MED:交易所造假量再遭实锤 FTX报告称成交量存七成水分

日前，FTXGlobal与流通性提供商AlamedaResearch针对加密货币交易所存在交易量伪造的现象进行了深度研究，FTX官方账号发文表示，CoinMarketCap呈现的交易所成交量中有68.6％的数据为虚报。

但这项数据明显低于Bitwise资产管理公司今年年初提供的数据。Alameda认为这是因为Bitwise的研究参数对货币交易量过滤程度较深，把一些“真交易量”也当成“假交易量”了。

周一流入加密交易所的比特币数量创15个月新高:金色财经报道，根据数据提供商Glassnode的数据，加密货币交易所周一的比特币净流入量为30,749.89枚BTC，这是自2020年3月12日以来最大的单日流入量。这可能表明散户交易者希望希望在下跌的市场中清算其持有的比特币。通常当投资者想要清算其持有的比特币时，他们会将比特币转移到交易所。[2021/5/19 22:16:48]

Alameda表示，虽然我们的方法不能做到天衣无缝，但我们可以确定的是它反应了加密货币交易最真实的情况。

交易所比特币净流入量持续上升:Tokenview链上数据监测，交易所比特币净流入量昨日上升64.66%。上升趋势主要由Poloniex和Huobi交易所引起，Poloniex上升了76.65%，Huobi由净流出转为净流入并大幅上升。Binance也由前日的净流出状态变为昨日的净流入。昨日数据展示比特币大量流入交易所。[2020/9/23]

Alameda收集不同交易所的数据，并参照了交易数据，订单量等六个参数，测试了加密交易量的合理性。

动态 | 加密货币交易所Liquid增加BCH/USDC交易对:加密货币交易所Liquid宣布推出BCH/USDC交易对，允许用户将BCH交换为稳定币USDC。此外，Liquid用户将很快能够将其账户连接到Bitcoin.com的Bitcoin Cash Register应用程序，并直接接收USDC。[2019/7/10]

加密货币交易所如何放大自己的交易量？

Alameda对大量交易所的交易量进行检查后，发现伪造成交量的迹象非常明显。有些交易所在市场公开的成交量比他们的实际交易量高得多；有些交易所把其他公司的交易量算作自己的；还有那些交易所操作更繁琐，他们通过多笔小交易作掩护，在里面混杂一些虚假交易。

有些交易所币种成交页面显示的内容，在成交前根本没有在盘口数据中出现过，而且成交价格往往是前一笔与后一笔交易成交价的简单平均数。大量这种成交数据的存在，难免让人质疑这部分数据的真实性。

这些交易所伪造成交量的主要目的是在CMC上的交易所列表排名中更进一步，这样一来往往可以帮助其提高自身的曝光度，进而促使其从山寨币加密货币项目中吸引更多的上币费用；二来也有助于交易平台吸引更多新客户，而平台吸引的客户越多，交易费用方面的盈利自然就越多。

Alameda表示，以CoinBene为例，该交易所是一个靠挖矿支撑其交易量的平台。CMC的数据显示，从交易量来看，CoinBene当前是全球第六大加密火币交易所，其每天平均交易量高达惊人的17.5亿美元。不久前该平台遭到了黑客攻击，损失了大约1亿美元，这一数字相比于其公布的成交量来说并不可观，但是截至发文时段，在整整三个月过后，该交易所仍然在用“钱包维护”等借口拖欠这部分款项，受黑客攻击影响到的客户至今仍未拿回自己的账户资金。

除此以外，这份研究报告还点名通报了几个伪造成交量较为“严重”的主流交易所，他们是FCoin，Bitforex，Coinex，Coinbene和Coinsuper。

Alameda团队还为50个不同的加密货币交易平台算了加权分数，并通过对比这些交易平台与主流交易平台的交易数量，对交换平台进行了评估量化。

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