区块链:追踪Do Kwon资金的韩国教授：Terra走向崩盘 2019年早有迹象

加密货币逃犯 Do Kwon 因逃避国际刑警组织（Interpol）已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪 Terraform Labs 首席执行官的一举一动。“我真的对他的地址和链上数据着迷，”首尔汉城大学的区块链专家和助理教授 Jaewoo Cho 在接受 DL 新闻采访时说。这种经历有点像“刻画画像。你在了解他。”

为什么要追踪这位在新加坡的 Terraform Labs 的韩国联合创始人近一年呢？“就是喜欢而已……追踪信息（Doxxing）是我的爱好。”想知道 Kwon 下落的并不只有  Jaewoo Cho。Terraform 因其算法稳定币 TerraUSD 在五月崩溃而处于一场 600 亿美元的崩盘的中心。此次崩溃还导致了对冲基金 Three Arrows Capital，借贷公司 Voyager 和交易所巨头 FTX 的垮台。

Acala：仍在全面追踪aUSD异常增发，可在文档中查看Acala暂停服务列表:8月26日消息，Acala发推称自上周aUSD异常增发事件以来，Acala上的许多服务都已暂停，包括XCM转出，但DOT流动性质押仍在运行，用户可在文档中查看暂停服务列表。

团队仍在全面追踪以识别所有剩余的aUSD异常增发，然后社区制定提案来解决该问题，希望尽快恢复所有Acala服务。[2022/8/27 12:51:32]

Do Kwon 是一个逃犯。韩国和美国当局都因其在所谓的数十亿欺诈案中的角色起诉了他，国际刑警组织也在通缉他。韩国官员表示，Kwon 正在塞尔维亚藏匿。Do Kwon 否认他在躲避执法。

Cho 表示，他在 2019 年 4 月第一次听说这家公司时就预测 Terraform Labs 会倒闭。当时他是代表风险投资者调查该公司。他不仅对项目的规模感到震惊，而且当时还发现了几个结构性弱点。Cho 声称，他向Terraform Labs指出了一些风险，比如黑天鹅事件，这种事件非常罕见，但一旦发生可能是灾难性的。“他们就是任其发生。他们无视了这些问题。”

Melanion Capital计划推出首个受欧盟监管的比特币价格追踪ETF:法国著名投资管理公司Melanion Capital将推出一个交易所交易基金（ETF），该基金通过一篮子股票跟踪比特币的价格。该ETF将在巴黎泛欧证券交易所上市交易。该ETF的UCITS（欧盟可转让证券集合投资计划）地位意味着它在整个欧盟都受到监管。（金融时报）[2021/8/5 1:35:04]

“算法稳定币”中的算法本应通过让人们用它换取 Terra 的原生加密货币 LUNA 以获利来维持 TerraUSD 与美元的锚定。该系统依赖套利交易者来维持运作。但是当信任消失时，两种代币都陷入了死亡螺旋。

当 TerraUSD 在 2022 年 5 月崩溃时，一位韩国记者找到了 Cho，希望利用他的区块链专业知识来验证一些信息。记者希望 Cho 调查 Terraform Labs 的链上活动，特别是围绕其于 2021 年 9 月开始、2022 年 4 月结束的 Project Dawn 融资计划的活动。Cho 同意了，但当他打开电脑查看区块链时，他大吃一惊。“我对局的规模感到非常惊讶。这不是一百万——大约是数十亿美元，”他说。

万事达通过NFT追踪碳足迹来降低碳排放量:支付技术提供商万事达卡（Mastercard）将通过其基于区块链的NFT解决方案，帮助消费者直接抵消碳排放并为环境保护选择更好的产品。万事达卡数字资产和区块链亚太区负责人Ashok Venkateswaran表示，此NFT解决方案建立在其专有的区块链上，旨在帮助品牌跟踪产品的碳足迹，以提供对供应链流程的可见性。（cointelegraph）[2021/4/23 20:50:44]

SEC 在 2 月指控 Kwon 和他的 Terraform Labs，称他们策划了一场“加密资产证券欺诈”，涉案金额从 2018 年 4 月到 2022 年 5 月达到 400 亿美元。此后，Cho 继续识别 Terraform 和 Kwon 的钱包地址并跟踪他们的交易，这并没有被 Kwon 本人所忽视。

