FIN:Bitfinex和Tether被NYAG盯上后 一边请最贵的律师 一边增发USDT

7月29日晚，最新一场关于纽约总检察长办公室与iFinex的听证会结束，令人大失所望的是，本场听证会并未获得显著成果，由于双方陷入拉锯战，法官最终未对案件裁决，而是将审理时间延至90天后。

值得庆幸的是，本场听证会至少对一个问题进行了确认：Bitfinex承认该平台确实有美国用户，但也表示，是禁令让“美国用户无法接受”，平台自身已经做出拒绝这部分用户的规定，“将纽约用户从平台上赶走非常困难”。

这场旷日持久的对战持续了三个多月，漫长的等待还将继续，因为关于NYAG对案件是否有管辖权、Bitfinex和Tether高管在纽约开展活动是否合法等核心问题，尚未有明确定论。

作为稳定币市场份额占比最大的币种，USDT发行方Tether的一举一动无不牵动着市场情绪。事实上，就在Tether与其关联公司Bitfinex陷入司法漩涡的数月里，前者也并未减缓扩张的步伐，后者也通过发币填补了巨额亏空。

而这场由Tether深度参与的稳定币竞争里，也悄然发生了出人意料的更迭与变化。

“我需要更多时间思考”

北京时间7月29日晚上9时30分，新一场听证会如期举行。按照主审法官Hon.JoelM.Cohen的预想，他希望今天就解决掉这场持续了三个多月的加密货币案件。据了解，本场听证会上，双方主要围绕Bitfinex服务用户范畴、管辖权等问题展开论战，从现场观众实时反馈的信息来看，或许可以感受到听证会现场的紧张气氛与交锋的激烈程度。

BitDAO社区关于品牌、代币与代币经济学的优化提案已获得通过:金色财经报道，BitDAO社区关于品牌、代币与代币经济学的优化提案已获得通过。该提案以2.35亿BIT赞成票和998枚BIT反对票获得通过。随着BIP-21的通过，BitDAO、Mantle、BIT生态将统一命名为Mantle，BIT代币也将转换成Mantle，此外，简化代币经济学，为 Mantle Network 主网和代币上市重做好准备。

金色此前报道，5月12日，BitDAO社区关于品牌、代币与代币经济学的优化提案开启投票，若投票通过，BitDAO、Mantle、BIT生态将统一命名为Mantle，现有的治理和DAO将被称为Mantle Governance，BIT代币也将转换成Mantle。[2023/5/21 15:17:06]

▲现场观众在推特上直播听证会

其中一个争议点是Bitfinex是否违规为美国居民提供交易服务的问题。

Bitfinex表示，其明确不为美国客户提供加密货币服务：“服务条款排斥美国客户，并明确了不欢迎纽约客户的规定……上周，在确认一名客户为纽约居民后，我们已经把他拒之门外了。”除了服务美国本土用户，NYAG表示还关心“Bitfinex和Tether高管在纽约开展加密货币交易”的问题。据其此前递交的文件，目前有Tether高管在纽约生活、开展业务并开设了账户。对此，iFinex辩解称其已在7月22日递交的文件中表明态度，NYAG的指控具有“误导性”，Bitfinex服务的是外国实体而不是纽约客户，根据此前的文件，实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。此外，双方还就Tether发行的USDT属于什么类别，以及NYAG是否拥有管辖权的问题展开了讨论。Bitfinex义正言辞地表示，USDT不属于证券或商品，不符合马丁法案的适用范围，因此NYAG并没有相应的管辖权。对此，NYAG则反驳称：“此案不存在任何管辖范围问题，对Bitfinex案件调查的范围与本场听证会的范围不同。”对于这场听证会，法官Hon.JoelM.Cohen显然低估了该案件的复杂程度，对于几个核心问题，双方各执一词、相持不下，在唇舌战近两小时后，法官无奈地表示需要更多时间思考，将案子审理时间延长至90天后，双方递交更充分的证据与证词后，再做决议。此外，法官还宣布，NYAG仍可以继续调查本案件，Bitfinex的律师试图驳回该决议，最终遭到拒绝。

Ault Alliance子公司BitNile将6572台比特币矿机移出德州托管设施:金色财经报道，多元化控股公司Ault Alliance, Inc.今天宣布，由于2022年9月比特币矿企Compute North申请破产，其子公司BitNile, Inc.目前正在将比特币矿机搬出得克萨斯州Wolf Hollow托管设施。

BitNile, Inc.于2022年8月16日与Compute North, LLC签署了一项托管协议，以获得20兆瓦的挖矿电力。根据该协议，BitNile, Inc.将6572台比特币矿机转移到Compute North位于得克萨斯州的Wolf Hollow托管设施。（BusinessWire）[2023/2/10 11:59:38]

