作者:Eric Johansson,Adam Morgan McCarthy,Trista Kelley;来源:dlnews
编译:金色财经,善欧巴
摘要
币安在6月份出现的38亿美元资金外流和市场份额的萎缩可能只是它面临问题的开端。
这家交易所巨头仍然吸引大规模交易,因为“流动性吸引流动性”。
但这种情况可能会发生变化。随着检察官对币安的调查加剧,金融巨头们正涉足加密货币领域。
六月已经结束,币安首席执行官赵长鹏一定松了口气。DefiLlama 数据显示,6 月份投资者从全球顶级加密货币交易所撤资38 亿美元,是 5 月份流出量的两倍多,也是 12 月份以来最糟糕的表现。然而,赵和他陷入困境的公司可能还看不到任何缓解的迹象。币安网正受到美国监管机构的批评,在欧洲各地官员的压力下关闭了业务,并准备在美国面临潜在的刑事起诉。
币安提高TRON(TRX)网络提现手续费:2月10日,据币安官方公告,币安将调整TRON(TRX)网络提现手续费,基于TRON(TRX)社区通过的83号最新提案,将能量收取机制更改为动态能量模型后,币安将相应调整TRON(TRX)网络的提现手续费。
其中,USDT/USDC/TUSD每次提现由1 USDT/USDC/TUSD提至2.6 USDT/USDC/TUSD;BUSD每次提现由0.8 BUSD提至2.2 BUSD;TRX每次提现由1 TRX提至14 TRX;BTTC/JST/NFT/SUN/WIN每次提现动态调整为等值40 TRX。[2023/2/10 11:59:16]
真正的麻烦
如果这还不够,富达、贝莱德和查尔斯·施瓦布等金融巨头正着手占领加密货币市场的更大份额。“币安似乎正面临越来越大的困境,陷入真正的麻烦之中,”监管专家、前花旗集团高管肖恩·塔菲告诉DL新闻。然而,赵长鹏和他的交易所确实有一个优势,那就是其巨大的规模。作为每日交易量超过82亿美元、资产达590亿美元的加密货币首选交易市场,币安很难被忽视。投资者仍然在其交易所上对其选择的数字资产进行交易。一位不愿透露姓名的机构加密货币交易员表示:“币安仍然是流动性的焦点,因为流动性吸引流动性。”
币安在LUNA交易页面附加警告信息,称韩国已对Terra 2.0联创发出逮捕令:9月21日消息,币安在LUNA交易页面附加警告信息,页面显示:“注意:韩国法院在2022年9月14日对Terra 2.0(LUNA)的联合创始人发出逮捕令。请注意风险并谨慎交易。币安不对任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
此外,币安在USTC、LUNC交易页面附加风险提示,称该代币可能出现剧烈的价格波动,需谨慎交易。
此前消息,韩国检方对Terra创始人Do Kwon等5人发出逮捕令,并要求外交部强制注销Do Kwon等人的护照,且已要求国际刑警组织对Terra创始人Do Kwon发出红色通缉令。[2022/9/21 7:10:56]
币安智能链上借贷协议 DeFiPie 遭到黑客攻击:以太坊和币安智能链上的借贷协议 DeFiPie (PIE)发推称,其应用遭到黑客攻击,目前团队正在与安全审计公司合作寻求解决方案,建议所有流动性提供者从应用程序中提取所有流动性。目前在 DeFiPie 应用程序上持有资产不是安全的。据 CoinGecko 数据显示,PIE 代币 24 小时跌逾 66%。[2021/7/13 0:48:35]
当然,这种情况可能只是暂时的。有越来越多的预期认为,美国检察官将效仿美国证券交易委员会的做法,对币安涉及其在美国业务方面的刑事指控。
问题在于,币安并未向美国证券交易委员会注册为交易所、经纪商或清算公司。
尽管币安与Coinbase等加密货币公司坚称由于数字资产与股票和债券不同,因此不需要注册,但美国证券交易委员会主席加里·根斯勒持不同意见。该机构已对币安和Coinbase提起诉讼,指控其未能遵守法律规定。
声音 | 何一:所有号称有特殊渠道利用币安名义进行募资收款的全是子:币安联合创始人何一刚刚发布微博称,所有号称有特殊消息,特殊通道,特殊业务,或者给币安提供技术服务进行募资收款的基本都是子,市场低迷不要心存侥幸。 ????[2018/9/12]
