TME:7300万美元BTC流出 Bitmex成牛市“定时炸弹”？

根据数据显示，加密货币交易所Bitmex在24小时内出现了价值7300万美元的比特币流出，此前刚刚有报道称CFTC正在调查该交易所涉嫌为美国交易者提供服务的行为。

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恐慌离开还是照常营业?

位于伦敦的TokenAnalyst首先在推特上报道了这次资金外流消息。大多数交易所(Binance、Bitstamp、Bittrex和Poloniex)的流入和流出金额都差不多。然而Bitmex因其不同寻常而引人注目，因为该交易所只有1200万美元流入，而8500万美元流出。

比特币全网未确认交易数量为17304笔:金色财经消息，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为17304笔，全网算力为222.23 EH/s，24小时交易速率为3.10交易/秒，目前全网难度为31.25 T，预测下次难度下调0.01%至31.25 T，距离调整还剩13天10小时。[2022/5/12 3:08:45]

一些人猜测这是由于恐慌离开。昨日有消息称，美国商品期货交易委员会(CFTC)正在调查该交易所。然而，许多人反驳说，考虑到Bitmex平台上的比特币交易量，这次资金外流也许并不是什么大事。

数据：特斯拉、MicroStrategy等整体共持有730亿美元比特币:12月31日消息，据buybitcoinworldwide数据显示，截至2021年底，各个公司以及国家共计拥有150万枚比特币。特斯拉、MicroStrategy、Grayscale和其他私营公司共计拥有448 亿美元比特币，将私人实体和基金在内的比特币持有量计算在内，以上整体共持有730亿美元比特币，最大持有者是交易所交易基金。

据悉，拥有比特币的最大实体仍然是MicroStrategy，该公司最近再度购买9400万美元的比特币，比特币持有总额为124,000枚；行业第二大加密货币持有者是特斯拉，持有近43,000枚比特币。

国家层面，保加利亚、乌克兰等五国共持有263,000枚比特币，最大的持有者是保加利亚，拥有价值100亿美元的BTC；乌克兰以46,000枚硬币位居第二。（u.today）[2022/1/1 8:17:53]

那么潜在的恐慌是什么呢?

现货黄金重回1730美元上方:现货黄金重回1730美元上方，刷新一周高位，日内涨近1%。（金十）[2020/4/23]

CFTC的调查报告围绕Bitmex是否向美国交易员提供服务展开。由于加密货币在美国被裁定为大宗商品，任何允许美国公民进行交易的平台都必须在CFTC注册。

该平台的服务条款确实将美国列为一个受限制的司法管辖区，客户报告称，他们的账户因怀疑自己是美国客户而被关闭。

然而，大多数加密货币交易员在设置VPN以绕过地理封锁或其他此类限制时不会遇到任何问题。

在这种情况下，是交易所出了问题，还是交易员出了问题?

最近Bitmex交易所的资金流出可能代表着美国交易员从该交易所撤出资金，从而保持与CFTC的距离。然而，这绝不是肯定的。

此外，尽管一些人认为，这一数量的比特币将进入现货市场，但没有任何迹象表明情况确实如此。这些流动性很可能会流入其他交易所，甚至硬件钱包。

即使它被出售，这样的数额不应该导致BTC的价格大幅下跌。

Bitmex最近可谓是麻烦缠身，就在此前，加密货币的长期看空者，末日博士NourielRoubini发文称，BitMEX和所有类似加密交易平台，都允许进行系统性非法活动。他表示，BitMEX内部人士与他分享信息称，该交易所对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的行为采取睁只眼闭只眼的态度，并从这些交易中获利。不过，BitMEX回应称，BitMEX拒绝接受任何有关其犯罪、操纵或不公平对待客户的指控。

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