BASE:加密交易所“搬家潮”：美国SEC“强压驱赶” 中东和香港“笑脸相迎”

撰文：毛利五郎，链得得

6 月 11 日以来，SEC 可以说是动作巨大，引发了加密行业的巨大震荡。首先是 Binance.US 暂停美元存款，此前 SEC 于 6 月 5 日起诉币安和 CZ 涉嫌违反证券法。周五，Binance.US 在监管压力加大的情况下暂停美元存款以保护客户。

随后，6 月 13 日，SEC 对 Coinbase 提起诉讼。

诉讼其实已经持续良久，也并不是短期就能解决的问题。只是，本次诉讼，SEC 在这份长达 100 多页的诉讼书上，列出了很多不符合证券交易法的加密货币种类。

数据：韩国加密交易用户数为558万，交易规模为55.2万亿韩元:金色财经报道，根据韩国金融情报院首次公布的《加密资产事实调查结果》，截至去年年底，韩国加密资产市场市值为55.2万亿韩元。该调查在韩国加密资产市场尚属首次，与全球市场相比，韩国市场对比特币、以太坊等主要加密资产的占比较小，对非主流加密资产的投资占比较高，比特币和以太坊在全球市场总市值中的占比达到59%，但韩元市场分别仅为 27% 和 9%。

韩国使用加密资产交易所的用户数为1525万，实际参与交易的用户数为558万。按年龄划分，30多岁的人数最多，占31%，其次是40多岁的人，占27%。其次是 20 多岁 (23%)、50 多岁 (14%) 和 60 多岁 (4%) 的人。性别比例男性占（67%）女性占（33%）。

截至去年底，56%（313 万）的用户拥有不到 100 万韩元的加密资产，超过1000万韩元的用户有82万，占总数的15%。交易参与者平均每天参与 4 笔交易，平均每天的交易金额约为 750,000 韩元。

韩国金融情报院计划通过每半年一次的实况调查来积累韩国境内加密资产市场的数据。(韩联社)[2022/3/1 13:30:20]

SEC 指定下架的加密资产种类的不断增加，仅仅是 SEC 针对 Coinbase 和币安提起的诉讼中点名提到的就有 19 种代币不合法，需要被下架。至少有 50 种加密货币被 SEC 标注为非法，这也引起了加密行业流动性的波动。目前，已经有多家交易所将 SEC 指定为投资合约的 Cardano (ADA)、Solana (SOL) 和 Polygon (MATIC) 下架。Robinhood 随后也宣布将受 SEC 诉讼影响的加密货币下架。

纳斯达克上市加密交易所EQONEX推出交叉抵押品功能:8月30日消息，纳斯达克上市的加密货币交易所EQONEX宣布在其平台上推出交叉抵押品功能，使交易者能够在交易衍生产品时更有效地管理他们的抵押品。借助该功能，交易者将能够使用USD、USDC和BTC作为衍生品交易的保证金。（prnewswire）[2021/8/30 22:47:04]

而 SEC 与 Ripple Labs 的诉讼，也是对于 XRP 的定性问题，3 年多依旧没有给出具体的解决方案。根据链得得行情检测，在过去的 7 天里，XRP 下跌了 2.05%。

外媒：韩国金融监管机构提议对通过加密交易获得利润的企业征税:韩国金融监管机构提议对通过加密交易获得利润的企业征税，包括加密采矿公司出售代币和通过首次公开发行(ICO)出售代币获得的利润。知情人士透露，韩国监管机构正考虑在7月发布完整提案，然后在9月向韩国国会提交税收修正案。此外根据现行法律，韩国不会对数字货币交易收益征税。（Decrypt）[2020/5/31]

除了 Ripple，Coinbase，以及对个人的诉讼以外，美国对加密资产领域进行了强监管。

除此以外，在金融领域的制裁措施也有收紧的趋势。本周，美联储耶伦提到，全球各国已开始将其持有的货币多元化：「其他储备有所增加，但这在发展中国家是意料之中的，一个国家正在寻求多元化的经济体……我们可以预期随着时间的推移其他资产在国家储备中的份额会增加。多元化是一种自然的愿望……」

动态 | 意大利证券监管机构将多家外汇和加密交易服务商列入黑名单:金色财经报道，意大利证券监管机构Consob已将一些新的外汇和加密交易服务商名字列入黑名单。当局警告被列入黑名单的公司，不要谎称其不受监管的产品是由Consob监管的。据悉，在更新的黑名单中包括一家名为FSM Smart的公司。该公司向投资者提供多种交易资产，包括证券、衍生品、加密货币、贵金属以及其他大宗商品和股票。FSM Smart也声称在塞浦路斯有办事处，但其实该公司也并不受塞浦路斯证监会（CySEC）监管。[2020/2/4]

目前 Ripple Labs 和 Coinbase 都在质问 SEC 何时拿出具体的明文监管法案，而不是东一榔头西一棒的敲打。但是，美国证券交易委员会(SEC) 似乎仍未准备好监管加密货币行业，依旧使用十几年前的《证券法案》去对加密行业进行监管。

然而，上述 SEC 的强制性措施，不仅引起业内人士的不满，也让立法者和执法机构头疼。众议员沃伦·戴维森 (Warren Davidson) 在上周提出了一项名为《美国证券交易委员会稳定法案》(SEC Stabilization Act) 的法案，寻求重组监管机构并罢免加里·金斯勒 (Gary Gensler) 主席一职。

这些严厉的措施，也让加密行业巨头选择外逃。5 月，纳斯达克加密第一股 Coinbase 就已将目光投向了美国以外的机会，在百慕大开设了一家离岸衍生品交易所，允许机构客户通过永续期货合约投资比特币和以太币。

而且，美国以外的某些地区，包括欧盟、英国、瑞士、香港和阿拉伯联合酋长国，已经采用比美国更友好的法规来接受加密货币。尤其是欧盟新的加密货币资产市场(MiCA) 法的通过，吸引了很多交易所和相关加密行业巨头往欧洲转移重心。

除了欧洲，阿拉伯联合酋长国(UAE)和 2023 年以来激进的中国香港地区，也是吸引加密行业的热土。阿联酋于 2019 年启动了阿联酋区块链战略。力争全球领先的数字货币中心之位。该计划试图将所有政府交易的 50% 转移到区块链。

亚洲地区，2023 年 1 月，香港财政司司长陈茂波宣布政府致力于为加密货币和金融科技建立生态系统，开启人才引进战略的同时，努力制定法规并执行合规措施。才过了半年，香港在加密行业的地位就已经优势明显，推行的交易牌照申请制度，承诺银行业将全力支持获得批准的公司，受到众多交易所纷纷出击，香港当局预计将有 80 家数字货币和金融科技公司申请牌照。

尽管涉足数字货币，但香港已经宣布对中央银行数字货币(CBDC) 感兴趣，甚至在跨境结算功能方面进行合作。

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