作者:Mat Di Salvo,Decrypt;编译:松雪,金色财经
FTX 新任首席执行官在一份爆炸性的新报告中称,早在 2020 年,FTX 的前管理层就客户现金的可疑动向向银行撒了谎。
John J. Ray III在周一的法庭文件指出:尽管 FTX 集团将自己描绘成“加密货币行业客户保护工作的先锋”,但据称它故意将客户和公司资金混合在一起,以便抢购豪华房产并对姊妹公司 Alameda Research进行投机交易。
FTX遭遇6.62亿美元资金神秘外流:11月12日消息,据区块链分析平台Nansen估计,FTX遭遇6.62亿美元资金神秘外流。[2022/11/12 12:55:54]
FTX 新任命的首席执行官John J Ray III 负责监督Enron公司的清算。 图片:众议院金融服务委员会
FTX已完成Solrise Finance预售:据官方公告,FTX已于新加坡时间6月29日晚上10点完成Solrise Finance(SLRS)预售。
据悉,Solrise Finance是基于Solana的去中心化基金管理和投资协议。[2021/6/30 0:16:56]
当银行就资金流动问题向FTX管理层施压时,“FTX没有向银行说出真相。”Ray指控称:“在过去近一年的时间里,它不仅这样做,而且实际上一直在使用Alameda账户进行FTX.com的客户交易——FTX集团撒谎了。”
4.5亿枚USDT转入FTX交易所:Whale Alert数据显示,北京时间4月14日9:41,4.5亿枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所,价值约4.49亿美元。交易哈希为:6c9d665b7c50e698dc89a25d6ac9e964576af4396060282a5fd41e831059fa76。[2021/4/14 20:17:21]
FTX 是数字资产交易所,允许人们购买、出售和押注加密货币。 但检察官称,该公司管理不善,导致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破产。
该交易所的管理层——之前被Ray描述为“非常缺乏经验且不成熟”——据称挪用了 87 亿美元的客户资金。
FTX 的前老板兼联合创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前简街交易员,也是麻省理工学院的毕业生,曾向政客和名人示好,去年被捕后,现在面临 13 项刑事指控。
这些指控包括共谋实施电汇欺诈、谋划美国、违反竞选财务法以及贿赂。
上周,一项新诉讼被提起,指控班弗里德花费 7 亿美元试图从“超级网络人物”迈克尔·基维斯 (Michael Kives) 那里购买影响力。迈克尔·基维斯是一位好莱坞经纪人,后来成为希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的投资者和前助手。
Ray 是一位经验丰富的律师,负责追回 FTX 客户丢失的资金。他此前曾表示,尽管他曾在 2001 年处理过能源公司Enron(历史上最大的倒闭公司之一)的倒闭案,但他从未见过如此混乱的情况。
在周一的报告中,他补充说,尽管追踪涉嫌挪用资金存在“挑战”,但他的团队已成功追回“约 70 亿美元的流动资产”,并且预计还会追回更多资金。
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