CFT:揭秘CFTC起诉的首桩数字资产“杀猪盘”

美国商品期货交易委员会（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫"（Romance Scam）领域。据报道，CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指称这家公司挪用了客户资金，涉案金额高达 130 万美元，而这些资金原本应该用于数字资产交易。

CFTC 的诉讼案件在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。根据 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间了至少 29 名客户，并取了超过 130 万美元的资金。

一位早期GMX支持者在5小时前出售2万枚GMX:金色财经报道，据Spot On Chain监测数据显示，一位早期的GMX支持者在5小时前以平均49美元的价格出售了2万枚GMX（约合98万美元）换取 510.2 ETH。

值得注意的是，早在 2021 年 9 月 6 日，该地址仅用 7 ETH（27.5 万美元）购买了 8,960枚GMX。从那时起，它的GMX来自2个vester地址作为奖励。[2023/8/11 16:19:55]

原本这些客户资金应该被用于数字资产商品和外汇交易，Justby 应当管理这笔资金并带来收益，但 Cunwen Zhu 却将这些资金用于个人消费，并将大部分资金转入了由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。

印尼期货交易监督机构更新加密资产清单，目前可交易资产已达501种:金色财经报道，根据印尼商品期货交易监督机构（Bappebti）官方消息，为了满足加密资产交易的需要，为公众在加密资产实物市场上交易加密资产提供法律确定性和保护，为此对在加密资产实物市场上交易的加密资产清单进行调整，发布了关于在印尼可以交易的加密资产清单的新规定。用户可在获得 Bappebti 许可加密交易平台上进行交易，目前可供交易的资产达 501 种。

此前消息，印度尼西亚计划于今年建立由国家支持的加密交易所，最早可能在 2023 年年中成立。[2023/6/18 21:44:12]

据 CFTC 透露，这群子利用社交媒体与客户取得联系，并"假装与客户交友或谈恋爱"，以此诱使他们开设账户。CFTC 在诉讼文件中提到，共有三类人在其中起了作用：（1 ）"招揽者"通过社交媒体联系计划客户，并假装与他们交友或谈恋爱，以便诱使他们开设和资助交易账户； （2 ）"交易公司"，其声称代表计划客户建立交易账户； （3 ）"空壳公司"，如被告 Justby，其银行账户被被告和计划实体用于接收和挪用计划客户的资金。

首个BTC期货ETF“BITO”交易总额突破10亿美元:10月20日消息，在首个比特币期货ETF ProShares Bitcoin Strategy“BITO”推出一周年之际，BITO交易总额已经突破10亿美元，成为有史以来最快达到这一数字的ETF。尽管当前仍处于熊市，但BITO本周敞口达到32,520BTC，略低于8月3日34,520BTC的历史最高点。（Bitcoinist）[2022/10/20 16:31:45]

有趣的是，CFTC 在诉讼文件中提到了“杀猪盘”的拼音

Nansen：64%的质押ETH由5个实体控制:9月12日消息，Nansen 的新报告深入研究了质押 ETH 的分布、各自的持有者以及随着合并的临近而可能产生的后果。报告强调，有超过11%的流通的ETH被质押，其中65%是有流动性的，35%是非流动性的。总共有426,000名验证者和大约80,000名存款人，而该报告还强调了部分实体控制着很大一部分质押的 ETH。

三大加密货币交易所占质押 ETH 的近 30%，即 Coinbase、Kraken 和 Binance。最大的 Merge 质押提供商Lido DAO占质押 ETH 的最大数量，占 31% 的份额，排名第二的未标记的验证者持有质押 ETH 的 23%。[2022/9/12 13:24:36]

CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中提到，“招揽者”曾在一名客户身上花费超过一年的时间来建立一段浪漫关系，之后再劝说客户在自己的公司开设投资交易账户并投入资金。为了达到这个目的，“招揽者”经常分享看上去很昂贵的生活照片，驾驶名车的记录，和超高收益的假账户截图。这些招揽者通常自称非常成功的交易员，并经常将他们的成功归因于一个提供内部消息的“叔叔”或“内幕人士”。

一旦受上当，他们随后会将客户介绍给交易公司，并开设交易账户和打款。这些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客户下载的交易软件并非真正的交易软件，且会提供各种各样的假信息。通常，如果客户遵守“招揽者”们的投资建议并在软件上交易，交易软件上会显示相当大的盈利。CFTC 的诉讼文件显示，其中一位受客户的账户显示虚假盈利超过两百万美元。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已发布了多个客户保护欺诈警示和文章，包括《避免外汇、贵金属和数字资产罗曼蒂克》，警告用户在在线约会和社交媒体平台上要警惕最近增加的行为，这些行为诱使受害者将钱款发送到声称进行外汇交易、贵金属交易或数字资产交易的欺诈网站。

在针对 Zhu 和 Justby 的持续诉讼中，CFTC 寻求对被欺诈客户进行赔偿，追缴非法所得，处以民事罚款，禁止交易，并对进一步违反商品交易法（CEA）和 CFTC 规定的行为进行永久禁令。这次事件表明，监管机构正日益关注并采取行动来打击加密货币领域中的行为。可以预见，由于数字货币相关的金融案件更难以追踪钱款去向，相关的监管力度会更大。

CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示："当人们试图逃避疫情期间的孤立感并在网上与他人建立联系时，子们看到了一个新的机会，可以利用公众并进行欺诈行为。今天的行动是 CFTC 首次采取的这种类型（指浪漫）的诉讼，表明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的责任，并保护公众免受互联网。”

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