理论上,币安可能会渡过该机构的民事诉讼,区块链分析公司Kaiko的研究分析师Riyad Carey表示。许多受到美国证券交易委员会执法行动的金融机构最终会达成和解。例如,与币安竞争的交易所Kraken在今年2月通过支付3000万美元的违约金和罚款,并关闭其权益质押业务,解决了与SEC的诉讼。
Carey告诉DL新闻说:“SEC的诉讼并不意味着对币安国际的死刑。也许他们会支付罚款或其他形式的解决。通常情况是如此。”
严重问题
声音 | 赵长鹏:谨防子冒充币安团队:币安创始人兼CEO赵长鹏在推特上表示,谨防子冒充币安团队,子利用电子邮件地址是很容易的。由于垃圾邮件,我们会忽略大多数未经请求的电子邮件。 如果一个项目团队无法保护自己免受者的侵害,那么从投资者那里筹集资金是一个坏主意。[2018/8/9]
但是刑事起诉是另一个层次的问题。Carey表示:“对于币安而言,这肯定是一个更严重的问题,对其未来发展产生影响。公司的资产与其承载量相匹配,并且拥有强大的流动性。在回应有关可能的刑事案件的问题时,一位发言人引用了该公司首席战略官Patrick Hillman今年早些时候发表的评论。“币安非常重视合规问题,并经常与美国执法部门保持联系。”自从去年FTX的失败使人们对不透明的加密交易所的实力产生怀疑以来,币安发现很难提振对其运营的信心。根据DefiLlama的数据,自FTX于11月11日破产以来,币安的客户已从该交易所提取了167亿美元。随着币安的投资者和流动性受到影响,该交易所的竞争对手开始抓住机会。
自FTX破产以来,中心化交易所OKX的存款增加了41亿美元,约为币安资产规模的五分之一。
金融巨头也在崛起。富达、施瓦布和由对冲基金亿万富翁肯·格里芬领导的市场做市公司Citadel Securities联手推出了一个名为EDX Markets的新交易所。
与此同时,全球最大资产管理公司、拥有9万亿美元资产的贝莱德(BlackRock)正与富达和Cathie Wood的Ark Invest竞争,争取美国证券交易委员会(SEC)批准推出一个现货比特币交易所交易基金。
“鉴于对Binance的审查,机构投资者将考虑他们的选择,”CCData的研究分析师Jacob Joseph表示。
与此同时,Binance在另一个业务领域面临损害——其稳定币Binance USD。在SEC在2月份下令Paxos停止发行BUSD,因为它是一个未注册的证券后,该代币的流通供应量已经减少。
根据DefiLlama的数据,BUSD的总流通供应量已从2月份的160亿美元减少到40亿美元。随着BUSD失去作为将法定货币转换为加密货币的便捷手段的吸引力,这可能进一步使投资者对整个Binance生态系统失去兴趣。
然后是Binance在加拿大和欧洲命运的巨大转变。五月份,Binance退出了加拿大,归咎于该国新的、更为严格的加密货币法规。
六月份,Binance突然宣布在荷兰不再接受新客户,因为未能获得荷兰官方的批准。与此同时,德国监管机构拒绝了Binance的许可申请。该交易所撤销了在奥地利的申请,并在比利时停止提供虚拟货币服务,因为当局下令停止。Binance在英国也不被允许提供任何受监管的活动。与此同时,据报道,法国检察官已对Binance据称未能遵守背景调查和反规定的行为展开初步调查。
所有这些压力都对其产生了影响。根据The Block Research的数据,Binance在现货加密货币市场的份额已从约60%下降到42%。仅在六月份,Binance的市场份额就下降了7%。
罗纳尔多与币安合作
赵长鹏长期以来坚称Binance在财务上稳固,并遵守监管规定。他经常将挑战和批评视为无稽之谈或假新闻。
周一,赵长鹏庆祝了Binance的最新名人合作伙伴关系——足球巨星罗纳尔多在该交易所的NFT市场上推出了他的NFT收藏品,并穿着Binance球衣。
然而,加密货币领域的重大事件不是NFT,而是比特币今年的87%涨幅。随着乐观情绪四处蔓延,Binance的指标似乎朝着错误的方向发展。而最糟糕的可能尚未到来。
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