来源：平安湖北
7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。
手机警情 揭开惊天大案
“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上输得家都要散了！”
2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络的惊天大案，就此揭开冰山一角。
熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。
宿迁破获数商中国数字货币，涉案金额达220万元:江苏宿迁破获一起利用数字货币的案件，犯罪团伙称使用数商中国APP购买安全优盾每日学习并通过考试便可提现7.5万元。据仓集派出所警员张思远透露，该平台宣传国家为大力发展数字经济、数字货币专门开发建设了数商中国平台，经调查该平台涉案金额达220万元，目前已被封锁并成功追回部分赃款，10月底马某刘某等7名头目相继落网。[2020/11/3 11:31:37]
“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具
随着案件调查的深入，沙洋县局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、方式之复杂性，对这群县级机关的民警们而言，可谓前所未闻。
大型电子邮件案涉案资金被转换为比特币，或无法追回:金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）和迪拜合作破获了一起尼日利亚子实施的大规模商业电子邮件入侵案。据称，子从两家芝加哥公司偷走的1530万美元可能无法收回，因为资金已转换为比特币。[2020/7/7]
“初步查明这起网络案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”
听取了沙洋县局的案情汇报后，荆门市副市长、局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县局侦查专班组成“728”专案组。
随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。
侦查举步维艰 催生经典战法
新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。
烟台抓获涉案金额1400余万元的虚拟货币团伙:近日，山东烟台在深圳、惠州、合肥三地同时收网，成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子，利用假投资平台实施的犯罪团伙，刑拘嫌疑人16人，扣押现金73万元，冻结涉案资金1000余万元，扣押电脑15台，手机180部，涉案金额1400余万元。(齐鲁网)[2020/6/22]
“不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。
——网络打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参涉案人员数以万计，调查难、取证难！
——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！
——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！
动态 | 印度加密货币局主要涉案人员被捕:据CCN报道，德里达网络犯罪部门近日逮捕了此前印度Flintstone Group加密项目案的第四位主要嫌疑人Rohit Kumar，Rohit Kumar担任该集团的收款代理人。据此前报道，该案涉及25000名投资者，涉案金额达到7000万美元，引起印度当局高度重视，一度使得印度央行欲全面禁止加密技术。[2019/1/9]
一时间，案件的侦查工作处处碰壁、举步维艰。
专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国
“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。
动态 | 冰岛比特币挖矿硬件大盗案共涉案7人 正面临十项罪名:据Bitcoin.com报道，冰岛近日公布的诉讼显示，冰岛比特币挖矿计算机大盗Sindri Thor Stefansson的案件实际共涉及7人，Stefansson及其他六个人被指控犯有十项罪名。他们被冰岛指控盗窃了价值超过87.1万美元的挖矿硬件，同时，还将面临三家不同的矿业公司提出的170万美元的赔偿。据早先报道，Stefansson于4月份被捕，其盗窃的矿机价值约200万美元。[2018/9/11]
“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、局长郑代平的一句话，让专案组的民警们眼前一亮。
“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”
专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生！
海量数据碰撞 锁定犯罪路径
确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精准，势如破竹。
一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。
一笔笔涉资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。
一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……
专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场
2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中民警发现，参人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
擒贼必须擒王 跨境缉捕主犯
经过近两年的艰苦侦查，这起网络大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……
在部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省厅带领专案组5名成员出境追捕。
“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。
境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。
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