据外媒今日消息，涉嫌参与加密货币庞氏局OneCoin的一名美国律师MarkScott被控将数亿美元资金从加密货币计划转移到离岸账户。对于Scott的审判于周一在纽约开始，但其否认存在任何不当行为。预计听证将持续两到三周，这是三名关键高管首次因涉嫌在OneCoin加密货币事件中扮演的角色而受到指控。MarkScott一年多前在马萨诸塞州被捕，FBI指控其参与OneCoin，并从该计划中转移资金，获得了比他工资高出许多倍的收入。Scott面临着一项共谋的指控，以及另一项共谋银行欺诈的指控。其拒不认罪的辩护可能是，虽然他确实转移了通过OneCoin计划赚得的数亿美元，但他不知道这是一个犯罪计划。
SBF将于今天在纽约法院提出无罪辩护:金色财经报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried预计将于今天在纽约市法院的美国地方法院提出无罪抗辩。他面临八项指控，包括电汇欺诈和违反竞选财务规定。[2023/1/4 9:50:44]
FTX创始人SBF抵达纽约法院，接受FTX欺诈案提审:金色财经报道，FTX创始人SBF抵达纽约法院，接受FTX欺诈案提审。[2022/12/23 22:02:33]
美国纽约法院定于明年3月对BitMEX前高管进行审判:5月11日，纽约地区法官John Koeltl为BitMEX前首席执行官Arthur Hayes、联合创始人Benjamin Delo和首席技术官Samuel Reed设定了审判日期，审判定于2022年3月28日进行。这三人被指控违反了银行保密法和反法。
此外，BitMEX的业务发展主管Gregory Dwyer也面临指控，但尚未出现在本案中。美国司法部最初是在2020年10月1日对这四名高管提起刑事指控的，罪名是非法经营一家衍生品交易所。检察官指控BitMEX高管在与美国交易员做生意时未能实施反程序。Law360的一份报告指出，任何辩护动议都将在6月份提出，而其他可能的审前动议将在9月份提出。如果罪名成立，这些高管可能面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]
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