动态 | 硅谷洞察研究院：区块链数据可追踪性、不可篡改性两大技术特点的应用最为普遍:硅谷洞察研究院今日发布《2019全球区块链产业应用与人才培养白皮书》。报告指出，总体来讲，从技术层面，区块链的数据可追踪性、数据不可篡改性这两个技术特点的应用最为普遍；行业中以私有链和联盟链的率先应用为主。在行业实践中，区块链与金融领域的结合最为突出，2019年区块链领域发生的大事件也普遍在金融领域，例如Facebook发布Libra，DeFi（去中心化金融）概念的大规模的推广等。金融领域之外，区块链技术也已开始与制造、医疗、财会、政府服务等领域结合并落地。[2020/1/2]

在 Luna 崩溃的同一个月的一次 Twitter 互动中，Cho 发表了对 Terra 复出尝试（即 Terra 2.0）的批评。“干杯，继续散播恐慌吧，”Kwon 回答道，他使用了代表“恐惧、不确定性和怀疑”的加密首字母缩略词（FUD）。

声音 | 纽约大学金融学系主任：企业供应链在区块链上可追踪将杜绝违法行为:今日在2019纽约共识大会上，纽约大学斯特恩商学院金融学系主任David Yermack讨论了区块链技术在供应链行业的用例。Yermack认为，如果企业供应链可以在区块链上被追踪，那么就不会出现违法事情，而且会表现的更好。此时，企业追求的目标将不再是避免违规受到惩罚，而是希望做的更好，通过更好的行为获得激励（比如代币奖励）。[2019/5/14]

“Do Kwon 非常傲慢，”Cho 说。“他就像，'好吧，我正在做那个，如果可以的话抓住我。'”Terraform Labs 和 Kwon 没有回应置评请求。

一旦加密货币被发送到加密交易所，它就不再在链上。“这真的是路的尽头，这是政府当局和交易所的机会，”Cho 说。他的发现由 FatManTerra 发布在Twitter上，该帐户以分享跟踪 Terra 9 月份死亡的内幕消息而闻名，并附有 Cho 收集的数据电子表格。DL News 没有独立核实调查结果。

今年 2 月，Kwon 在Twitter 上写道， “我没有偷过钱，也从未有过‘秘密提款’——欢迎针对具体指控展开讨论。”

Cho 说他注意到过去几个月 Kwon 的交易习惯发生了变化。在此之前，这位逃犯还在使用同样的旧地址，将钱转入和转出不同的地址和交易所。现在 Kwon 可能已经开始使用其他地址来转移他的钱，看起来是场外交易或通过经纪人。“我怀疑有一些朋友或经纪人在帮助 Kwon 提取他的钱，”Cho 说。

SEC 表示，Do Kwon 从 Terraform 和 Luna Foundation Guard（另一个来自 Terra 生态系统的实体）的账户转移了超过 10,000 比特币到一个非托管钱包，即所谓的冷钱包，然后这些资金被转移到瑞士银行并兑换成现金。投诉称，从 2022 年 6 月到 2023 年 2 月，已经有超过 1 亿美元的法定货币从瑞士银行提取出来。

Kwon 现在正筹划复出。过去几个月，Terraform Labs 雇佣了更多的工程师来启动新项目，包括一个保留了旧 Terra 名称的新区块链。Cho 并不看好 Kwon 的回归，并对 Terra 2.0 项目的成功表示怀疑，称其“完全荒谬”。

在花了很多时间跟踪和分析这位难以捉摸的 Terraform 首席执行官的举动后，Cho 说他觉得自己了解 Kwon。他笑了，“如果我见到他，我会拥抱他。”

原文链接：

https://www.dlnews.com/articles/people-culture/do-kwon-terraform-professor-jaewoo-cho-tracking-crypto-fugitive-on-blockchain/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign=

6 月 16 日，黑山法院下令 Do Kwon 及 Han Chang-Joon 继续监禁六个月，因为法官正在考虑韩国及美国当局提出的引渡请求。此前 Do Kwon 因涉嫌伪造证件于 3 月 24 日在黑山被捕，当时他计划乘坐飞往迪拜的航班。

此前韩联社报道称，Do Kwon 曾在逃跑期间拒绝美国的司法管辖权。有观点认为 Do Kwon 拒绝美国当局的管辖权可能是出于降低未来惩罚力度的考虑。目前美国采用单个罪行量刑相加的刑法体系，最高刑期可达100 多年，且 SEC 和当地检察机关已经预先作出了虚拟资产具有证券性的判断；而韩国最高刑期仅约 40 年，而且由于没有能够判断虚拟货币是否为证券的标准和法律，因此情况与美国不同。

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230403139000009?input=1195m

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