FTX:FTX 指控前高管使用“封口费”压制举报人

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经

FTX 已对该交易所的一名前监管和合规主管提起诉讼，指控他支付了一系列款项，试图阻止员工举报该交易所的问题。

6 月 27 日，FTX 对担任 FTX 首席监管官、FTX US 首席合规官和 Alameda Research 总法律顾问等多重职务的 Daniel Friedberg 提起诉讼。

FTX 声称 Friedberg 是该交易所联合创始人 Sam Bankman-Fried 的“中间人”——根据投诉，Sam Bankman-Fried 的父亲敦促给予 Friedberg 一个重要角色：

BlockFi：对FTX和Alameda索赔诉讼的成功与否将对客户产生超过10亿美元的差异:金色财经报道，在提交给美国新泽西地区破产法院的清算计划中，BlockFi表示，对FTX和Alameda索赔诉讼的成功与否，对等待取回资金的客户来说将产生超过10亿美元的差异。该计划还列出了一份预计回收的清单，包括清算约10.6亿美元的BlockFi Inc. 利息账户索赔约10.6亿美元，BlockFi Lending LLC私人客户账户索赔2.16亿美元，BlockFi International Ltd.私人客户和利息账户索赔3.71亿美元。[2023/5/15 15:04:21]

“Sam Bankman-Fried 的父亲Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人让Friedberg发挥核心作用，并让Friedberg‘了解情况……这样我们就只有一个人掌控一切。’”

加密做市商Folkvang因将半数股权存放在FTX上损失巨大，但仍计划继续运营:2月24日消息，加密货币做市商Folkvang创始人Mike van Rossum针对“FTX倒闭后该公司面临的现状”表示：“我们的股权减半，因此我们失去了很多在2021年取得的收益。这就是风险，很高兴我们还能继续运营。”Rossum透露该公司一半的股权与FTX挂钩，并表示：“我们能够生存下来，但由于我们是非常活跃的借款人，我们不得不自掏腰包偿还贷款。”

在FTX上损失了大约50%的交易股权后，Folkvang仍然相信，即使需要5到8年的时间，部分资金将会得到回报。Rossum还表示：“Alameda投资了我们，所以他们在我们的投资表上，我们投资了FTX，所以这一切都是混合在一起了。然后我们把钱放在那里，所以情况非常混乱。我们在心里已经把这笔投资减记为零了。”据悉，Folkvang在FTX的前50名债权人名单上，在2021年巅峰时期，Folkvang管理着约4亿美元的资产，包括股权和贷款。[2023/2/24 12:26:34]

据称，Friedberg 向两名潜在举报人支付了“封口费”，以阻止他们泄露有关“监管问题”以及 FTX 与 Alameda 之间所谓密切关系的信息。

web3初创公司Nestcoin受FTX影响宣布裁员:金色财经报道，非洲web3初创公司Nestcoin首席执行官Yele Bademosi称，公司运营费用（现金和稳定币）在FTX上。为此，Nestcoin不得不减少员工人数。据两位知情人士透露，Nestcoin裁员将影响至少30名来自子部门的员工，包括Breach、Brunch和MVM，这是几个月前筹集了300万美元的姊妹公司，知情人士说，对于剩下的人，他们的薪水将减少多达 40%。

此外，Nestcoin的产品是DeFi协议和非托管性质的，因此，从未持有客户资金，此事件对我们的客户财务没有影响。[2022/11/14 13:04:04]

诉讼称，在一起据称的事件中，Friedberg向一名举报人支付了费用，“从而收买或以其他方式确保他们保持沉默”，并聘请了一名举报人的律师。

被标记为三箭资本FTX Deposit的地址向FTX交易所转入7,000ETH:据 KingData 数据监控，被 KingData 大户地址标记为三箭资本 FTX Deposit 的钱包地址 “0xf5f1Ca5bD4f0641A9606cc1245430D6530Bf65a8” 于 1 小时 42 分钟前向 FTX 交易所转入 7,000 ETH，价值 1227 万美元。[2022/6/7 4:07:56]

在这份长达 40 页的文件中，FTX 提出了 11 项民事指控，其中包括指控Friedberg违反了其法律职责，并批准向其他前 FTX 高管进行一系列欺诈性转账和“贷款”。

根据诉讼，Friedberg在交易所的 22 个月工作期内获得了 30 万美元的薪水、140 万美元的签约奖金、另外 300 万美元的现金奖金、FTX US 8% 的股权以及“价值数千万美元”的加密货币—— FTX 正在寻求弥补所有这些损失。

投诉的某些部分，特别是与举报人的报酬有关的部分，已被编辑。

诉讼中有关其中一名举报人的经过编辑的部分的示例。 资料来源：Kroll

在 2022 年 3 月发生的一起事件中，Friedberg向一位名为“举报人-1”的 FTX 美国女性员工提供了“非同寻常的和解”，该员工在美国交易所工作“不到两个月”，薪水为 20 万美元。

FTX还声称，在和解后，他发起了一项1200万美元的交易，以聘请举报人-1的律师。

诉讼称：该和解是对举报人-1的一封要求函的回应，该函声称“Alameda 只不过是 FTX 的延伸，用于增强投资者对 FTX 项目的信心，进而推高 FTX 开发或投资的项目价格” 。

FTX 编辑了支付给举报人-1的金额。 资料来源：Kroll

这位前员工还声称，“有关公司筹款和各种项目的细节在 Slack 上公开披露”，他们声称这允许“所有在场员工在公开宣布之前根据这些信息进行交易”。

起诉书称，在和解后，弗里德伯格代表“举报人1”联系了这家律师事务所，并签署了一项协议，尽管“没有真正需要”这些服务，但该公司仍以“5年内每月20多万美元”的价格被聘用。

据报道，在另一起案例中，Friedberg解雇了为Alameda工作的一名被称为“举报人-2”的律师，因为他们“开始担心公司内部的治理和监管问题”。

FTX 声称，该人在Alameda工作了不到三个月，但他们仍然收到了遣散费，该遣散费已在文件中进行了修改。

FTX 重组主管John Ray在6 月 26 日的一份报告称，一位未透露姓名的高级律师“协助并掩盖”了客户资金的混合行为。

同一天，《华尔街日报》援引知情人士的话称，这名未透露姓名的律师是Daniel Friedberg。

Friedberg还被指名向美国检察官办公室的调查人员提供信息。

此外，一起针对涉嫌推广FTX的名人的集体诉讼案也指出，Friedberg提供的证据可能会反驳一些被告的关键辩护。

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