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，2亿枚TRX于今日16:13从孙宇晨的地址转移至TE2Rzo开头的未知钱包，价值约1099万美元。[2023/1/9 11:02:49]

张先生认为，冷钱包安全性极高，如果没有助记词，没有密码，那任何人也没办法打开他们。于是同意了这个方案。

新建钱包，记录助记词，转账提交。此时，对方也传来了银行转账的录像视频。

转账成功后，张先生一直牢牢的拿着对方的手机，同时，也等待着对方现金的到账。

一切顺利进行，只等转账到达。

此时，怪事出现了。

对方提出要去趟洗手间，就在回来的功夫，张先生惊讶的发现存在对方手机的币不见了。

新火资管宣布与Coinbase达成合作:12月23日消息，据官方消息，新火科技控股有限公司（新火科技，1611.HK）今日宣布，旗下持牌合规资产管理公司“新火资管”与受监管加密货币交易所Coinbase达成合作，成为香港市场上首批向专业投资者提供虚拟资产全权委托账户管理服务的持牌机构。未来，新火资管可以投资经理身份代专业投资者管理其在Coinbase的虚拟资产交易账户。[2022/12/23 22:03:56]

而此时，对方提出无法交易，主动报警要求处理，最终留下双方手机，由于缺乏证据，张先生只得看着买方离开。

局揭秘

事情发生到这里，相信各位也与张先生一样的疑惑。

分析师：Gate.io隐瞒2018年2.3亿美元被盗事件，且其四个钱包资产仅有4.79亿美元:11月15日消息，链上分析师Lookonchain在社交媒体上称，链上侦探ZachXBT披露加密交易所Gate.io曾在2018年4月21日被朝鲜黑客盗取了2.3亿美元，至今未向客户公布。链上数据显示，Gate.io的热钱包第一笔交易也是在2018年4月21日，这表明Gate.io隐瞒了资金被盗的事实。

Lookonchain还表示，通过分析Gate.io在以太坊上的4个钱包，发现Gate.io只有4.79亿美元的资产。Gate.io持有7136.51万枚GT和3139008926439枚SHIB，加起来占总资产的61%。 Gate.io仅持有53930枚ETH和3198万枚USDT，加起来仅占总资产的21%。[2022/11/15 13:08:19]

虽然张先生可以推定，这一定是出，但这通局的演技之逼真，让人一下子真找不到什么破绽。

在大多数炒币玩家的眼中，冷钱包是安全的，没有助记词，没有密码，即使钱包在对方手机，对方也无可奈何。

但事情，并没有这么简单。

冷钱包本身安全，但别人的手机不安全

通过索取张先生报警时存留的证据，我们找到了对方提供的手机照片。

这张图的出现，让一切疑惑一下有了答案。

如图所示，图中左边向下第三个，“向日葵”软件是其中的破解的关键。

向日葵是一款可以远程控制的软件平台，安装了这个软件的设备可以进行远程操控，包括录屏等功能均可实现。

局还原

虽然技术上谈不上高超，但行手法确实也算是集大成者。

这里面最关键在于，对技术一知半解的炒币的玩家都只是知道冷钱包安全，以为密码和助记词在自己手里，谁都偷不走。但他们不知道的是，如果手机被安装了木马，你输入的一切，都将被时时监控。

我们重新理顺一下，子的操作步骤。

首先，主动寒暄，打破初次见面的隔阂。

买方主动提供自己资金实力，取得卖方信任。

卖方，将币存在对方“冷钱包”中，出门趁机转走币。

此外，买家的演技占了很大的比重，从进门的寒暄，主动展示自己的银行存款，还“傻乎乎的让卖家用手机拍下助记词”。币转走后主动报警，要求警察解决。

不得不说，这样的演技，不去当演员而是当子，实在可惜。

案件进展

数字货币的子如此嚣张，是因为他们知道，虚拟货币的不容易立案。

但就在近日，上海已经有了成功虚拟货币丢失立案的先例。

此次当事人几经辗转搜集证据后也成功进入了立案流程。

过多的细节韭叔还不能过多透露，但我们会持续跟进案子的进展

向全社会征集相似的受害者

在此，我们向社会曝光这次子的比特币地址：

3K1x3vMJ7bSm4Kp4pc8HQaXH2KMMkEdoS8

团伙之一的人姓关，

除了主地址之外，它还打了多个账户将币分散，企图增加溯源难度。手法十分老练。

，如果各位看到与之相关的地址，希望各位不要接收，并且向受害人提供线索，受害人有重金相谢。

同时，也在这里征集有过相似被经历的受害人，你们，或者你们身边有类似经历的人，欢迎到韭叔的微博下留言，让我们统一联合起来，曝光子的行径。

因为，我们相信，正义不会迟到。

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