比特币:IRS的一份幻灯片 打破你对加密隐私的美好愿景

摘要：要么交税，要么被关在笼子里。　

在杀软件之父JohnMcAfee顶着美国国税局IRS下发的税收通缉时，其正在巴哈马的某个小游艇上宣扬着要竞选美国总统的豪言壮志。

在此之前，因利用BTC、ETH走钱，McAfee已经8年没报过税了。

实际上，McAfee的逃税行为只是众多加密用户的缩影。由于加密货币本身的匿名性和对加密货币定义分类等问题，政府部门对加密货币领域的征税一直难以有效实施。

然而，随着IRS一份幻灯片的披露，这一现状很可能会就此打破。

IRS提出了调查加密用户的极端策略

据Bitcoin.com报道，近日，美国国税局IRS公布了一份幻灯片，该幻灯片详细描述了税务机构应如何处理不交税的数字货币用户。

据了解，该幻灯片是由IRS网络犯罪项目经理詹姆斯?丹尼尔斯(JamesDaniels)制作。其介绍了IRS特工应该使用的一些方法，以打击使用加密货币的逃税者。

聪明钱地址oilysirs.eth将约329万枚X2Y2换成约80枚ETH后买入ARB与BLUR:金色财经报道，据 Spot On Chain 监测显示，聪明钱地址 oilysirs.eth 将 329.2 万枚 X2Y2 兑换成大约 80 枚 ETH（约 15 万美元），随后买入 ARB 与 BLUR。其中，该地址用 40 枚 ETH 兑换 61,721 枚 ARB，平均买入价格为 1.2 美元，目前总计持有 112.5 万枚 ARB，尚未卖出；用 40 枚 ETH 兑换 131,984 枚 BLUR，平均买入价格为 0.56 美元，这是该地址在 16 天前平仓后第一次回购 BLUR。

注， oilysirs.eth 曾用 302 枚 ETH 以平均 0.46 美元价格买入 1,025,387 枚 BLUR，后以 0.94 卖出获得 100 万美元利润。3 月 24 日，该地址用 696 枚 ETH 以平均 1.35 美元价格买入 105 万枚 ARB。[2023/4/8 13:50:46]

在此之前，IRS曾声称即将发布更多有关加密货币的税收指南，其中包含有关数字资产和分叉的税收处理规则。尽管新的税收指南仍未向公众发布，但目前为止，执行税法的IRS探员对比特币用户的逃税指控一直没有遇到任何问题。

First Trust Sky Bridge申请的Bitcoin ETF被SEC拒绝:1月20日消息，SEC文件显示，First Trust SkyBridge申请的Bitcoin ETF已被SEC拒绝。[2022/1/21 9:02:49]

简而言之，这份幻灯片建议IRS特工们询问加密用户的朋友和家人，梳理社交媒体帖子，发出传票，以确保美国居民正在为他们的加密货币缴税。

JamesDaniels在幻灯片中详细介绍了探员应该如何通过各种调查方法打击加密货币的偷税漏税者。在这份长达181页的文件中，详细描述了加密货币是什么，并对XRP和BCH等资产进行了编年记录。除此之外，报告还讨论了大量的数字货币，包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRP和LTC。JamesDaniels的描述性研究甚至称某些硬件钱包用户为“粉丝”。

开源支付网络Celo与PayU、FirstDAG达成三方合作，将为45万商户提供稳定币支付选项:在线支付服务供应商PayU宣布投资开源支付网络Celo，这是其首笔区块链投资，除大量购入Celo的原生资产CELO外，PayU还与支付基础设施公司FirstDAG和Celo达成三方合作，为用户提供稳定币支付选项。通过此次合作，近50万PayU商户将能够使用Celo的稳定币cUSD进行金融活动。[2021/7/21 1:07:49]

在报告的最后，幻灯片解释了如何使用公共块浏览器跟踪比特币地址。

“一旦确定了一个比特币地址，就可以在比特币区块链浏览器上查找它的价值、交易时间、交易地点等信息，这可能有助于确认信息、确定其他地址，或帮助确定主题。”

