TOK:PlusToken 项目风险分析｜标准共识

PlusToken跟市场讲了一个很好的故事，画了一个很大的饼。饼是好饼，全民参与交易平台间价差搬砖套利，可惜他所给予的利润远远高于搬砖实际产生的利润，当月均不足1%的利润被夸大成月均10%～20%的利润率的情况下，崩盘也将是必然。

PlusToken项目简介

PlusToken于2018年4月正式在多国及地区上线，全称为PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包，钱包储存以太和比特系列代币，支持BTC、ETH、LTC等数字资产。其宣称的商业模式是依靠主流币种搬砖套利。

2019年6月底，PlusToken停止提现，六名中国籍人士因“进行非法互联网局”被瓦努阿图警察部队逮捕。7月5日，该六人被遣返回国。近日，确认PlusToken创始人陈波为犯罪嫌疑人。

新加坡风投公司Pluto Capital筹集3000万美元加密基金:12月1日消息，新加坡区块链风投公司Pluto Capital周二宣布已筹集3000万美元加密基金，将用于为早期区块链相关项目提供种子资金和孵化服务，并为投资者提供多元化、机构级的数字资产投资组合机会。Pluto Capital核心投资团队成员来自高盛、软银等知名金融机构。合伙人曾在早期投资了一些当前的行业巨头，包括币安、比特大陆、波卡、Bybit等。（PRNewswire）[2021/12/1 12:42:28]

PlusToken官网也已关闭或不再更新。

PlusToken安全性风险

1多层推广模式类似玩法

PlusToken宣称的“多层推广模式”类似玩法，直推一层的100%，二层到十层的各10%。典型的拉人头，赚取佣金，从而吸引更多的用户入局的玩法。

六名PlusToken骨干成员被盐城市响水县人民检察院提起公诉:9月7日消息，盐城市响水县人民检察院依法以涉嫌组织、领导活动罪，对被告人陈少锋、刘将华、吕清海、金星海、王寅、张芹提起公诉。部分被告人的名字出现在过PlusToken网络案的骨干名单中。

此前报道，今年7月按照部统一指挥部署，机关立案侦办PlusToken平台网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。（中国检察网）[2020/9/7]

2智能狗搬砖漏洞百出

近期转账的PlusToken涉案资金尚在阶段并未进入市场:北京链安Chainsmap监测系统发现，尽管每次比特币大跌，都会有PlusToken涉案资金“砸盘”说。但是就3月5日转账的一批涉案比特币而言，目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段，甚至还没进入场外交易阶段。相反，伴随近日币价大跌，其相关节奏甚至突然放缓，在3月9日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后，甚至间隔了24小时才在今天中午1点后再次启动下一步的混淆过程。

据数据分析师SXWK表示，PlusToken自从去年6月跑路，8月启动主要比特币的到今天，整体是一个分批，小额派发是相对长期和舒缓的过程，从链上行为来看，并不存在短时间集中“砸盘”的动作。[2020/3/10]

PlusToken主打的智能狗搬砖功能疑点很多。玩法上PlusToken给出的说明是，当用户钱包内拥有价值500美金以上的等值token时，开启智能狗，可以让用户额外获得10%~30%的收益。但是PlusToken并没有说明从哪里搬砖，也没有说搬运的是什么币种。而且用户能查到的搬砖纪录有限，基本没有变化。也就是说，用户只是把自己的Token转移到了PlusToken上，至于PlusToken是怎么运作这些资金无从得知。

动态 | 北京商报：Plus Token钱包马脚毕现:7月3日，北京商报刊文《Plus Token钱包马脚毕现 》，文章表示，7月2日，北京商报记者调查发现，多位投资者表示Plus Token钱包已经数日不能提现，并且App无法登录，同时闲鱼平台上有不少于30条售卖Plus Token虚拟货币的信息。业内专家指出，Plus Token涉嫌局，利用高利息诱惑投资者，人为控盘达到巨额钱财的目的。此前Plus Token钱包曾因涉嫌被查处。[2019/7/3]

此外，所谓的提升用户安全感的“随时提币”也设置了条件，“28天内提币收取5%的手续费，28天后仅仅需要1%”。差距悬殊的手续费的主要目的只是为了稳住用户，不让用户一次性清空账户，币价下跌的不会太快。

3团队背景和公司模式存疑

PlusToken宣称“由原Google和三星团队开发，采用的是通证经济的新模式，通证经济是区块链时代不同于公司制的一种新组织模式”。但实际上，仅仅是三星和谷歌在以太坊浏览器上有赞助的广告。而且官方团队披露信息很少，基本的个人简历，团队规模信息都没有，可信度极低。

PlusToken收益演示

1.PlusToken募资计划

2.PlusToken账户分为四个等级

AI-Dog收益可行性分析

PlusToken钱包对标支付宝，既有数字货币存储功能，又有支付宝里余额宝的利息支付功能，并号称AI-Dog月化收益能达到10%～20%，日收益0.32%起。

AI-Dog搬砖必备条件：

两以上的交易所都要拥有账户，并在账户里具有资金储备。

BTC、ETH、BCH等数字资产在交易所间出现价差。

软件速度处理足够迅速，部分搬砖软件速度能达到0.01秒/次。

价差规模要可覆盖手续费。

搬砖覆盖的币种越多，相应的币种储备和USDT储备就需要越多；若不进行币种储备，那就将涉及杠杆买卖。

交易所成交量能够满足搬砖交易量要求。

AI-Dog收益可行性分析：

为保证交易所间价差出现频率足够高，至少覆盖5家主流交易平台。平均每家交易平台，资金储备100美金。但PlusToken并未公布接入的相应交易平台。

具不完全统计，Huobi、OKEx、Binance、Bithumb、BitMax等交易平台BTC单位小时内出现超过0.5%以上价差的概率为0.95%。交易所买卖平均手续在0.3%～0.4%之间，既每周出现可盈利交易次数不足一次。

PlusToken搬砖基本覆盖主流币种，这样对相应币种的储备和USDT储备要求更高，对应到本金的情况下将会进一步被拆分，平均每家交易平台，资金储备100美金。当涉及到5种币种储备以上，平均每个币种的资金储备不足20美金。而PlusToken并未显示相应的币种储备，那么在搬砖过程中可能将使用杠杆交易来完成不同币种的买卖。目前交易所平均杠杆借贷利率为日息0.1%～0.2%。搬砖的交易成本将进一步增加。

搬砖过程中重要的是在于交易平台的实时成交量是否可以满足搬砖资金的需求，并且需要软件处理速度足够迅速。因为在这个过程中会有各大搬砖软件抢占份额，具市场不完全统计，能实现资金总额的40%～60%成交，当资金量越大，实现的资金成交额将成比例下降。尤其是PlusToken涉及的资金超200亿人民币，而7月24日全市场成交额不足4,000亿，PlusToken在整个搬砖过程中又能抢占多少的份额呢。

综上所述，PlusToken的AI-Dog搬砖系统理想情况下，月均收益率最高仍不足1%，这个数据远远低于PlusToekn承诺的月均收益10%～20%。搬砖始终强调的是交易平台间无风险套利，交易本身就不存在无风险的情况，只是搬砖把风险压的更低，同样他也把获利空间相应压缩。随着交易平台联动性越来越强，合规化做的越来越好，靠交易平台间价差搬砖的套利空间将越来越狭窄。

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