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TOK:安全公司:部分PlusToken比特币资产被混淆处理后,再通过场外OTC渠道卖出

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时间:1900/1/1 0:00:00

据PeckShield监测显示,过去十多天里,PlusToken关键地址中的BTC被不断切分、分散,其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。过去两周内,约57,751个BTC被最终切分成0.1-10BTC不等的小额分散转移。目前大多数被切分成小额的BTC还暂存在不同地址中,由于BTC地址的特性,无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产通过类似ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外OTC渠道的方式卖出。125nvL开头的地址转出一笔交易,该地址是由31odn4开头的PlusToken主要钱包地址转移资产生成的。之后这笔资产经过多次转移由37K1qd开头的地址切分分散转移至若干地址。继续追踪发现,被切分成小额的BTC与其他UTXO一起作为输入进行了清洗。输入输出前后的BTC数额相同,输入杂乱无序,但仔细观察输出,会发现有迹可循:1.最小的输出在0.001BTC左右;2.有众多相同BTC数额的输出,例如0.20122882等;3.存在大量BTC数额翻倍的输出,例如0.20122882,0.40245764等。

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