文中阐述道，它还可以用来显示在收到扣押令后，比特币是否被转移。

动态 | 美国国税局声称对Coinbase客户的调查合法 并嘲笑其编造“IRS监视阴谋”:金色财经报道，美国国税局（IRS）在最近的一份文件中辩称，其对美国主要加密交易所Coinbase的传票确实是合法的。根据11月15日提交的文件，美国国税局告诉加利福尼亚联邦法院，对Coinbase客户William Zietzke的调查是完全合法的。 Zietzke正试图取消IRS 6月发给Coinbase Inc.的传票，传票要求Coinbase移交与他2016年申报表有关的财务记录。Zietzke声称，美国国税局的传票范围太广，因为它不仅限于2016纳税年度。他补充说，美国国税局希望获得记录，如果政府遗失了这些记录，可能会损害他的财务和人身安全。但是，美国国税局表示，该华盛顿居民无法说明不应执行传票的任何原因。美国国税局还嘲笑Zietzke的模糊指控，他暗示税务机构正在开发数据库， 以便他们可以追踪拥有虚拟货币账户的任何人。美国国税局称，“ Zietzke现实没有让IRS从Coinbase那里获取所需的信息，而是发明了IRS监视阴谋……”（Cointelegraph）[2019/11/20]

此外，这些幻灯片对Bitmixer.io以及它们是如何被用来混淆公共账簿上的交易轨迹提供了一个有充分文件证明的总结。

不仅如此，如果美国国税局(IRS)的一名特工确定了一名逃税嫌疑人，幻灯片建议向各种科技公司发送大陪审团传票。

“对于苹果、谷歌和微软的完整应用程序下载历史，应该考虑向大陪审团发出传票。”

调查比特币用户的财务习惯

更令人担忧的是，JamesDaniels的幻灯片中还提倡特工调查使用加密货币逃税的个人的财务习惯。

其中包括(但不限于)对“银行出纳员、家人和朋友(如果可行的话)以及可能接受比特币的主题常客”进行采访；调查Facebook、Twitter和其他社交媒体以及搜索逃税者的财务账户，包括银行、信用卡和Paypal记录等。

幻灯片显示:“自动清算机构应当对ACHs和wiretransfers进行识别，以确定它们是否与比特币有关。”

幻灯片中的“获取信息”部分说明:

“应该以大致相同的方式分析受试者在Paypal账户之间的转账，验证每笔交易涉及的各方——接受比特币的供应商，如亚马逊(Amazon)支付，也可以考虑发出传票。然而，这种方法可能不能可靠地产生结果。”

在幻灯片的最后，JamesDaniels表示，如果被调查对象确实保持了比特币余额，应该尝试识别他们的比特币钱包和相关地址。IRS的报告也强调，用户可以有许多加密地址。

除此之外，如果一个人在社交媒体上发表了公开演讲，也可以被识别出来。幻灯片上建议“通过主题在该用户的Facebook页面或Twitter账户上的帖子”进行搜索。“如果涉嫌逃税者使用比特币钱包服务，可以向该钱包公司发出传票，要求其提供记录，以识别该对象的比特币余额、地址和任何识别信息。”美国国税局网络犯罪机构还表示，有各种各样的区块链监控公司可以帮助调查。

据悉，提供IRS幻灯片中提到的分布式分类账监控服务的公司包括Chainalysis,Elliptic和Ciphertrace。

“该软件可以准确地追踪比特币支付和钱包的历史——此外，它还能够将钱包映射到已知的“集群”——也就是说，将地址映射到已知实体，如丝绸之路、Coinbase和其他大型比特币持有者”。

IRS正在广泛地研究加密货币技术

这份长达181页的报告令人生畏地展示了IRS探员是如何侵入一个人的私人生活，以起诉他们逃税的。

幻灯片显示，IRS很清楚比特币混合器、Tor的使用以及其他交易混淆方法。并对Bitmixer.io进行了详细的分析。

JamesDaniels表示，自2014年以来，在网站关闭之前，该公司每月的营业额为6.5万枚BTC。“除了在clearnet上的Bitmixer网站外，该操作在暗网上也有一个官方的Tormirror”。

除此之外，幻灯片还为加密初学者提供了一步一步的指导，并解释了代理如何能够轻松地注册Coinbase和其他流行的交易所，以及比特币ATM演练。

人们可能会对执法部门不遗余力地获取特定人群的加密货币信息感到震惊。因为很少有加密用户在任何时候都积极采取措施保护他们的隐私。

也许这张幻灯片会促使更多的人使用混合应用程序，比如Cashshuffle，使用VPN来操作钱包，并确保他们的地址不在clearnet上。但根据IRS的说法，“如果你不遵守虚拟货币准则，无论如何该机构探员都会对你进行调查或起诉。”

要么交税，要么被关在笼子里。

作者：JamieRedman

编译：共享财经Neo

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