拉锯战：紧紧围绕3个议题

今年4月，纽约州检察总长办公室公布的一纸文件，率先拉开了这场对战的序幕，当时，NYAG发布的文件称，加密货币交易所Bitfinex悄悄挪用了Tether8.5亿美元储备资金，填补了巨额资金缺口，并表示Bitfinex在没有执照的情况下在该州经营。

随即，Bitfinex发公告澄清，8.5亿美元资金并未丢失，而是“被查封和保护”，此外，它还表示，纽约总检察长办公室这一行为“严重越权且充满恶意”。值得注意的是，虽然这笔巨款作为双方陷入持久战的导火索，法院也很快明令禁止Tether再将任何储备资产出借给Bitfinex或其他主体，但今年5月初，Bitfinex团队通过发行平台币LEO的方式，筹集10亿美金填补“窟窿”后，关于挪用资金的问题就暂告了一段落。通过梳理NYAG与Tether、Bitfinex三方的交战过程，可以明显发现，自5月起，双方的激战焦点，已经从Bitfinex是否违规挪用储备金，转向了Bitfinex是否还在为美国用户服务、高管是否在美国展开活动，以及管辖权等问题。而昨日的听证会焦点，也确实围绕着后两个问题展开。根据Bitfinex此前的自述，Bitfinex早在2017年1月就已经停止为纽约居民服务，并在同年8月停止为所有美国居民服务，且在此之后的一年时间里，所有在美实体与企业客户，也都相继被禁止访问。不过，这一辩解却被事实“打脸”了：根据NYAG递交的文件显示，直到今年年初，IP地址位于纽约的用户仍然被允许访问该交易所。此外，据媒体TheBlock报道，一位用户在创建名为“ImaNYresident”的帐户后，也成功从纽约州访问了Bitfinex，且只要用户在登陆过程中做出误导性陈述，即声称自己非美国居民，仍可以继续交易。

数据：Layer2项目Arbitrum锁仓价值突破1.26亿美元:9月10日消息，据L2beat数据显示，Arbitrum目前锁仓价值为1.26亿美元，位列L2beat收录的17个二层网络项目锁仓排行榜第四位，锁仓价值占比15.35%。过去7天其锁仓量增加307%。该排行榜前三为dYdY（占比30%）、Optimism（占比17.6%）和Loopring（占比16.38%）。而其收录的项目总计锁仓价值为8.2亿美元。[2021/9/10 23:15:16]

▲用户登录后只需自称并非美国用户，便可正常交易

之后，用户在提走资产时还特意留下留言称，“我是纽约居民”，但最后还是提币成功了。这一系列迹象均表明，即便Bitfinex声称已暂停为美国用户服务，但实际上，平台并没有完善的机制遏制类似的行为，换句话说，平台还在钻监管的“空子”。

对此，Bitfinex回应称，已查封该账号，“这种钓鱼式陷阱，也说明了该用户与其他批评者的真实动机。”

▲Bitfinex回应称，对该用户而非帮助平台改进表示遗憾

除了质疑Bitfinex还在为美国用户提供服务，NYAG还有证据表明，Bitfinex合作方和高管均在美国境内参与加密货币交易活动：Bitfinex授权纽约一家贸易公司在美开展业务，并开设了相应的公司账户。

动态 | BitMex7月资金净流出大幅增长，BTC资产流出额超5亿美元:据Ceteris Paribus数据显示， Bitmex交易所7月BTC净流出突破5亿美元，为自2017年以来流出最多的月份，净流出额也远高于6月份约1亿美元的比特币资产流出。该数据显示，自2017年1月至2019年1月，期间几乎所有月份的BTC的净流入额为正。但自2019年3月起，多个月份净流入呈现负数。这或许与CFTC（美国商品期货交易委员会）对 BitMEX 开展调查有关。据悉，在CFTC宣布对其展开调查后的24小时，Bitmex流出约为8500万美元等值的BTC。不过该图标数据还显示到虽然8月份刚开始没几天，BitMex的BTC资产又恢复到了净流入的状态，市场信心或许正在恢复。[2019/8/6]

对此，在7月22日的宣誓书中，Bitfinex回应称，NYAG文件中提到具有误导性，因为这部分交易人员属于外国合格合约参与者的成员，并非其位于纽约的交易商，因此指控不成立。事实上，这场由Bitfinex挪用Tether巨额备用金引发的司法争议，发酵至今，已经从原来的资金问题，转向了加密货币交易所是否在美国监管政策下合规运营的问题。而这一案件的背景，正是近期美国对加密货币交易业务渐趋严厉的政策。据不完全统计，今年5月以来，已经有币安、Bittrex、Poloniex等多家交易所宣布暂停为美国用户服务。

Youbit 公告: 针对即将来临的比特币硬分叉，Youbit既不反对也不赞成，最重要的是支持新生成的Segwit2x带来的B2X上市。比特币硬分叉将导致各种货币名称和符号发生混乱，对此，Youbit把已有的比特币称为 BTC，新生成的比特币命名为B2X。[2017/11/8]

