BIT:7月定局？Bitfinex 8.5亿悬案将迎结果

快3个月了，Bitfinex和纽约总检察长办公室还是针锋相对、不依不饶。

4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损，并涉嫌在纽约州发行非法证券，而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称，8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护，且NYAG的指控并不合理，因为交易所在争议期间并没有在纽约运营，“NYAG的法庭文件是恶意撰写的，充斥着虚假的断言”。

双方各执一词，互不相让，对战局面曾一度陷入僵局，但战火仍未停息。7月初，纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据，以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务，就在半年前，还有纽约的客户登录进入其交易平台，“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在违反纽约法律和纽约居民的行为。

加密货币交易所Bybit将于7月中旬实施KYC规则:金色财经报道，加密货币衍生品交易所Bybit正计划实施“了解你的客户（KYC）”规则。该公司在其平台上发布了关于引入主要KYC政策的声明以“提高所有交易者的安全合规性”。据悉，新的KYC规则可能会在7月中旬实施。此前消息，加拿大监管机构对Bybit发出警告，日本金融厅也曾对Bybit运营商发出警告。[2021/7/6 0:31:29]

NYAG还指出：被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明；被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

币赢CoinW将于7月10日14:50在潜力区上线VRA:据官方消息，币赢CoinW将于7月10日14:50在潜力区上线VRA，并开通VRA/USDT交易对，在7月10日14:50-7月17日14:50，举办净充值VRA可获得2%奖励活动。

据悉，Verasity专注于视频、游戏和娱乐的奖励平台，为发布者构建基础架构，向观众提供优质的视频。[2020/7/10]

对此，Bitfinex做出最新回应表示，公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

7月23日，Bitfinex和Tether的总法律顾问StuartHoegner提交了新的法律文件表示，NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上进行交易，然而实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。

MXC抹茶7月8日19:00上线VTHO，并开放ETH和USDT交易:MXC抹茶7月8日19:00上线VTHO(VeThor Token)，并开放VTHO/ETH和VTHO/USDT交易市场。

据MXC抹茶官方公告，VTHO充值与提现已开放。VTHO官方资料显示，雷神之能作为在唯链雷神区块链上执行转账交易和智能合约交易的费用，由VET随时间推移而生成。VTHO会随着VET每个新区块的生成而产生，发行速度恒定。因此，只要用户持有VET，就会在钱包中获得VTHO收益。详情请阅读相关公告。[2020/7/8]

Hoegner称，Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务，同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说，所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。

金色午报 | 7月6日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：稳定币、Twitter、韩国釜山港、FMex

1. 三部门联合发布区块链工程技术人员等9个新职业。

2. 稳定币6月链上交易量创下了549亿美元历史新高，环比增长14%。

3. Twitter已更改开发语言，删除master和slave等非包容性术语。

4. 韩国釜山港将开发基于区块链技术的货物控制和综合运营平台技术。

5. FMex将于7月10日正式开站，债务解锁方案开始执行。

6. GauntletNetworks发布Compound社区提案，建议提案发布者在链上新增分析期。

7. 云算力平台Miningzoo疑跑路，所有矿场数据已归零。

8. Messari前主管：智能合约平台推出非美元稳定币将有机会成为以太坊杀手。

9. 分片项目Elrond将于7月30日上线主网。[2020/7/6]

而至今仍悬而未决的“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子或在7月末迎来终结，最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的动议，以驳回NYAG的指控，但此案听证会定于7月29日举行。

Dfund赵东曾感慨，Bitfinex一直是多灾多难，却始终屹立不倒。但从遭遇黑客事件、去年储备金的黑天鹅事件，再到今年挪用8.5亿美元的指控事件，这一次Bitfinex的“大考”或将到来。此外，无论听证会的结果如何或都将影响比特币市场行情。

多事之秋的Bitfinex躺的比特币

作为全球最大的加密货币交易所之一，每一次Bitfinex遭遇黑天鹅事件，比特币几乎出现巨大波动。

今年4月26日，NYAG起诉Bitfinex的消息爆出后，比特币应声骤跌，短短30分钟内，Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点，跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回应，多次发声安抚用户，“我们已被告知这些加密资产并未丢失，实际上已被查封和保护。”“关于损失8.5亿美元等指控是绝对错误的”……但Bitfinex交易所的资金仍在疯狂出逃，交易所巨鲸动作频繁。

同时，在Bitfinex惊魂48小时内，比特币也历经了惊心动魄的48小时。

7月29日即将来临的听证会或会让比特币再次出现异常波动，若Bitfinex投资者、挪用巨款的指控成立，比特币或躲不过一场大跌。

此外，7月末，Bitfinex是否为纽约客户提供服务、是否与Tether暗箱操作挪用巨款及其与支付处理公司CryptoCapital的关系等市场高度关注的谜团或将被解开。

事件进展：Bitfinex90天禁令即将到期

在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时，纽约最高法院曾介入案件，并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。

意见书指出，Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动，但除正常业务外，Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。

纽约最高法院法官JoelM.Cohen表示：

“法院认为，初步禁令应适用于解决纽约总检察长办公室合法性执法的问题，但同时在非必要情况下也不应干扰被调查者的合法商业活动。”据该意见书，Bitfinex的禁令将在90天后到期。这表明，20天后，Bitfinex将迎来解禁的日子。

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