EGR:币安KYC泄露疑云持续发酵 用户质疑“水印说”混淆视听

8月7日下午，媒体消息指出，Telegram直播群发布疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片，再次掀起用户隐私安全的讨论与关注。金色财经第一时间针对事件进行调查并保持实时关注。

此次KYC资料泄露背后是年初钓鱼事件的老新闻翻新？是IEO期间信息倒卖的炒作？还是交易所信息安全的不到位？

币安KYC资料泄露？

昵称为GuardianM的用户在Telegram建立「FINDYOURBINANCEKYC」直播群，直播发送疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片。

截止金色财经发稿，直播群已达上千人，直播中出现的疑似KYC信息为2018年2月24日的照片。涉及中国、越南、日本等多个国家。

澳大利亚ASIC对币安已关闭的衍生品业务进行调查，并搜查了币安的办公室:金色财经报道，据知情人士透露，澳大利亚证券投资委员会(ASIC)搜查了币安的办公室，对其现已关闭的本地衍生品业务进行调查。ASIC对衍生品业务的审查包括币安澳大利亚对零售和批发客户的分类。该公司今年4月表示，将逐步关闭本地衍生品交易所，同时保持现货平台的开放。

今年4月，ASIC取消了币安澳大利亚衍生品业务的牌照。ASIC发言人表示，监管机构对该公司的审查正在进行中。币安表示，它正在与地方当局合作，并专注于满足当地的监管标准，以便以完全合规的方式为其在澳大利亚的用户提供服务。[2023/7/5 22:19:06]

金色财经通过Telegram向GuardianM发出采访，针对KYC资料的来源与时间等问题，GuardianM仅回复“moreuploads”。并未有进一步回应。

币安：在等待Multichain团队澄清前，将暂停10种桥接代币网络的存款:金色财经报道，据币安官方公告，在等待 Multichain 团队的明确说明期间，将暂时中止POLS/BSC；ACH/BSC；BIFI/FTM；SUPER/BSC；AVA/ETH；SPELL/AVAXC；ALPACA/FTM；FTM/ETH；FARM/BSC；DEXE/BSC桥接代币网络的存款。[2023/5/25 10:39:55]

币安回应：尚不能证明这些资料来自币安

资料泄露消息立即引发行业关注，币安微博回应指出：在相关电报群传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合，且目前尚不能证明这些资料来自币安。币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。由于目前资料的来源尚未知晓，币安安全团队正在全力以赴，以确定这些资料的真实来源。

数据：今日上午已有超3.55亿枚BUSD从Paxos Treasury转到币安:1月19日消息，Whale Alert监测数据显示，今天上午已有4笔88888888枚BUSD先后从Paxos Treasury转移到币安，累计超3.55亿美元。[2023/1/19 11:20:41]

随后，币安发布公告称：在对网上传播的图片进行初步审核之后，我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。我们对此事给您带来的困扰感到十分抱歉，并将继续进行调查，与您保持信息同步。

币安的公告也无法证明资料来源，一切仍在调查当中。但币安公告中提及的KYC审核外包给第三方的说法很快遭到用户的质疑：外包在区块链行业不靠谱，第三方背锅了……

声音 | 赵长鹏：币安将销毁冷、热钱包中所有ERC 20的BNB:赵长鹏发推表示，币安将会将其所有冷热钱包中基于ERC-20的BNB代币转换为基于币安主网的BEP2代币，基于ERC-20的BNB将会被销毁，同时同等数量基于BEP2的BNB将会被发送其新的冷钱包地址中。同时赵长鹏公布了新的基于BEP2的BNB冷钱包地址：bnb142q467df6jun6rt5u2ar58sp47hm5f9wvz2cvg。[2019/5/16]

针对币安公告提及的不明人士勒索事件，金色财经向GuardianM进行采访，然而对方并没有对此公告进行关注。

泄露的KYC资料来源几何？

事实上，资料泄露事件早有端倪。

8月6日，大量币圈用户表示，他们接到自称币安、火币等平台客服的电话，要求加微信，会有老师指导炒币。经证实，这是冒充交易所的行电话，但信息泄漏源头却成待解谜题。

在此背景下，用户有理由怀疑，币安等交易所或者第三方服务机构出现信息泄露。

随后，币安联合创始人何一回应道，“最近冒充币安、火币、ok、比特大陆的都特别多。至于是谁家信息泄露最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台。也有人说是在第三方平台留下过信息，但总体来看，嫌疑范围比较大。此外，何一还称，在TG收到过问其买不买竞品用户电话号码的问询。

系IEO期间网络KYC资料倒卖之祸？

那么此次KYC资料泄露来源是哪里呢？值得注意的是，市场上流传着诸多在币安IEO期间信息倒卖的截图文件。

基于此，也难怪币安有理由指出，无法证明此次KYC信息是从币安出泄露。

系旧闻翻新炒作？

与此同时，PrimitiveVentures创始合伙人万卉发微博表示：BinanceKYC数据泄漏是年初的老新闻…怎么又被翻出来了？当时在大熊市可能大家没留意吧。现在Telegram群里的看了眼都是那批泄漏的护照KYC时间，貌似没有新的。

对于年初新闻的解释是：今年年初的新闻最后其实是个钓鱼，你你资料泄漏，然后让你转币。这次的资料时间看上去和上次一样…

老新闻钓鱼，IEO期间KYC信息倒卖，加之无币安所称的“电子水印”加持……所以无法证明KYC信息是从币安泄露？

市场用户质疑“水印说”

不过，市场用户显然对此并不买账。

用户指出：KYC泄露是老新闻，即便说法不一样，信息泄露也是大事。

有用户进一步质疑：手持证件手写币安与日期，如何证明不是币安的KYC。

此外，电子水印的说法也未能得到用户的认可。有用户指出：打电子水印之前，不得先接收和保存原文件吗？说明是原文件库泄露了。这时候谈水印不是混淆视听吗？

对此，金色财经采访到360高级安全专家彭峙酿。彭博士对金色财经表示：

相比起窃取数字货币需要很高的权限，普通的审核员就有权限看到KYC数据。黑客入侵币安窃取核心KYC数据的可行性，比实际盗走数字货币要容易。对于电子水印，币安的这个说法是有一定逻辑的。但是也不能盲信其真实性，我持观望态度。

尽管币安微博发布了声明，但市场仍有诸多疑问，截止金色财经发稿，币安未有进一步回复。金色财经将对此事保持持续的关注。金色财经提醒用户：资产交易安全为重。

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