8月17日,币圈最大的跑路资金盘PlusToken疑似转走了2.4亿美元。
巨鲸追踪发推表示,最近比特币的大额转账疑似来自PlusToken,但目前仍未确定。
据悉,8月17日的大额转账主要为四笔,这些钱包分别移动了6000枚BTC,5000枚BTC,7000枚BTC和4923枚BTC,共22923枚比特币,总计价值约2.4亿美元。
此外,据安全公司PeckShield的数据也显示,从8月17日晚间开始,PlusToken跑路资产关键地址中,33FKcw开头的PlusToken钱包地址上的资金再次发生异动。
ChinaJoy:CJ Plus将在MetaJoy元宇宙数字世界中举办:金色财经报道,据ChinaJoy官方消息,2022年ChinaJoy线上展(CJPlus)将于8月27日至9月2日在MetaJoy元宇宙数字世界中举办,所有玩家均可免费参与,只需注册、登录即可获得限量版ChinaJoy纪念币数字藏品,以及不同企业、不同活动发售的数字藏品,还可以通过购买和交换的形式收集各类数字藏品。[2022/6/18 4:36:44]
08月13日起,37922个BTC先是被分散至5000BTC左右的9个中转地址中,昨晚开始又进一步被切分为1-10BTC不等的大量小额地址,截至目前,37922个BTC中已有29805个被切分为小额转移,尚不确定是否流入交易所。
动态 | PlusToken昨日转账的超万枚BTC已经被拆分到个位数:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月12日凌晨4点34分之后,PlusToken昨日开始的相关BTC进行进一步拆分,在将11999枚BTC拆分为7组大额比特币后,进一步拆分为个位数到两位数的比特币。此外,PlusToken尚有一地址存有超7000枚比特币,近期也很有可能有进一步动作。
据北京链安数据分析师SXWK表示,进展到这步来看,本次PlusToken的策略和此前类似,就是对巨额比特币进行多次转账拆分后形成小额UTXO。按照其此前策略,接下来将是对这些小额BTC之间连续的合并再拆分,并逐步开始向交易所,从此前过程来看,一般需要再经过20层左右的转账后,在两周内会有第一批比特币进入交易所。当然,也不排除本次做策略上的改变,我们将进一步监测。[2020/2/12]
因此,PlusToken的跑路资金非常可能已经转移了2万枚以上的比特币,即逾2亿美元被转移。
动态 | CryptoKitties加密猫游戏将加入HTC U12 Plus:手机制造商HTC周二宣布,从HTC U12 Plus开始,一款名为CryptoKitties的游戏将会出现在HTC设备上。这款游戏基于区块链技术,可以让你收集一种名为“sire”的加密猫。加密猫将是在应用商店中第一个基于使用区块链技术的游戏。目标是为了建立一个基于区块链的应用生态系统。[2018/7/11]
PlusToken的钱包近日异动频频,自8月份以来,PlusToken被多次监测到正在转移资金,投资者们都在担心这个邪恶的巨鲸可能会入场砸盘。
北京链安链上监测系统发现,近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据。
其表示,PlusToken移动的这些大额比特币并未直接流入交易所,不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。
但北京链安也表示,这些频繁大额转账确实存在,拆分出了大量个位数比特币,但暂时都存于过程中生成的独立地址,尚未大批量进入交易所,过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征。
PlusToken可能正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。
PlusToken团队或已被捕
PlusToken钱包,被称为是“币圈第一资金盘”“百亿资金盘”,它打着搬砖套利的幌子,号称可以实现15%-20%的月化收益率,并通过基于层级返佣的推广模式吸引了数百万用户,走了约200亿元的加密货币资产。
据凤凰网区块链报道,网友爆料表示,Plustoken的技术团队至少同时参与了10个以上的资金盘,并且在6月27日又新增了一个。
PlusToken事件不仅是引起了国内各大媒体的高度关注,外媒对其也进行了广泛报道甚至包括彭博社等主流媒体。
PlusToken跑路后,抓捕的工作一直在进行。
7月1日,PlusToken操盘手疑似在瓦努阿图被捕。凤凰网报道,瓦努阿图警察部队逮捕了至少因进行非法互联网的六名中国籍人士。这六名人员疑似PlusToken创始团队。
8月17日,盐城检察院宣布批准逮捕陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园6名组织活动者。Primitive创始合伙人DoveyWan在推特上表示,该案被批准逮捕的为PlusToken团队。
微博网友爆料称,盐城已经“官宣”,此案捕获的人为PlusToken团队。
标签:PLUTOKEKENPLUSCOZPLusredcommunitytokenSHPC Tokenplus币最新价格
尊敬的用户:为配合法拉第平台币在下一阶段顺利完成二级市场登陆,全力冲击爆款法拉第平台币的诞生,法拉第团队与法拉第顾问团队共同商议后决定:一、原定于8月18日启动的法拉第交易所平台币全球发售计划时.
1900/1/1 0:00:00自上周五洲际交易所旗下的交易所Bakkt宣布将于9月23日推出实物结算的比特币期货合约以来,市值最大的加密货币比特币已经上涨近1000美元.
1900/1/1 0:00:00尊敬的币团用户:GEC交易数据产生的异常已经处理完毕,平台将于2019年8月18日15:00恢复GEC提币功能.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:火币全球站于新加坡时间8月21日正式开启第七期FastTrack投票上币,本期将沿用前几期规则,对两个候选项目进行一对一明票PK,上币项目将各出让原价约为50万USDT等值项目代币.
1900/1/1 0:00:00文章系金色财经专栏作者供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当.
1900/1/1 0:00:00本文观点仅代表个人,仅限交流学习,所有内容不构成任何投资建议。想及时了解更多行情信息,请添加官方微信进群:jiamibaoluo.
1900/1/1 0:00:00