“短期内不会有什么结果”

对于这场听证会，很多人认为是雷声大、雨点小。

早在听证会开始之前，USDT价格就出现过波动，原因是部分投资者担忧本次听证会，法官可能会宣判USDT“死刑”，因此提前离场，但最终的结果出人意料，而从市场反应来看，在听证会期间，无论是比特币还是USDT，价格均未出现明显波动。由于审理时间延期90天，这样的担忧已经有所缓解。有意思的是，Bitfinex的CFOGiancarlo准确预知了本场司法斗争暂时不会落下帷幕。听证会开始前，他就发表观点称，“更大可能性是这个调查还会继续三五个月”，他还补充说，“美国政府盯上我们只是因为我们的业务做得太大，他们想在其中分一杯羹，但又拿我们没办法”，“我们最近2年的业务中没有一个美国用户，也从未在美国设立任何公司主体，因此他们的法官无法做任何宣判，当然这个调查可能还会继续三五个月。不过幸运的是，我们赚了足够多的钱，所以也请得起最好的律师。”对于这场司法纠纷，中央财经大学法学院教授邓建鹏也发表观点称：“稳定币泰达币一天交易量可达280亿美元，这个黑箱操作的公司，当前是加密货币市场最大的潜在风险！美国仅有少数人使用泰达币交易虚拟货币，纽约州总检察长即以保护消费者权益为名，起诉泰达公司。中国公民是使用泰达币极大的群体，却没有监管机构为本国公民权益保护做点什么。视而不见，并不是说不存在。”有分析认为，由于还有90天的缓冲期，检方会加强调查，对于Tether方来说，为管辖权和USDT属性定性找出有利的论点是当务之急，同时加强USDT的审计并提高其透明度刻不容缓。作为Bitfinex股东，Group创始人赵东也发布微博评论称：Bitfinex和Tether暂时没事了。但是，NYAG肯定还会继续盯着他们不放。美国想干掉Bitfinex和Tether，不是对错的问题，而是个问题，就像美国想干掉华为同一个道理。OKExCEOJayHao认可诉讼不会在短期内结束的观点，今日，他发布微博称，由于美国的司法体系很复杂、追求程序正义，对于USDT这种新事物不会简单的判决合法或者非法，USDT的律师也有各种手段延缓案件进度，光USDT如何定性这件事就要法庭辩论很久。USDT案件短期内不会有什么结果。法制社会的好处是一切可以依法办理，对于法律模糊的案件，需要公开透明的听证和审理。但不管怎样，监管仍然是未来一段时间悬在Bitfinex和Tether之上的达摩克利斯之剑。

稳定币变局

事实上，即便深陷与监管机构的司法纠纷泥潭，无论是Bitfinex还是Tether，似乎都没有停下扩张的步伐。

前者在5月份通过发行平台币、私募融资的方式，在短短10日内就顺利完成了10亿美元的筹措，解决了燃眉之急；后者则通过数次增发，张开了疯狂扩张的“血盘大口”。从下图可以发现，自今年4月初开始，Tether在以太坊上的发行量就出现了显著的增长，即便在当月26日出现黑天鹅事件，这种扩张的步伐也没有停滞。

▲2019年上半年各稳定币总流通量变化趋势图

而通过梳理Tether增发的情况，可以发现，这家公司几乎每月都保持着数亿规模的增发记录，仅4月份，Tether就在Omni、以太坊、波场三大公链进行了多次增发，数量超6亿枚；而本月，Tether基于以太坊网络也进行了多次增发，数量近4亿枚。

除了在原有网络上不断增发，Tether也在不断寻找合作的公链，试图把USDT的触手延展至更多的应用场景。

据31QU统计，继Omni、以太坊和波场之后，目前USDT已经将集成开发USDT的区块链网络，拓展至EOS、Algorand和LiquidNetwork等。

根据DApptotal统计数据显示，目前USDT的总市场份额比例已经突破80%，遥遥领先于其他新兴稳定币币种。也就是说，即便4月遭遇危机，被其他稳定币蚕食部分市场后，Tether还是凭借着频繁的增发，以及疯狂的布局，迅速恢复了自己稳定币霸主的地位。

▲GUSD日成交量已经萎缩至3百万美元左右

在这场稳定币市场份额争夺战中，与USDT的风光无限不同，曾经依靠合规上位的稳定币GUSD，自5月份以来市值就在不断下降，似乎已经率先败退。

事实上，Tether不公开审计的做法早就被人诟病，但直到这次Bitfinex“偷偷”挪用Tether巨额储备金后，才开始被监管机构盯上，双方也因此闹上法庭。

虽然本次听证会，并未对案件盖棺定论，但这场持续了数月的司法斗争，已然将监管机构与加密货币企业的矛盾公开化，此前交易所通过不合规玩法，便能闷声发财的玩法，显然不再适用。

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